24.06.2020 Справа №607/10401/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020210010000669 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, 10.03.2020 року у Тернопільський ВП ГУНП в Тернеопільській області надійшов рапорт від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 війшовши в довіру, під приводом проведення операцій щодо погашення кредиту заволоділа кредитною карткою гр. ОСОБА_7 та змінила банківський номер телефону заявника на свій персональний НОМЕР_1 . Сума завданої шкоди становить 5000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2020 року заявник разом із своєю дружиною ОСОБА_8 зустрівся із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повинна була допомогти у вирішенні питань щодо заборгованості родини заявника перед різними кредитними організаціями.
Після зустрічі, заявник із дружиною та гр. ОСОБА_9 відправились у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де заявник оформив на себе кредитну картку № НОМЕР_2 . Після цього, гр. ОСОБА_10 повідомила, що для збільшення кредитного ліміту необхідно оформити миттєву розстрочку у розмірі 8900 гривень та здійснити покупку у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Після оформлення кредитної картки у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_10 , з використанням кредитної картки заявника, була оформлена покупка частинами мобільного телефону на суму 5942 гривень. В подальшому ОСОБА_10 , ввійшовши в довіру, під приводом проведення операцій щодо погашення кредиту заволоділа кредитною карткою заявника та зняла 1000 гривень, які віддала дружині заявника. В тому ж банкоматі ОСОБА_10 здійснила несанкціоновані зміни інформації, а саме змінила банківський номер телефону заявника на свій персональний номер НОМЕР_1 .
21.02.2020 року на зарплатну картку заявника № НОМЕР_3 надійшов аванс заробітної плати у сумі 5000 гривень. Заявник зауважив, що смс повідомлення про надходження грошових коштів не надходило. При перевірці балансу виявилось, що грошових коштів на рахунку немає. У виписці із банку заявник побачив, що грошові кошти в день зарахування було переведено на невідому заявнику картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Заявник також взяв виписку з кредитної картки № НОМЕР_2 та побачив, що грошові кошти в день зарахування було переведено на користь кредитних організацій заплачено не було. Усі кредитні кошти було витрачено в особистих цілях ОСОБА_11 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківському рахунку, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків період з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль, а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року;
- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 07 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1