26.06.2020 Справа №607/10517/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12014210080000224 від 11.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, ПП « ОСОБА_5 » в ході виконання робіт та підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області» здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки.
При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_5 » відсутній.
Проведеним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 01.11.2017 обстеженням, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі р. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ. Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_5 » здійснює роботи, пов'язані із видобуванням піщано-галькової суміші на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_5 » відсутній.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_5 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС НОМЕР_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який згідно свідоцтва про право_власності. ,ра судно серії ПВ №003112 належить ПП « ОСОБА_5 », та плавальний засіб буксир-штовхач УРС 138 - ЗАЛІЩИКИ». який згідно свідоцтва про право власності на судно серії ГІВ -N2000448 належить ПП « ОСОБА_5 ».
Окрім цього видобуту піщано-гравійну суміш з дна річки Дністер працівники ПП « ОСОБА_5 » за допомогою трактора (екскаватора) «Уоіуо», н.з. НОМЕР_2 який згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за ОСОБА_6 , навантажують на транспортний засіб «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_3 . за допомогою якого перевозять видобуту суміш на територію ПП « ОСОБА_5 ».
В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді проведено огляд плавальних засобів та транспортних засобів, які ПП « ОСОБА_5 » використовує під час видобування піщано-галькової суміші та її транспортування, та відібрано зразки піднятої суміші. В ході огляду плавального засобу буксир-штовхача УРС 138 - «ЗАЛІЩИКИ» та транспортного засобу «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_3 вилучено зразки видобутої піщано-гравійної суміші, яку направлено на дослідження в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно висновку проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дослідження встановлено, що надана на дослідження суміш містить піщано-гравійну породу, складену уламками осадових порід. Піщано-гравійна порода складається із добре обкатаного гравію, гальки та піску з домішками глинистих часток. Зокрема, у п'яти наданих на дослідження сейф-пакетах виявлено гальку, яка складала 4.2 %, 3.5%, 4.0%, 4.3%, 5.8% від загальної маси породи, та гравій, який складав 54%, 51.2%, 53,2%, 49,7%, 46,9% від загальної маси породи.
Згідно постанови КМУ від 12.121994 №827, галька та гравій в складі піщано-гравійної сировини відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Проведеними слідчими діями встановлено, що видобуту із дна річки Дністер суміш, яка складається із гравію, гальки та піску, ПП « ОСОБА_5 », директором якого являється ОСОБА_6 , перевозить на територію, розташовану по АДРЕСА_1 . Надалі за допомогою спеціальної техніки вказана суміш промивається та дробиться, в результаті чого ПП « ОСОБА_5 » отримує готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів), яку вони оприбутковують та реалізовують.
В ході проведення обшуку за місцем розташування ПП « ОСОБА_5 » вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобування та реалізації піщано-гравійної суміші після її переробки у готову продукцію (щебінь) за період з 2017 року по жовтень 2019 року.
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_11 перевірки ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що упродовж періоду з 01.01.2017 року по 01.10.2019 року підприємством видобуто та оприбутковано по бухгалтерському обліку у якості готової продукції (щебеню, відсіву) 22500,0 т, яку в подальшому реалізовано в кількості 18124,06 т на суму 1654442,09 грн.
Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 у разі видобування посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » піщано-гравійної суміші без спеціального дозволу на користування надрами, яку в подальшому перероблено у готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів) в загальній кількості 22500,0 т. збитки будуть становити 10 302, 592 тис. грн.
02.06.2020 слідчим у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, яке цього ж дня погоджено старшим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей щодо анкетних даних (прізвище ім'я по батькові, дата народження місце проживання, контактні номери телефонів) осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період з 01.01.2014 по 18.06.2020, інформація про які перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах, що містять анкетні дані (прізвище ім'я по батькові, дата народження місце проживання, контактні номери телефонів) осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період з 01.01.2014 по 18.06.2020, інформація про які перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту вчинення привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо анкетних даних (прізвище ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, контактні номери телефонів) осіб які перебували в період з 2014 по 18.06.2020 року , а також які на даний час перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1