Справа № 686/12634/20
Провадження № 1-кс/686/7884/20
16 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №1202024001001760,
16.06.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 04.05.2020 року 18:52 год. по 05.05.2020 року 15:36 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу автозапчастин, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами у сумі 4400 гривень які було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнового збитку на вказану суму.
06.05.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202024001001760, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено вилучення документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 та під час проведення аналізу отриманої інформації було встановлено, що невстановлена особа здійснювала зняття готівки із банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами: АДРЕСА_3 термінал «CAHM5562» 24.04.2020 p., о 13:22 год., грошові кошти у сумі 800 грн.; м. Хмельницький вул. Зарічанська термінал «CAHM5562» 24.04.2020 p., о 13:20 год., грошові кошти у сумі 1000грн; АДРЕСА_4 термінал « НОМЕР_2 » 24.04.2020 p., о 16:37 год., грошові кошти у сумі 900грн; АДРЕСА_4 термінал « НОМЕР_2 » 24.04.2020 p., о 16:36 год., грошові кошти у сумі1000 грн.; м. Хмельницький вул. Степани Бандери термінал «CAHM3073»04.05.2020 p., о 15:49 год., грошові кошти у сумі1000 грн.; м. Хмельницький вул. Степани Бандери термінал «CAHM3073»04.05.2020 p., о 15:51 год., грошові кошти у сумі900 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647»04.05.2020 p., о 14:49 год., грошові кошти у сумі1000 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647»04.05.2020 p., о 14:50 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647»04.05.2020 p., о 14:51 год., грошові кошти у сумі 800 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647»04.05.2020 p., о 14:49 год., грошові кошти у сумі1000 грн.; АДРЕСА_5 термінал « НОМЕР_3 » 05.05.2020 p., о 13:47 год., грошові кошти у сумі 700 грн.; м. Хмельницький вул. Інститутська термінал «CAHM16572» 05.05.2020 p., о 18:58 год., грошові кошти у сумі1000 грн.; м. Хмельницький вул. Інститутська термінал «CAHM16572»05.05.2020 p., о 18:59 год., грошові кошти у сумі1000 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM0712»06.05.2020 p., о 10:53 год., грошові кошти у сумі900 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «АТМ21013» 05.05.2020 p., о 19:02 год., грошові кошти у сумі 300 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:03 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:04 год., грошові кошти у сумі 900 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:02 год., грошові кошти у сумі 1000грн; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:02 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.
У зв'язку з цим виникла необхідність в отримані відеозапису із відеокамер банкоматів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановленні особи, яка зняла з рахунку грошові кошти, а також розкриття інших злочинів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відеозапису з відеокамер спостереження з банкоматів, які належать банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: № НОМЕР_1 із наступних банкоматів: м. Хмельницький, вул. Зарічанська термінал «CAHM5562» 24.04.2020 p., о 13:22 год., грошові кошти у сумі 800 грн.; м. Хмельницький вул. Зарічанська термінал «CAHM5562» 24.04.2020 p., о 13:20 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; АДРЕСА_4 термінал « НОМЕР_2 » 24.04.2020 p., о 16:37 год., грошові кошти у сумі 900 грн.; АДРЕСА_4 термінал «CAHM3493» 24.04.2020 p., о 16:36 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Степана Бандери термінал «CAHM3073» 04.05.2020 p., о 15:49 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Степана Бандери термінал «CAHM3073» 04.05.2020 p., о 15:51 год., грошові кошти у сумі 900 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647» 04.05.2020 p., о 14:49 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647» 04.05.2020 p., о 14:50 год., грошові кошти у сумі 1000 грн; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647» 04.05.2020 p., о 14:51 год., грошові кошти у сумі 800 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM1647» 04.05.2020 p., о 14:49 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; АДРЕСА_5 термінал «А2404248» 05.05.2020 p., о 13:47 год., грошові кошти у сумі 700 грн.; м. Хмельницький вул. Інститутська термінал «CAHM16572» 05.05.2020 p., о 18:58 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Інститутська термінал «CAHM16572» 05.05.2020 p., о 18:59 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «CAHM0712» 06.05.2020 p., о 10:53 год., грошові кошти у сумі 900 грн.; м. Хмельницький вул. Кам'янецька термінал «АТМ21013» 05.05.2020 p., о 19:02 год., грошові кошти у сумі 300 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:03 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:04 год., грошові кошти у сумі 900 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:02 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.; м. Хмельницький вул. Тернопільська термінал «CAHM4344» 08.05.2020 p., о 15:02 год., грошові кошти у сумі 1000 грн.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 липня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду