Справа № 157/146/18
Провадження № 1-кп/161/89/20
м. Луцьк 02 липня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням
судді - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 та ОСОБА_7
потерпілих - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
обвинувачених - ОСОБА_15 , ОСОБА_16
ОСОБА_17 та ОСОБА_18
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Луцьку кримінальне провадження № 12017030010003168 від 06.07.2017 року про обвинувачення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Боголюби Луцького району Волинської області, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, непрацюючого, проживаючого АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 30.10.2003 року Луцьким міським судом Волинської області за ст.186 ч.1 КК України до 1 року позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття призначеного покаранням із встановленням іспитового строку на 1 рік та покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України;
- 23.03.2004 року Луцьким районним судом Волинської області за ст.ст.185 ч.2, 71 ч.1 КК України до 1 року 4 місяці позбавлення волі;
- 28.04.2004 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.185 ч.3, 69, 70 ч.4 КК України до 2 років позбавлення волі. Звільнений 10.12.2005 року, згідно постанови Здолбунівського районного суду Рівненської області від 02.12.2005 р., на підставі ст.81 КК України умовно-достроково, невідбутий строк покарання: 3 місяці 21 день;
- 08.12.2006 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.289 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі. Звільнений 18.10.2011 року по відбуттю строку покарання;
- 09.11.2012 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.186 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі, 06.06.2016 року звільнений по відбуттю покарання;
- 15.08.2019 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.186 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі.
-за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.2 та 199 ч.2 КК України, -
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Тернопіль Тернопільської області, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, непрацюючого, проживаючого АДРЕСА_2 (дачний масив « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), раніше судимого:
-17.06.1991 року Тернопільським міським судом Тернопільської області за ст.ст.215-3 ч.2, 140 ч.2, 42 КК України (в ред.1960 р.) до 2 років виправних робіт, з відрахуванням 20 відсотків усіх видів заробітку в дохід держави, 22.10.1992 року звільнений від відбуття покарання на підставі ЗУ «Про амністію» від 17.08.1992 року;
-13.12.1994 року Тернопільським міським судом Тернопільської області за ст.ст.17, 229-6 ч.1 КК України (в ред.1960 р.) до 2 років виправних робіт, з відрахуванням 20 відсотків усіх видів заробітку в дохід держави, 13.12.1994 року звільнений на підставі ст.8 ЗУ «Про амністію» від 18.08.1994 року;
-27.01.1997 року Дубенським районним судом Рівненської області за ст.ст.142 ч.2, 143 ч.2, 173 ч.2, 42 КК України (в ред.1960 р.) до 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;
-11.11.1999 року Гусятинським районним судом Тернопільської області за ст.ст.183-3 ч.2, 43 КК України (в ред.1960 р.) до 5 років позбавлення волі, постановою Сихівського районного суду м. Львова від 06.11.2003 року звільнений умовно-достроково на 9 місяців 29 днів;
-06.12.2004 року Тернопільським міським судом Тернопільської області за ст.185 ч.3, 71 ч.2 КК України (в ред.2001 р.) до 4 років позбавлення волі, постановою Шевченківського районного суду м. Львова від 24.09.2007 року звільнений умовно-достроково на 10 місяців 13 днів;
-29.06.2012 року Збаражським районним судом Тернопільської області за ст.ст.28 ч.3, 194 ч.2 КК України до 10 років позбавлення волі, ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області від 15.05.2013 року, вирок змінено та призначено покарання за ст.ст.28 ч.3, 194 ч.2 КК України 7 років позбавлення волі, 16.01.2016 року звільнений по відбуттю покарання;
-27.04.2018 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.185 ч.2 КК України до 6 місяців арешту;
-11.11.2019 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.289 ч.3, 71 КК України до 7 років 2 місяці позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.
-за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.1, 190 ч.2 та 199 ч.2 КК України, -
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Вишнівчик Перемишлянського району Львівської області, українки, громадянки України, з середньою освітою, незаміжньої, непрацюючої, зареєстрованої АДРЕСА_3 , проживаючої АДРЕСА_4 , раніше судимої:
-11.07.2018 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.186 ч.2 КК України до 4 років позбавлення волі, ухвалою Волинського апеляційного суду від 02.11.2018 року вирок змінено та на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк тривалістю 3 роки
-за ст.199 ч.2 КК України, -
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Луцьк Волинської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого АДРЕСА_5 , проживаючого АДРЕСА_4 , раніше судимого:
-01.10.1996 Луцьким міським судом Волинської області за ст.140 ч.3, ст.17, ст.140 ч.3, ст.141 ч.3, ст.42 КК України (в ред.1960 р.) до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна; звільнено постановою Маневицького районного суду Волинської області 06.08.2001, на підставі Закону України «Про амністію» від 05.07.2001 року, невідбутий строк 2 роки 6 місяців 11 днів замінено на іспитовий строк - 3 роки;
-12.04.2002 року Луцьким міським судом Волинської області за ст.ст.185 ч.3, 185 ч.4, 70 ч.1 КК України (в ред.2001 р.) до 7 років позбавлення волі, постановою Шевченківського районного суду м. Львова від 21.03.2007 року звільнено умовно-достроково на 1 рік 7 місяців 15 днів;
-11.04.2008 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.2, 357 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.3, 70 ч.1, 71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі;
-22.05.2013 року Рожищенським районним судом Волинської області за ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3, 70 ч.1 КК України до 3 роки позбавлення волі;
-13.08.2013 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.ст.358 ч.3, 358 ч.4, 70 ч.1, 70 ч.4 КК України до 3 років 3 місяці позбавлення волі, ухвалою Вінницького районного суду Вінницької області від 26.12.2014 року замінено на покарання у виді обмеження волі 2 роки 3 місяці 12 днів, ухвалою Крижопільського районного суду Вінницької області від 07.05.2015 року звільнений умовно-достроково на 1 рік;
-17.03.2017 року Нововолинським міським судом Волинської області за ст.185 ч.2 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнено від відбуття призначеного покарання із встановленням іспитового строку на 2 роки та покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України;
-21.11.2019 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області за ст.185 ч.3 КК України до 3-х років позбавлення волі.
-
-за ст.199 ч.2 КК України, -
Обвинувачений ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажання їх настання, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбав сувенірні купюри з малюнком банкноти номіналом «500 гривень», у які за допомогою підручних засобів та кулькової ручки, вніс зміни до зовнішнього вигляду шляхом коригування напису «СУВЕНІР» з нанесенням на поверхню купюр серії та номеру, які зберігав в предметах одягу, транспортному засобі марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , котрим пересувався територією Волинської області та гаманці обвинуваченої ОСОБА_16 , з метою їх подальшого збуту та достовірно знаючи, що вказані банкноти є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої національної валюти України у виді банкнот в обігу, збував їх за наступних обставин.
Так, обвинувачений ОСОБА_15 , своїми злочинними діями, спрямованими на збут наявних в нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 24.09.2017 року, близько 02:45 год., діючи з корисливих мотивів, автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув на АЗС ПАТ «Укрнафта», що по вул. Будівельній, 1а в с. Рованці Луцького району Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засіб платежу під час розрахунку за дизельне пальне в кількості 47,10 л., сувенірні банкноти номіналом 500 грн. в кількості двох штук, які передав оператору АЗС ОСОБА_11 , чим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1036,20 грн..
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 29.09.2017 року, близько 10:30 год., з корисливих мотивів, автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув до продуктового магазину, що по АДРЕСА_6 , де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_13 , дві попередньо виготовлені підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн., серіями та номерами СУ 3017110, СМ 372964, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 378 від 29.11.2017 року не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності, до вимог, які пред'являються до даного виду об'єкту.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 29.09.2017 року, близько 23:30 год., з корисливих мотивів, автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув на територію автозаправної станції (АЗС) ТОВ НК «Аветра», що по вул. Першотравневій, 133 в с. Копачівка Рожищенського району, Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_12 , три попередньо виготовлені підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, серіями та номерами СУ 3011110, СУ 3011110, СЕ 9261231, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності, до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 03.10.2017 року, близько 00:30 год., з корисливих мотивів, автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув на територію автозаправної станції (АЗС) ПАТ «Укрнафта», що по вул. Карпенка-Карого, 1б в м. Луцьку Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_10 , дві попередньо виготовлені підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, серіями та номерами СУ 3011140, СУ 3011110, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 06.10.2017 року, близько 07:00 год., з корисливих мотивів автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув на територію автозаправної станції (АЗС) ПАТ «Укр-Петроль», що по вул. Луцькій, 1б в с. Крухиничі Локачинського району, Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_8 , п'ять попередньо виготовлених підроблених банкнот національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, серіями та номерами СV 3011110, СV 3011110, СУ 3011140, СУ 3011140, СУ 8011170, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 07.10.2017 року, близько 06:00 год., з корисливих мотивів, автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , прибув на територію автозаправної станції (АЗС) №1 ТзОВ «ВПМК-Трейд», що по вул. Луцькій, 1-В в смт. Голоби Ковельського району Волинської обл., яким керував ОСОБА_18 , де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_19 , дві попередньо виготовлені підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, серіями та номерами СV 3011110, СV 2011110, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 13.10.2017 року, близько 21:20 год., з корисливих мотивів автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув на територію автозаправної станції (АЗС) №17, що по вул. Лісовій, в с. Старі Кошари, Ковельського району, Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_9 , п'ять попередньо виготовлених підроблених банкнот національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, серіями та номерами СУ 6611140, СУ 6611140, СУ 6617140, СУ 9617140, СУ 8611140, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 14.10.2017 року, близько 05:00 год., з корисливих мотивів автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув до приміщення автозаправної станції (АЗС) ТОВ НК «Аветра», що по вул. Володимирській, 72б, в м. Луцьку Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_14 , одну попередньо виготовлену підроблену банкноту національної валюти України номіналом 500 грн., серія та номер СУ 3011140, яка згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідає встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлена не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 17.10.2017 року, близько 02:40 год., з корисливих мотивів автомобілем марки «АУДІ А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибув на територію автозаправної станції (АЗС) «Укр-Петроль», що по вул. Варшавській, 3 м. Ковель Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_20 , дві попередньо виготовлені підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 гривень кожна, серіями та номерами СУ 8644140, СУ 3011140, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 17.10.2017 року, близько 02:40 год., з корисливих мотивів, пересуваючись на автомобілі марки «Ауді» н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , під'їхали до автозаправної станції (АЗС) «Укр-Петроль», що в м. Ковелі, по вул. Варшавській, 3 Волинської області, зберігав з метою збуту та збув, як засіб платежу, за дві гумові автомобільні шини розміром 205/60R16, вартістю 945 грн., та рештою в сумі 55 грн., під час розрахунку якої передав ОСОБА_21 дві підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, чим спричинив потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн..
Він же, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього підроблених банкнот національної валюти України, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вказана національна валюта України є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, 17.10.2017 року близько 08:00 год., з корисливих мотивів, автомобілем марки АУДІ А6 реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_18 , прибули на територію автозаправної станції (АЗС) № 86 ПП «Укрпалетсистем», що по вул. Ковельська, 15а, в с. Підцир?я, Камінь-Каширського району Волинської області, де зберігав з метою збуту та збув, як засоби платежу, ОСОБА_22 , три попередньо виготовлені підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн. кожна, серіями та номерами СУ 6611140, СУ 3011140, СУ 3017170, які згідно висновку судово-технічної експертизи № 365 від 16.01.2018 року, не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред'являються до даного виду об'єктів.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_15 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав частково, зокрема, інкриміновані злочини, що передбачені ст.ст.190 ч.2 та 199 ч.2 КК України визнав повністю, а злочини передбачені ст.186 ч.2 КК України в категоричній формі заперечив, оскільки вважає, що він лише розраховувався «фальшивими» грошима, таким чином вважає свої дії шахрайством, однак він відкрито не викрадав будь-які речі чи пальне, а завжди розраховувався «фальшивими» грошима. Крім того, ОСОБА_15 додав, що «фальшиві» грошові кошти, купюри номіналом 500 грн., що були вилучені в ОСОБА_16 з гаманця, це його кошти, які поклав, коли ОСОБА_16 спала в автомобілі. Вона не знала про дані кошти. Також, інші обвинувачені, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не знали, що ОСОБА_15 розраховувався «фальшивими» грошима. Крім того, обвинувачений ОСОБА_15 доповнив свої покази та зазначив, що були такі випадки, що з його кишень випадали на сидіння автомобіля грошові кошти та мобільний телефон, які в подальшому ОСОБА_18 йому повертав, також, ОСОБА_15 звернув увагу суду на те, що на вилучених працівниками поліції грошових коштах відсутні відбитки його пальців рук та пальців рук оператора АЗС, при цьому, що він здійснював оплату підробленими грошовими коштами особисто, а також оператор АЗС теж їх тримав в руках та перевіряв на ознаки підробки. Просив суд суворо не карати за злочини, в яких він визнає вину.
Зважаючи на повне визнання вини обвинуваченим ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ст.199 ч.2 КК України, також його вина повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема:
-показами даними в судовому засіданні потерпілим ОСОБА_9 , який показав що, він працював касир-оператором на АЗС ФМТ «Турійськ», що знаходиться в с. Старі Кошари Ковельського району Волинської області. 13.10.2017 року він працював на зміні. Того ж дня, близько 21:20 год. на територію АЗС приїхав автомобіль темного кольору в кузові універсал, автомобіль іноземного виробництва, однак точної марки не бачив, який припаркувався біля заправних колонок № 5-6. Враховуючи, що дані колонки призначені для заправки пальним вантажних транспортних засобів, тому молодший оператор зміни ОСОБА_23 вийшов до автомобіля та попросив переїхати на 4 колонку, на що водій погодився та переїхав. Після цього з сидіння пасажира вийшов ОСОБА_15 та підійшов до віконця каси АЗС, де сидів потерпілий та сказав до повного, після чого пішов до автомобіля. Заправили автомобіль пальним на суму 2561 грн., після чого ОСОБА_15 разом з ОСОБА_23 підійшли до каси і ОСОБА_23 пішов на своє робоче місце, а ОСОБА_15 дістав гроші в сумі 2506 грн., купюрами, а саме 5 купюр номіналом 500 грн. кожна та решта дрібні, після чого передав ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_15 чекав біля вікна каси. Коли потерпілий взяв грошові кошти в руки, відклав дрібні гроші, а купюри номіналом по 500 грн. йому здалось, що вони не відповідають валюті та що в обігу, тому перевірив їх на спеціальній машинці, яка підтвердила, що вони є «фальшиві». В подальшому ОСОБА_9 взяв в руки «фальшиві» гроші та почав обурюватись ОСОБА_15 та казати, що гроші «фальшиві», після чого останній розвернувся та пішов, однак в цей час автомобіль під'їхав до виїзду з території АЗС, на що потерпілий почав гучніше кричати та стукати в вікно каси, однак ОСОБА_15 почав бігти, після чого сів в автомобіль і вони поїхали. Потерпілий ОСОБА_9 бачив лише двох осіб в автомобілі, а саме ОСОБА_15 був пасажиром, а водія обличчя він не бачив. В подальшому про даний випадок повідомили працівників поліції. Крім того, потерпілий зазначив, щодо визначення виду та розміру покарання ОСОБА_15 , ОСОБА_9 поклався на розсуд суду. Інших обвинувачених, зокрема, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не бачив та не знає;
-показами даними в судовому засіданні потерпілим ОСОБА_10 , який показав, що він працював касир-оператором АЗС, що розташована по вул. Карпенка-Карого в м. Луцьку. 03.10.2017 року, близько 00:20 год. на територію АЗС заїхав автомобіль темно-синього кольору, з рейлінгами на даху. Із задніх пасажирських дверцят вийшов ОСОБА_15 та тримав в руках купюри по 500 грн.. Він підійшов до каси, де сидів ОСОБА_10 та сказав «до повного», однак останній спочатку заправив автомобіль на 20 літрів, а потім ще раз на 20 літрів, після чого ОСОБА_15 дав дві купюри номіналом по 500 грн., які потерпілий взяв в руки, підніс до світла та побачив, що на них відсутні водяні знаки та сказав ОСОБА_15 , що дані гроші не є справжніми, тобто «фальшиві» і щоб він розрахувався купюрами, які не є підробленими. ОСОБА_15 сказав, що такого бути не може і гроші справжні, однак потерпілий наполягав на своєму, після чого ОСОБА_15 сказав, що піде в автомобіль та візьме інші гроші. В цей час до ОСОБА_15 під'їхав автомобіль, останній сів в автомобіль і вони поїхали. Крім того, потерпілий ОСОБА_10 зазначив, що особа, яка розраховувалась з ним «фальшивими» грошима був ОСОБА_15 , а обличчя водія він не бачив. Інших обвинувачених, зокрема, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не бачив та не знає;
-показами даними в судовому засіданні потерпілою ОСОБА_12 , яка показала, що вона працює касир-оператором на АЗС «Аветра», що в с. Копачівка Рожищенського району Волинської області. 29.09.2017 року вона працювала на зміні. Близько 00:00 год. в приміщенні АЗС було багато покупців серед яких ходив ОСОБА_15 .. Останній був на вигляд в стані алкогольного сп'яніння, замовив 20 л. дизельного пального, гумові рукавиці, цукерки, чіпси та пакет, однак автомобілів біля колонок не було, тому ОСОБА_15 сказав, що зараз під'їде автомобіль і саме його необхідно заправити, після чого ОСОБА_15 комусь зателефонував та сказав - «під'їжджай» і за кілька секунд під'їхав автомобіль темного кольору. Помічник ОСОБА_12 вийшов та заправив автомобіль, а ОСОБА_15 в свою чергу дістав дві купюри номіналом 500 грн. кожна та дав ОСОБА_12 і остання дала здачу, після чого ОСОБА_15 вийшов із приміщення АЗС, а через кілька хвилин повернувся та сказав, щоб ще заправити автомобіль на 15 л. і знову дістав одну купюру номіналом 500 грн. та передав ОСОБА_12 , після чого заправили автомобіль і ОСОБА_15 вийшов з приміщення АЗС, сів на задні сидіння автомобіля та поїхав. Коли ОСОБА_12 розрахувала всіх покупців, вирішила перерахувати кошти. Крім того, ОСОБА_12 звернула увагу суду на те, що в касі АЗС до того як ОСОБА_15 розрахувався, взагалі не було купюр номіналом 500 грн.. При перевірці купюр, якими розрахувався ОСОБА_15 , потерпіла помітила, що дані грошові кошти «фальшиві», після чого відразу викликала працівників поліції. Також потерпіла ОСОБА_12 додала, що окрім ОСОБА_15 більше нікого не бачила. Автомобіль, який ОСОБА_15 заправив дизельним пальним був марки «Ауді» темного кольору. Інших обвинувачених, зокрема, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не бачила та не знає;
-показами даними в судовому засіданні потерпілим ОСОБА_11 , який показав, що він працює оператором на АЗС «Укрнафта» в с. Рованці Луцького району Волинської області. 24.09.2017 року, близько 02:45 год. на територію АЗС, зокрема, до останньої колонки приїхав автомобіль темного кольору марки «Ауді» номерний знак іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », з якого вийшли два чоловіки, один з них, а саме водій був біля автомобіля, а другий чоловік це був ОСОБА_15 , який підійшов до віконця каси АЗС та сказав - «дизель до повного» та запитав дорогу в м. Почаїв. ОСОБА_11 запитав яка буде форма оплати, на що йому ОСОБА_15 відповів, що готівка, після чого потерпілий включив заправку автомобіля. Коли автомобіль був заправлений, ОСОБА_11 сказав, що до оплати 1036,20 грн., після чого ОСОБА_15 йому передав три купюри номіналом по 500 грн. кожна, одна з них старого зразка, яка була зверху, а дві інших нового зразка. ОСОБА_11 взяв верхню купюру та підвів до світла, однак там не побачив водяних знаків і сказав про це ОСОБА_15 , який в свою чергу сказав, що він піде в автомобіль та візьме іншу купюру. Поки ОСОБА_15 пішов до автомобіля, то ОСОБА_11 побачив, що інші купюри теж є «фальшиві», після чого вийшов з приміщення АЗС та хотів наздогнати ОСОБА_15 , який вже сів в автомобіль та поїхав. Крім того, потерпілий ОСОБА_11 додав, що обличчя водія він не бачив, також, на думку потерпілого ОСОБА_15 бачив, що ОСОБА_11 біг до автомобіля, а тому вони втекли. Інших обвинувачених, зокрема, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не бачив та не знає;
-показами даними в судовому засіданні неповнолітн6ьою потерпілою ОСОБА_14 в присутності законного представника Луцької міської ради ОСОБА_24 , яка показала, що вона працювала на АЗС «Аветра» у 2017 році. Точної дати та місяця не пам'ятає, однак це був її перший робочий день. Близько 03 год. ночі в приміщення АЗС зайшли ОСОБА_15 та ОСОБА_18 .. Довго ходили, розглядали товари, що лежали на прилавках. ОСОБА_18 пішов в туалет, а ОСОБА_15 підійшов до стійки та замовив два хот-доги та дві кави «Американо з молоком», після чого ОСОБА_14 почала готувати замовлення, а ОСОБА_15 щось розказував та старався підтримувати розмову, при цьому поклав грошову купюру номіналом 500 грн. на прилавок, а коли все замовлення робилось, потерпіла взяла вказану купюру, поклала в касу і дала ОСОБА_15 здачу, а також його замовлення, після чого ОСОБА_15 вийшов з приміщення, сів в автомобіль та поїхали. ОСОБА_18 вийшов з туалету, а потім з приміщення коли вона готувала замовлення. В подальшому, потерпіла ОСОБА_14 перед закінченням зміни порахувала виручку в касі та запідозрила, що грошова купюра номіналом 500 грн. є «фальшивою» та вирішила перевірити в касира по АЗС, який підтвердив та сказав, що купюра є «фальшива». Крім того, потерпіла ОСОБА_14 додала, що в касі була лише одна купюра номіналом 500 грн., якою розрахувався за замовлення ОСОБА_15 .. Інших обвинувачених, зокрема, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не бачила та не знає;
-показами даними в судовому засіданні потерпілим ОСОБА_8 , який показав, що він працює оператором на АЗС, що знаходиться в с. Крухиничі Локачинського району Волинської області. В жовтні 2017 року, близько 04:00 год. на АЗС приїхав автомобіль темного кольору марки «Ауді А6» на іноземній реєстрації. ОСОБА_8 знаходився в приміщенні АЗС. До віконця підійшов ОСОБА_15 та сказав «дизель до повного», після чого ОСОБА_8 включив заправку дизеля. Було заправлено близько 90 літрів, після чого ОСОБА_8 відкрив вікно каси та сказав ОСОБА_15 суму в розмірі 2177 грн.. ОСОБА_18 заправляв автомобіль самостійно та до каси не підходив, грошима не розплачувався. В цей час ОСОБА_15 дістав з своїх кишень гроші, перерахував і гукнув ОСОБА_18 щоб він дав ще одну купюру номіналом 500 грн., однак ОСОБА_15 знайшов в своїх кишенях необхідну суму і передав ОСОБА_8 грошові кошти, а саме 5 купюр номіналом 500 грн. кожна, після чого потерпілий закрив вікно та почав рахувати гроші. Коли ОСОБА_8 взяв гроші, які передав йому ОСОБА_15 , то помітив, що папір не такої цупкості і додатково перевірив гроші ультрафіолетом на машинці «Спектр», після чого зрозумів, що гроші «фальшиві». В цей час ОСОБА_15 стояв перед вікном каси та чекав решту, однак ОСОБА_8 не відкривав вікно каси, після чого ОСОБА_15 , на думку потерпілого зрозумів, що ОСОБА_8 помітив, що гроші «фальшиві», пішов сів з ОСОБА_18 в автомобіль та поїхали, а ОСОБА_8 відразу зателефонував працівникам поліції. Крім того, потерпілий додав, що окрім ОСОБА_18 та ОСОБА_15 біля їх автомобіля чи в автомобілі нікого не бачив;
-показами даними в судовому засіданні потерпілою ОСОБА_13 , яка показала, що вона працює продавцем магазину в с. Чаруків Луцького району Волинської області. 29.09.2017 року, близько 10:30 год. в магазин зайшли два чоловіка, один з них, котрий старший на вигляд був, підійшов до потерпілої та купив 20 капсул «Аріель» для прання, вологі серветки та кульок, все це коштувало 179 грн., даний чоловік дав купюру номіналом 500 грн., а ОСОБА_13 в свою чергу дала йому здачу 371 грн., після чого її колега ОСОБА_25 крикнула з сусіднього залу «фальшиві гроші», після чого чоловіки вибігли на вулицю, сіли в автомобіль та поїхали. В подальшому ОСОБА_25 та ОСОБА_13 побачили, що гроші «фальшиві». Крім того, потерпіла ОСОБА_13 не впізнала будь-кого з обвинувачених, як осіб, що купували в товар в магазині у вищевказаний час та розрахувались «фальшивими» грошима;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_26 , який показав, що він працює помічником оператора на АЗС в с. Крухиничі Локачинського району Волинської області. Точної дати не пам'ятає, однак у 2017 році він був на зміні в АЗС. Близько 03:30 год. на АЗС приїхав автомобіль темного кольору марки «Ауді А6» на іноземній реєстрації. В автомобілі було троє чоловік, однак в даний час впізнати людей, що були в автомобілі не може, оскільки не пам'ятає. Водій автомобіля знаходився біля автомобіля, а інший високий зростом чоловік пішов до оператора та сказав «дизель до повного», після чого оператор включив заправку. Після того, коли автомобіль заправили, оператор сказав суму до оплати, тоді високий чоловік дістав грошові кошти та передав оператору, а останній при розрахунку виявив, що купюри є «фальшиві», тобто вони були із написом «сувенір». В подальшому високий чоловік постояв біли вікна каси, на думку свідка, чоловік зрозумів, що працівники АЗС побачили, що гроші «фальшиві», після чого сів з водієм в автомобіль та поїхали. В подальшому оператор зателефонував в поліцію та розповів про дану подію;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_27 , який показав, що він працює помічником оператора на АЗС «Аветра», що знаходиться в с. Копачівка Рожищенського району Волинської області. В кінці вересня 2017 року він помітив на стоянці, що знаходиться на території АЗС автомобіль марки «Ауді А6», темного кольору з номерами іноземної реєстрації, який стояв певний час, після чого під'їхав до автозаправочної колонки. Свідок ОСОБА_27 підійшов до даного автомобіля. В автомобілі він бачив троє осіб, двоє чоловіків та одна жінка. З автомобіля вийшов ОСОБА_15 та пішов в напрямку приміщення АЗС, придбав 20 л. дизельного пального та кілька пар прорезинових технічних рукавиць та повернувся в автомобіль. Свідок в цей час заправляв їх автомобіль. Згодом ОСОБА_15 знову пішов в приміщення АЗС та придбав ще 15 л. дизельного пального. Коли свідок ОСОБА_27 заправив автомобіль, вийняв заправочний пістолет з горловини баку автомобіля, після чого ОСОБА_15 сів в автомобіль та поїхали з території АЗС. В подальшому свідок ОСОБА_27 зайшов в приміщення АЗС, де побачив, що касир була на своєму робочому місці та плакала зі словами, що з нею розрахувались «фальшивими» грошима люди, з автомобіля, який заправляв ОСОБА_27 , після чого викликали працівників поліції. Крім того, свідок зазначив, що саме ОСОБА_15 виходив з автомобіля та розрахувався за пальне в касі АЗС. Інших обвинувачених, зокрема, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 не бачив та не знає;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_28 , який показав, що він працює на АЗС «UPG», що знаходиться за адресою: с. Підцир'я, вул. Ковельська, 15а Камінь-Каширського району Волинської області. 17.10.2017 року він прийшов приймати зміну і його колега, який здавав зміну розповів, що приїжджали автомобілем чорна «Ауді», який заправили повний бак пального, а розрахувались за пальне «фальшивими» гривнями в сумі 1500 грн.,трьома купюрами по 500 грн. та поїхали в напрямку м. Камінь-Каширський. Інший оператор повідомив, що даний автомобіль виїхав з м. Камінь-Каширський, після чого ОСОБА_28 і два працівника АЗС сіли в автомобіль свідка і поїхали на зустріч за вищевказаним автомобілем. В с. Нуйно вони наздогнали автомобіль чорна «Ауді» і ОСОБА_29 впізнав у вказаному автомобілі людей, які в нього заправлялись пальним та розрахувались «фальшивими» грошима. Свідок ОСОБА_28 зателефонував в поліцію та розповіли про те, що сталось і що вони переслідують їх, на що поліція повідомила, що вони виїжджають. В подальшому вони обігнали автомобіль «Ауді» та в наступному селі, а саме в с. Сушичне вони перекрили своїм автомобілем дорогу, а також попросили ще чоловіка, який допоміг та перекрив дорогу своїм автомобілем, з метою затримати автомобіль «Ауді». Коли під'їхав зазначений автомобіль і зупинився, до них підійшов працівник АЗС, з яким розраховувались і він впізнав людей, що знаходились в автомобілі «Ауді» та розраховались «фальшивими» грошима і щось їм сказав, однак що саме не пам'ятає, однак водій автомобіля зачинив (заблокував) всі дверцята в автомобілі і відразу розвернувся та їхав на працівника АЗС, однак останній з метою уникнення наїзду вискочив на капот і проїхав близько 300 м., а потім зіскочив з капоту, після чого вони його підібрали та продовжили переслідувати автомобіль «Ауді». Під час переслідування знову зателефонували в поліцію та сказали напрямок руху в якому вони рухались і попросили їм допомогти в затриманні. Неподалік с. Лечіни працівники поліції затримали автомобіль «Ауді» і зателефонували до ОСОБА_28 , щоб приїхати на впізнання. Прибувши на місце затримання вони побачили, що водій та пасажири вже лежали на землі, а оператор АЗС підійшов та впізнав людей, які розраховувались «фальшивими» грошима. Також, свідок додав, що по землі були розкидані «фальшиві» гривні. Кого саме впізнав працівник АЗС ОСОБА_30 , свідку ОСОБА_28 не відомо.;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_31 , який показав, що він працює оператором ПМК АЗС-86 в с. Підцир'я Камінь-Каширського району Волинської області. Восени 2017 року, близько 07:45 год., точної дати та місяця не пам'ятає, приїхав він з напарником на роботу в АЗС приймати зміну. Оператор попередньої зміни повідомив, що під час їх зміни розрахувались «фальшивими» грошима в сумі близько 1360 грн.. Свідок ОСОБА_32 стояв на вулиці і побачив схожий автомобіль, який описували його співробітники, після чого відразу повідомив оператора, який був на зміні та показав йому даний автомобіль, на що оператор сказав, що це саме цей автомобіль, який приїжджав до них та розрахувались «фальшивими» грошима. Свідок ОСОБА_32 та ОСОБА_30 та ОСОБА_33 сіли в автомобіль марки «БМВ», що належить останньому та почали їх переслідувати. Наздогнали вони автомобіль марки «Ауді» в с. Нуйно, однак не зупиняли і не затримували, а перегнали та поїхали далі, з метою подальшого перекриття їм дороги. В с. Сушично вони перекрили дорогу автомобілем марки «БМВ» та автомобілем «ВАЗ», при цьому ще люди зранку гнали корови на пасовище. Згодом під'їхав автомобіль марки «Ауді» та зупинився перед ними. ОСОБА_30 підійшов до вказаного автомобіля та сказав, що вони розрахувались на АЗС «фальшивими» грошима, після чого водій автомобіля закрив всі двері з середини, увімкнув передачу, вивернув кермо вліво та почав рух на розворот, а в цей час ОСОБА_30 стояв перед автомобілем та якимось чином вискочив на капот автомобіля та тримався руками, а в автомобіль продовжував рух. ОСОБА_34 провезли на капоті приблизно до 1 кілометра, після чого автомобіль зупинився і він зіскочив з капоту, а автомобіль поїхав далі. Вони з ОСОБА_35 підібрали ОСОБА_34 та продовжили переслідувати автомобіль «Ауді», при цьому знову зателефонували в поліцію та повідомили напрямок руху по якому вони переслідують автомобіль марки «Ауді». Згодом вияснилось, що працівники поліції рухаються їм на зустріч. Доїхавши до провалля, автомобіль «Ауді» повернув в с.Качин, а поліція поїхала в с. Личани, де й подальшому був затриманий поліцією автомобіль марки «Ауді». Крім того, свідок ОСОБА_32 не може впізнати людей, що були в автомобілі марки «Ауді», оскільки він не бачив їх обличчя;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_36 , який показав, що він працював заправником на АЗС «UPG», що в м. Камінь-Каширську Волинської області. Осінню 2017 року, точного місяця та дати не пам'ятає, однак це було вранці, на АЗС приїхав автомобіль марки «Ауді», на іноземній реєстрації. Під'їхав до колонки АЗС, свідок запитав яке пальне необхідно заправити в автомобіль, на що почув відповідь «дизель» до повного, після чого вставив пістолет в бак автомобіля. Заправивши вказаний автомобіль до повного, витягнув пістолет з баку та пішов в приміщення АЗС, де оператор ОСОБА_37 сказав чоловіку в капюшоні, який розраховувався з пальне, що гроші «фальшиві», на що чоловік сказав, що не може такого бути, оскільки він їх тільки зняв в банкоматі, однак оператор стояв на своєму та сказав, що гроші «фальшиві», після чого чоловік сказав, що піде в автомобіль та поміняє гроші. В цей час автомобіль вже під'їхав до приміщення АЗС, він підійшов до задніх дверцят, сів в автомобіль, після чого відразу поїхали в сторону м. Камінь-Каширський. Працівники АЗС відразу зателефонували працівникам поліції та розповіли про дану подію та описали автомобіль. Згодом приїхали колеги по АЗС, які мали змінити їх зміну, яким все розповіли. Згодом колега по роботі вийшов до дороги та побачив той самий автомобіль, який рухався в напрямку м. Ковель, після чого вони сіли в автомобіль ОСОБА_28 та почали їх переслідувати. Крім того, по телефону повідомили працівників поліції, що вони переслідують автомобіль, який був у них на АЗС. Вони обігнали автомобіль марки «Ауді» і в с. Сушичне перекрили дорогу, а саме поставили два автомобілі поперек дороги. Коли автомобіль «Ауді» під'їхав, то ОСОБА_38 підійшов до капоту даного автомобіля. В цей час інші хлопці хотіли відкрити двері вказаного автомобіля, однак вони були закриті, і в цей момент водій автомобіля розпочав рух, таким чином ОСОБА_38 опинився на капоті автомобіля та поїхали вони в напрямку м. Камінь-Каширський разом зі свідком на капоті. В дорозі ОСОБА_38 кричав до водія щоб він зупинився і через певний проміжок часу він зупинився, свідок зліз з капоту автомобіля, а сам автомобіль поїхав далі. В подальшому під'їхали його колеги та підібрали свідка автомобілем та продовжили переслідування. Також, по дорозі телефонували працівникам поліції та повідомляли напрямок руху автомобіля, який вони переслідують. Хоча вони й втратили автомобіль «Ауді» з поля зору, однак запитуючи людей, які вказували напрямок руху і вони їхали далі і в подальшому наздогнали їх, однак тримали дистанцію між ними, а ОСОБА_39 спілкувався з поліцією по телефону та розповідав де вони є. Поліція рухалась іншою дорогу,тобто на зустріч ним. Коли ОСОБА_38 з колегами доїхали до повороту, однак в яке село не пам'ятає та сказали про це працівникам поліції, і згодом останні зателефонували та сказали, що їх затримали і щоб приїхати на впізнання. Саме затримання ОСОБА_38 не бачив, коли вони приїхали на місце затримання, бачили лише людей, які лежали на землі обличчям до низу, а навколо валялися купюри. Крім того, свідок ОСОБА_38 додав, що враховуючи те, що в даний час пройшов тривалий час, тому він не може впізнати осіб, які були причетні до даної події із обвинувачених і не може вказати на будь-кого, як на особу чи осіб, які були затримані працівниками поліції та знаходились в автомобілі «Ауді»;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_40 , яка показала, що вона працює продавцем на АЗС «Укрпетроль» в с. Крухиничі Локачинського району Волинської області. 06.10.2017 року, орієнтовно між 04 та 05 години ранку вона побачила чоловіка, високого, худорлявої статури, який стояв біля віконця та запитав в оператора АЗС чи завжди такий сильний вітер в цих краях. В подальшому оператор АЗС сказав ОСОБА_40 щоб вона викликала поліцію, оскільки розрахувались «фальшивими» грошима, а коли оператор телефонував в поліцію, то даний чоловік швидко пішов в автомобіль марки «Ауді», універсал, темного кольору на іноземній реєстрації, сів на місце пасажира і автомобіль відразу виїхав з території АЗС. В подальшому ОСОБА_40 дізналась, що розрахувались за пальне «фальшивими» грошима, зокрема, 5 купюр номіналом 500 грн. кожна. Також, свідок додав, що всього в автомобілі було троє осіб, однак обличчя нікого не бачила;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_41 , яка показала, що вона працює прибиральницею на АЗС «Аветра», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Володимирська Волинської області. В ніч з 14 на 15 жовтня 2017 року на АЗС приїхав автомобіль марки «Ауді» темно-синього кольору на литовських номерах, з якого вийшов ОСОБА_15 та ОСОБА_18 .. Вони постояли ліворуч, де продається кава, а потім зайшли в середину магазину АЗС. ОСОБА_18 пішов в туалет, а ОСОБА_15 ходив між торгівельними рядами та щось розглядав. Коли з туалету вийшов ОСОБА_18 , вони разом вийшли з приміщення магазину, однак за кілька хвилин повернулись і ОСОБА_15 придбав каву та два хот-дога і розрахувався касиру грошима, отримавши решту вони двоє вийшли з приміщення АЗС, постояли кілька хвилин та сіли в автомобіль і поїхали. Згодом до неї підійшла касир та показала грошову купюру номіналом 500 грн., яка була «фальшива» та повідомила, що це та купюра якою ОСОБА_15 розрахувався за товар;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_42 , який показав, що він працював оператором на АЗС «Аветра», що по вул. Володимирській в м. Луцьку. В приміщенні вказаної АЗС є можливість придбати каву та хот-доги. В вересні-жовтні місяці 2017 року, точної дати не пам'ятає, він працював на зміні і до нього приблизно в 01 год. ночі підійшла дівчина, що продає каву та попросила перевірити гроші чи не «фальшиві» та передала одну купюру номіналом 500 грн.. Взявши дану купюру ОСОБА_43 сказав, що дана купюра є «фальшива», тобто не справжня та повернув її назад. Хто розрахувався даною купюрою йому не відомо;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_44 , який показав, що він працює оператором АЗС, що розташована по вул. Карпенка-Карого в м. Луцьку. В жовтні 2017 року на АЗС приїхав автомобіль марки «Ауді» на іноземній реєстрації та під'їхав до колонки АЗС. ОСОБА_45 підійшов до колонки, відкрив лючок баку в автомобілі та вставив пістолет в бак. Даний автомобіль заправили 20 л., а згодом через гучномовець оператор АЗС повідомив, що ще буде заправляти 20 л.. Коли автомобіль заправили, ОСОБА_45 дістав пістолет з баку автомобіля та вставив в колонку, а сам пішов до приміщення АЗС. Біля віконця касира стояв ОСОБА_15 та щось сперечався з оператором, після чого сказав, що зараз принесе з автомобіля, на думку свідка мова йшла про гроші, після чого ОСОБА_15 пішов до автомобіля, відкрив задні праві дверцята, сів та поїхали. В подальшому зі слів оператора ОСОБА_45 дізнався, що ОСОБА_15 розрахувався за пальне «фальшивими» грошима, купюрами номіналом по 500 грн.;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_46 , який показав, що в 2017 році він працював касиром на АЗС в смт. Голоби Ковельського району Волинської області. Точної дати не пам'ятає, однак в 2017 році він прийшов приймати зміну в іншого касира на АЗС та при перерахуванні коштів, що знаходились в касі він виявив дві фальшиві купюри номіналом 500 грн. із написом «Сувенір»;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_20 , який показав, що він працював по проханню знайомого шиномонтажі в АЗС «Укрпетроль», що в м. Ковелі Волинської області. Точної дати не пам'ятає, однак це було в 2017 році, близько 02:30 год. під'їхало авто темного кольору і вийшов ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , при цьому ОСОБА_15 запитав чи можна купити гумові колеса для їх автомобіля, на що свідок сказав, що можна. В подальшому вони пішли до стелажів, де знаходились гумові колеса, вибрали які їм потрібно, після чого ОСОБА_15 розрахувався з свідком, а лише вранці ОСОБА_20 помітив, що кошти якими розрахувався ОСОБА_15 були «фальшиві». Крім того, свідок додав, що домовлявся за купівлю автомобільних колес ОСОБА_15 , а ОСОБА_18 лише був присутній, однак останній нічого не говорив та не робив. Гумові колеса коштували 960 грн., а ОСОБА_15 розрахувався двома «фальшивими» купюрами номіналом по 500 грн., після чого ОСОБА_20 дав ОСОБА_15 здачу 40 грн.; Також, свідок ОСОБА_20 в категоричній формі ствердив, що саме ОСОБА_15 домовлявся про продаж колес та розраховувався з ним «фальшивими» купюрами;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_47 , яка показала, що її чоловік взяв в оренду магазин, що в с. Чаруків Луцького району Волинської області. Восени 2017 року до неї зателефонувала ОСОБА_48 , яка є продавцем у вищевказаному магазині та повідомила, що вона отримала за товар «фальшивою» грошовою купюрою номіналом 500 грн..;
-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_25 , яка показала, що вона працює в продуктовому магазині в с. Чаруків Луцького району Волинської області. Восени 2017 року, точної дати не пам'ятає, в магазин зайшли двоє чоловік, один з них, а саме ОСОБА_15 підійшов до її прилавку, а другий пішов до іншого прилавку. ОСОБА_15 хотів придбати пляшку вина, коробку цукерок та пакет, після чого дав грошову купюру номіналом 500 грн., а коли ОСОБА_25 помітила, що вказана грошова купюра є «фальшива» та відразу про це повідомила ОСОБА_15 , то останній та інший чоловік відразу вибігли з магазину та втекли. Крім того, свідок додала, що вона не знає хто був з ОСОБА_15 та впізнати чи ствердити хто саме був серед обвинувачених нікого не може;
-протоколом огляду місця події від 17.10.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.11.2017 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_22 вказав на фото особи № 4 ( ОСОБА_15 ) як на особу, яка розрахувалася на АЗС за пальне підробленими купюрами (гривнями);
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.11.2017 року, згідно якого свідок ОСОБА_38 вказав на фото особи № 4 ( ОСОБА_15 ) як на особу, яка розрахувалася на АЗС за пальне підробленими купюрами (гривнями);
-протоколом огляду речей від 17.10.2017 року, а саме підроблених грошових купюр;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання від 26.10.2017 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_9 вказав на особу під № 4 ( ОСОБА_15 ), як на особу, яка розрахувалася на АЗС за пальне підробленими купюрами (гривнями);
-протоколом проведення слідчого експерименту від 27.10.2017 року, згідно якого свідок ОСОБА_9 детально розповів та відтворив як ОСОБА_15 надав йому за пальне підроблені грошові купюри (гривні);
-висновком експерта № 378 від 29.11.2017 року;
-висновком експерта № 365 від 16.01.2018 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання від 26.10.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_20 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка передала в якості розрахунку за придбані шини дві підроблені купюри номіналом 500 грн. кожна;
-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_19 від 27.10.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_19 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась за пальне на АЗС в с. Голоби Ковельського району Волинської області підробленими грошовими купюрами;
-протоколом огляду місця події від 30.09.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 30.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_27 вказала на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась за пальне на АЗС «Аветра», що в с. Копачівка Рожищенського району Волинської області, трьома підробленими купюрами номіналом 500 грн. кожна;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 30.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_12 вказала на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась за пальне на АЗС «Аветра», що в с. Копачівка Рожищенського району Волинської області, трьома підробленими купюрами номіналом 500 грн. кожна;
-протоколом огляду місця події від 06.10.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 26.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_8 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась підробленими грошовими коштами;
-протоколом огляду місця події від 03.10.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 26.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_45 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась підробленими грошовими коштами;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 26.11.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_10 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась за пальне підробленими грошовими коштами;
-протоколом огляду місця події від 14.10.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, відповідно до якого ОСОБА_14 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась підробленими грошовими коштами;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, відповідно до якого ОСОБА_25 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась підробленими грошовими коштами;
-протоколом огляду місця події від 15.09.2017 року;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, відповідно до якого ОСОБА_25 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась підробленими грошовими коштами;
-протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках від 02.12.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_11 вказав на ОСОБА_15 , як на особу, яка розрахувалась підробленими грошовими коштами;
-висновком експерта № 367 від 22.11.2017 року;
-протоколом огляду речових доказів від 09.11.2017 року;
-оглянутими в судовому засіданні відеозаписами огляду місця події від 03.10.2017 року;
-протоколами огляду речових доказів від 15.12.2017 року;
-оглянутими в судовому засіданні відеозаписами з АЗС «Укрнафта» в с. Рованці Луцького району Волинської області;
Аналізуючи зібрані та досліджені докази в їх сукупності, суд вважає доведеною вину обвинуваченого ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ст.199 ч.2 КК України.
Органом досудового розслідування обвинуваченому ОСОБА_15 інкримінується кримінальне правопорушення, передбачене ст.199 ч.2 КК України з кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групою осіб, однак така кваліфікуюча ознака не знайшла свого підтвердження під час судового слідства, оскільки як самі обвинувачені, так і потерпілі та свідки чітко вказали на ОСОБА_15 , як на особу, яка оплачувала за пальне та інші товари самостійно, тобто без допомоги інших обвинувачених, що свідчить про те, що іншим обвинуваченим не було відомо про наміри ОСОБА_15 щодо оплати за пальне та інші товари підробленими грошовими купюрами, а також зазначені відомості повністю узгоджуються із показами потерпілих та свідків і матеріалами кримінального провадження, тому таку кваліфікуючи ознаку «за попередньою змовою групою осіб», слід виключити з його обвинувачення.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_15 , своїми умисними, протиправними діями, які виразились у виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, та збут незаконно підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненими повторно, вчинив злочин, передбачений ст.199 ч.2 КК України.
Суд приходить до висновку, що дії обвинуваченого ОСОБА_15 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.2 та 186 ч.2 КК України підлягає виправданню, оскільки в ході судового слідства будь-яких об'єктивних даних шахрайства та відкритого викрадення чужого майна не встановлено, що повністю підтверджується показами потерпілих та свідків, а також показами самих обвинувачених, поряд з цим, збут визнається закінченим злочином із моменту прийняття будь-якою особою хоча б одиничної фальшивки як справжнього грошового знака, державного цінного паперу або білета державної лотереї і заподіяння при цьому потерпілому збитків охоплюється ст.199 КК України і не потребує додаткової кваліфікації за статтею про шахрайство та відкрите викрадення чужого майна.
Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_18 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.186 ч.2, 190 ч.1, 190 ч.2 та 199 ч.2 КК України, також ОСОБА_16 та ОСОБА_17 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_18 свою вину в інкримінованих йому злочинах свою вину в категоричній формі заперечив та показав, що він є таксистом і він дійсно таксував на автомобілі марки «Ауді А6» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 в м. Луцьку. Його послугами неодноразово користувався ОСОБА_15 , а в подальшому з останнім були й ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .. Сівши в автомобіль ОСОБА_18 , ОСОБА_15 сказав, що йому потрібно поїхати в Камінь-Каширський район Волинської області і дав ОСОБА_18 1000 грн. та сказав, що заправить повний бак пального, на що ОСОБА_18 погодився і возив їх куди скаже ОСОБА_15 .. По дорозі вони дійсно заїжджали неодноразово на АЗС, а також купували автомобільну гуму, однак за все розраховувався лише ОСОБА_15 , однак як він розраховувався і чим ОСОБА_18 не відомо та й його не цікавило, оскільки він є таксистом. По дорозі в Камінь-Каширськ їм перегороджували якісь люди дорогу, а в подальшому їх затримали працівники поліції. Він не знав чому це робили, а лише дізнався від працівників поліції. Крім того, ОСОБА_18 в своїх додаткових показах вказав, що під час поїздок з ОСОБА_15 та іншими обвинуваченими, в ОСОБА_15 неодноразово з його кишень випадали грошові кошти та мобільний телефон на сидіння автомобіля, після чого ОСОБА_18 брав та повертав їх ОСОБА_15 , тому й можливо наявні його відбитки пальців на грошових коштах, що були вилучені працівниками поліції в оператора АЗС. Просив суд повністю його виправдати.
Також, допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_17 та ОСОБА_16 свою вину в інкримінованому їм злочині не визнали та суду показали, що в жовтні 2017 року, близько 00:00 год. вони були в залі гральних автоматів, що по пр. Волі в м. Луцьку, де зустріли ОСОБА_15 .. В ході розмови з ним, ОСОБА_15 сказав, що він їде через м. Ковель в м. Камінь-Каширськ Волинської області та запропонував їх підвести, на що ОСОБА_17 та ОСОБА_16 погодились, оскільки вони мали поїхати в м. Ковель по справах. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вийшли із залу гральних автоматів та пішли в напрямку магазину «Цум», що по пр. Волі в м. Луцьку, де скористались послугами таксиста, як в подальшому вияснилось, що це був ОСОБА_18 , з яким домовлявся ОСОБА_15 , однак про що вони говорили їм не відомо. В дорозі вони неодноразово заїжджали на АЗС та заправлялись пальним, однак хто саме замовляв в оператора пальне та розраховувався їм не відомо, оскільки вони з автомобіля не виходили. В м. Ковель вони прибули досить пізно, а тому просили ОСОБА_15 щоб повертаючись назад з м. Камінь-Каширська він їх висадив в м. Ковель, оскільки це була ніч, на що ОСОБА_15 погодився. В дорозі їм перегороджували дорогу два автомобілі, а в подальшому затримали працівники поліції, від яких і дізналися за що їх затримали. Свою причетність в категоричній формі заперечували, оскільки будь-які підроблення грошей та розрахунки ними не проводили. Крім того, в судовому засіданні ОСОБА_16 пояснила, що їй не відомо звідки в її сумці та гаманці взялися підроблені грошові кошти, а лише стало відомо в ході судового слідства, що підроблені грошові кошти в її сумку та гаманець поклав ОСОБА_15 .. Просили суд повністю їх виправдати в інкримінованих злочинах.
На думку суду, обвинувачення ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 186 ч.2, 190 ч.1, 190 ч.2 та 199 ч.2 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України, не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду, оскільки стороною обвинувачення не доведено їх винуватості поза розумним сумнівом належними та допустимими доказами, а можливість здобуття інших доказів вичерпана і не пропонується стороною обвинувачення.
Суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку, що в судовому засіданні не встановлено достатніх належних та допустимих доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпані можливості їх отримання, що не дає суду можливість переконатися «поза розумним сумнівом» у доведеності вини ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні вищевказаних інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
Так, відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст.25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Крім того, саме на них законом покладається обов'язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до ст.9 КПК України.
За правилами ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Відповідно до ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на прокурора.
Тобто, обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.
Зазначене обвинувачення ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не знайшло свого підтвердження під час судового слідства, оскільки будь-яких доказів їх причетності до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушеннях, що стверджується показами даними в судовому засіданні як потерпілими, так і свідками, які вказали, що ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 будь-яких незаконних дій щодо них не вчиняли, а також це доводиться показами самого обвинуваченого ОСОБА_15 , який показав, що саме він виготовив, зберігав, перевозив з метою збуту та незаконно збував підроблені грошові кошти та самостійно розраховувався за товари та пальне в магазинах та АЗС, однак ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не було відомо про наміри та дії ОСОБА_15 , також, як досудовим розслідуванням, так і прокурором під час судового слідства об'єктивних доказів вини ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 суду не надано, крім того, обвинувачення ОСОБА_18 про те, що він шахрайськими діями, шляхом обману заволодів ганчіркою для миття автомобілів та рештою в сумі 440 грн., не знайшло свого підтвердження, оскільки під час судового слідства будь-яких об'єктивних даних та доказів його шахрайських дій не встановлено, крім того, будь-яких показів як потерпілих, так і свідків не здобуто та здобути їх в даний час можливості немає.
Поряд з цим, відповідно до висновку дактилоскопічної експертизи № 630 від 27.12.2017 року зазначено, що один слід пальця руки, виявлений на поверхні однієї банкноти, вилученої 06.10.2017 року під час проведення огляду місця події, за адресою: Волинська область, Локачинський район, с. Крухиничи, вул. Луцька, 1-Б, АЗС «Укр-Петроль», залишений пальцем руки особи дактилоскопічна карта якої заповнена на ім'я ОСОБА_18 , однак як слідує з показів обвинувачених ОСОБА_15 та ОСОБА_18 про те, що ОСОБА_18 дійсно тримав в руках грошові кошти, що були вилучені працівниками поліції на АЗС, оскільки вказані кошти випадали з кишень обвинуваченого ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_18 їх повертав, хоча відповідно до вказаного висновку експерта на вилучених працівниками поліції підроблених грошових коштах відсутні сліди пальців рук обвинуваченого ОСОБА_15 та оператора АЗС.
Відповідно до ст.62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Отже, враховуючи вищезазначене суд приходить до висновку, що ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , слід повністю виправдати в інкримінованих кожному з них кримінальних правопорушень у зв'язку з недоведеністю їх вини.
Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченого ОСОБА_15 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відносяться до категорії тяжких злочинів, всі обставини справи та дані про особу обвинуваченого.
Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_15 , суд відносить повне визнання вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.2 КК України.
Обставини, що обтяжують його покарання, суд не вбачає.
При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_15 , судом враховується те, що останній свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ст.199 ч.2 КК України визнав повністю, розкаявся у вчиненому, має постійне місце проживання, однак неодноразово раніше притягався до кримінальної відповідальності, знову вчинив новий тяжкий корисливий злочин, не працює, не має постійного джерела доходу, тому суд приходить до висновку, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства, тобто покарання ОСОБА_15 , слід призначити в межах санкції ст.199 ч.2 КК України, із застосуванням ст.70 ч.4 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності, що на думку суду буде необхідним та достатнім для його виправлення і перевиховання, а також попередження вчинення нових злочинів, і відповідатиме вимогам ст.65 КК України.
Також, судом не стягується з ОСОБА_15 судові витрати за проведення судової дактилоскопічної експертизи (висновок експерта № 638 від 26.12.2017 року), оскільки сліди рук, що були вилучені з автомобіля не придатні для ідентифікації та не належать ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ..
Речові докази в даному кримінальному провадженні вирішити в порядку ст.100 КПК України, а судові витрати покласти на обвинуваченого ОСОБА_15 ..
Керуючись ст.ст.368, 371, 374 КПК України, суд, -
ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.199 ч.2 КК України та призначити покарання у виді 5 (п'ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.
На підставі ст.70 ч.4 КК України шляхом часткового складання покарань, призначених за цим вироком та попереднім вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.08.2019 року - у виді 6 (шість) місяців позбавлення волі, остаточно призначити покарання до відбуття ОСОБА_15 у виді 6 (шість) років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.
Запобіжний захід ОСОБА_15 залишити - попередній - тримання під вартою до вступу даного вироку в законну силу.
Строк відбуття покарання ОСОБА_15 рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 17.10.2017 року.
На підставі ст. 72 ч. 5 КК України зарахувати ОСОБА_15 в строк відбуття покарання термін його попереднього ув'язнення, а саме, з 28.01.2017 року по 30.01.2017 року включно, з 17.10.2017 року по день набрання вироком законної сили включно, із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.
ОСОБА_15 визнати невинуватим у пред'явленому обвинувачені за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.2 КК України та виправдати, на підставі ч.1 п.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальні правопорушення, у яких він обвинувачується.
ОСОБА_18 визнати невинуватим у пред'явленому обвинувачені за ст.ст.186 ч.2, 190 ч.1, 190 ч.2 та 199 ч.2 КК України та виправдати, на підставі ч.1 п.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальні правопорушення, у яких він обвинувачується.
ОСОБА_16 та ОСОБА_17 визнати невинуватими у пред'явленому обвинуваченні за ст.199 ч.2 КК України та виправдати, на підставі ч.1 п.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальні правопорушення, у яких вони обвинувачуються
Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_16 - скасувати.
Стягнути з ОСОБА_15 в дохід держави витрати в сумі 5232,88 (п'ять тисяч двісті тридцять дві гривні вісімдесят вісім копійок) гривень, пов'язані з проведення судових експертиз в даному кримінальному провадженні.
Скасувати арешт, що накладений на вилучені під час проведеного 17.10.2017 року обшуку на ґрунтовій дорозі в урочищі «Борисове», що в с. Личини Камінь-Каширського району Волинської області, речі, а саме: автомобіль марки «Audi A6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 ; аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 500 (пятсот) гривневу купюру, 2 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 100 (сто) доларову купюру США та стрічку із написом «Прикольний банк»; два автомобільних іноземних номерних знаки Республіки Угорщина; жіночу сумочку із наявними у ній особистими речами, такими як гаманцем із вмістом грошових коштів у сумі 9 (девять) гривень, 4 (чотирьох) аркушів паперу із зображенням пятсот гривневих купюр, шприц із залишками невідомої речовини, ємність з вмістом невідомої речовини білого кольору, дві кулькові ручки, інші скляні та пластикові ємності з вмістом парфумів, кремів, тощо, а також аналогічний вищевказаним аркуш паперу із зображенням пятисот гривневої купюри та коректори для коректування написів; 2 аркуші паперу із зображенням 500 грн. вилучених із салону автомобіля; телефон «Samsung» із sim-карткою оператора передплаченого мобільного звязку «Vodafon»; набір гелевих кольорових ручок із блиском та окремо три гелеві ручки.
Арешт, що накладений на сліди та предмети, що були вилучені протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 по АДРЕСА_5 , а саме: дві пари джинсових штанів, чотири светри спортивного крою, сім-картку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без цифрових позначень на поверхні - скасувати.
Речові докази - три бувші у використанні автомобільні шини, одна «ULTRAGRIH 205/60 R16» та дві зі зношеними шипами марки «Клебер», що передані на відповідальне зберігання до кімнати збереження речових доказів Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_21 ..
Речові докази - дві пари джинсових штанів, чотири светри спортивного типу, жилет спортивного типу, сім-картка ПрАТ «Київстар» без цифрових позначень на поверхні, що поміщені в поліетиленові пакети та знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_17 за належністю.
Речові докази - куртка синього кольору марки «PolarBear» з капюшоном, куртка темно-синього кольору марки «Norvei», шкіряна куртка темно-сірого кольору марки «Maddox», що поміщені в поліетиленовий пакет та знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_18 за належністю.
Речові докази - легковий автомобіль марки «Ауді А6», чорного кольору, реєстраційний номер Республіки Литва НОМЕР_1 та два автомобільні іноземної державної реєстрації номерні знаки Республіки Угорщина, що передані на відповідальне зберігання та знаходиться на внутрішній території двору Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_49 за належністю, без оплати за зберігання /т.3 а.с.81/.
Речові докази - 54 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 500 гривневу купюру; 2 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на купюру номіналом 100 (сто) доларів США, стрічку із написом «Прикольний банк»; 4 аркуші паперу із зображенням п'ятисот гривневих купюр, шприц із залишками невідомої речовини, дві кулькові ручки, ємність з вмістом невідомої речовини білого кольору, а також аналогічний аркуш паперу із зображенням п'ятисот гривневої купюри та коректори для коректування написів; 2 аркуші паперу із зображенням 500 грн. вилучених із салону автомобіля; набір гелевих кольорових ручок із блиском та окремо три ручки гелеві, що знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області - знищити.
Речові докази - мобільний телефон марки «НТС», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 та сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», що знаходяться в поліетиленовому пакеті та передані на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_16 за належністю.
Речові докази - жіноча сумочка із наявними у ній особистими речами, такими як гаманець з вмістом грошових купюр в сумі 9 грн., інші скляні та пластикові ємності з вмістом парфумів, кремів, тощо, телефон марки «Самсунг» із сім-карткою оператора передплаченого зв'язку «Водафон», що знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_16 за належністю.
Речові докази - мобільний телефон марки «Samsung GT E1200», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» із цифровими надписами НОМЕР_6 , блокнот в кольоровій обкладинці з написом «Скат» з рукописними записами, блокнот в обкладинці коричневого кольору з написом «Fashion NoteBook» з рукописними записами, канцелярська ручка з барвником чорного кольору (знаходяться в спеціальному пакеті № 4440656), в'язка з ключами, що поміщені в поліетиленовий пакет та передані на відповідальне зберігання в камеру зберігання СУ ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_17 за належністю.
Речові докази - 5 сувенірних купюр номіналом 500 грн. кожна, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження - знищити.
Речовий доказ - компакт-диск на якому містяться відеозапис з капер відеоспостереження АЗС № 17, що розташована в с. Старі Кошари, вул. Лісова, 2 Ковельського району Волинської області та в подальшому приєднано до матеріалів кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.
Речові докази - вісім сувенірних купюр з малюнком банкноти номіналом 500 грн. кожна, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження - знищити.
Речові докази - три сувенірні банкноти номіналом 500 грн., з написами: СЕ9261231 (чорною пастою), СЕ9261231 (червоною пастою), СУ 3011110 (чорною пастою), СУ 3011110 (червоною пастою), СУ3011170 (червоною пастою), що знаходяться в матеріалах кримінального провадження - знищити.
Речовий доказ - оптичний ДВД-диск з маркувальним позначенням «Verbatim», що знаходиться в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.
На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а ОСОБА_15 в той же строк, з моменту отримання копії даного вироку.