26.06.2020 Справа №607/10194/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12020210010001255 від 23 травня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, звернувся т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, 23.05.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про можливе заподіяння останньому майнової шкоди у великих розмірах шляхом зловживання довірою за відсутності ознак шахрайствазі сторони ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що при здійсненні господарської діяльності на ПП « ОСОБА_7 », де ОСОБА_6 є директором та співвласником разом зі ОСОБА_5 у частках 50/50, ОСОБА_6 давай вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які працювали менеджерами з продаж продукції, надавати клієнтам на вибір можливість здійснювати розрахунки з підприємством шляхом перерахування коштів по укладених договорах на рахунок ПП « ОСОБА_7 » або на номер картки НОМЕР_1 , яка імовірно належить ОСОБА_6 , тобто кошти в обхід підприємства, та офіційної бухгалерії імовірно перераховувалися на особистий рахунок директора підприємства.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідча вказує про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до усіх договорів укладених ПП « ОСОБА_7 », укладених за період 06.02.2020 по 18.06.2020, бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_7 » за період з 06.02.2020 по 18.06.2020, які перебувають у володінні та знаходяться в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_7 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у усіх договорів укладених ПП « ОСОБА_7 », укладених за період 06.02.2020 по 18.06.2020, бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_7 » за період з 06.02.2020 по 18.06.2020, які перебувають у володінні та знаходяться в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_7 » за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту відпуску лікарських засобів всупереч встановленим нормам, а такожпри проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх договорів укладених ПП « ОСОБА_7 », укладених за період з 06.02.2020 по 18.06.2020 року, бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_7 » за період з 06.02.2020 по 18.06.2020 року, які перебувають у володінні та знаходяться в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_7 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1