04.06.2020 Справа №607/9175/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального № 12020210010000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що період 2019-2020 років, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, направленою на отримання незаконних доходів на постійній основі, здійснювали збут психотропної речовини «амфетамін» у м.Тернопіль і на території Тернопільської області.
23 квітня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
11 травня 2020 року, ОСОБА_8 , було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконному, виготовленні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , здійснював виготовлення психотропної речовини «амфетамін», незаконний збут якої здійснював як власноручно так і ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що при перевірці даних осіб по базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є відкритий для користування у мережі «Інтернет» будь яких відомостей про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , займались будь якою підприємницькою діяльністю виявлено не було, тобто це може свідчити про відсутність офіційного доходу та отримання такого доходу від збуту психотропної речовини «амфетамін».
Задля встановлення використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин шляхом отримання інформації про доходи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 слідчий зазначив про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до бази персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
Інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2010 року по 22.04.2020 року по відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_2
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_3 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_4 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_5 із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що необхідність вилучення документів щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 обґрунтовується тим, що вказані документи містять відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та руху коштів, з метою проаналізувати отримання грошових коштів від продажу психотропної речовини, і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з'явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні та залучення спеціалістів, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить персональні дані особи що перебувають в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., а саме:
-Інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2010 року по 22.04.2020 року відносно:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_2
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_3 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_4 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_5 із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1