490/794/20 25.06.2020
нп 1-кс/490/2575/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/794/20
25 червня 2020 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
22 червня 2020 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштова адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12020150020000235 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до документів, під час проведення якого можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, так як отримати зазначені докази в інший спосіб неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Центральним ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020150020000235 від 18.01.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений у ході проведення досудового розслідування час та у невстановленому місці, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими в ході проведення досудового розслідування особами, маючи злочинний умисел, направлений на власне незаконне збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, під приводом звільнення близьких родичів від кримінальної відповідальності.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, зателефонувала на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) потерпілій ОСОБА_6 та повідомила, що зараз на її стаціонарний телефон НОМЕР_2 ) зателефонує її син. В цей час, на стаціонарний телефон потерпілої зателефонувала невстановлена особа, яка представилась сином потерпілої - ОСОБА_7 , та вводячи тим самим потерпілу в оману, повідомила, що він потрапив у ДТП, у зв'язку із чим йому необхідні усі грошові кошти, які є у потерпілої, для того щоб оплатити лікування та не притягнення його до кримінальної відповідальності, а також зазначила, що особа, яка зателефонувала на мобільний телефон потерпілої є працівником прокуратури, який буде допомагати йому у вирішенні проблем, на що потерпіла погодилась, та повідомила, що в неї є грошові кошти у сумі 50 000 грн.. Після цього, вказана особа поклала слухавку, а інша особа, в цей час, за допомогою мобільного зв'язку повідомила потерпілій, що на адресу проживання потерпілої ( АДРЕСА_2 ) прийде чоловік, якому необхідно передати усі грошові кошти.
Через декілька хвилин, приблизно о 18:00 год., діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, реалізуючи свій корисний умисел, направлений на незаконне збагачення, до будинку АДРЕСА_2 , прибув ОСОБА_5 , якого потерпіла запросила до будинку. Зайшовши до будинку, ОСОБА_5 , продовжуючи вводити потерпілу в оману, яка вважала його уповноваженим представником слідчого, повідомив останній, що їй необхідно написати розписку про передачу грошових коштів на ім'я співробітника поліції та особисто продиктував їй текст розписки, а потерпіла власноруч його записала. Після написання розписки потерпіла передала грошові кошти у сумі 50 000 грн. ОСОБА_5 , який разом із вказаними заявами забрав їх та покинув помешкання потерпілої.
Після того, як ОСОБА_5 покинув помешкання потерпілої ОСОБА_6 , останній знову зателефонувала невстановлена у ході досудового розслідування особа та, видаючи себе за сина потерпілої, повідомила їй, що грошових коштів, які були передані ОСОБА_5 бракує, та необхідно знайти ще 50 000 грн., на що потерпіла погодилася, та через декілька хвилин до будинку потерпілої знову прийшов ОСОБА_5 , якого остання зустріла та передала йому грошові кошти у сумі 34 000 грн., та платіжну банківську карту з грошовими коштами у сумі 16 000 грн., та надала пароль від вказаної карти.
Після чого, ОСОБА_5 , утримуючи вищевказані грошові кошти при собі, з місця скоєння кримінального правопорушення зник та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 100 000 гривень.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, зателефонувала на стаціонарний телефон ( НОМЕР_3 ) потерпілій ОСОБА_8 та представилась співробітником поліції, вводячи тим самим останню в оману, та повідомила, що її онук потрапив у ДТП та збив дівчину, у зв'язку із чим необхідні грошові кошти на лікування та не притягнення онука до кримінальної відповідальності. На що потерпіла погодилась, та повідомила, що в неї є грошові кошти у сумі 20 000 грн.. При цьому, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, яка представилась слідчим, повідомила потерпілій, що до неї додому невдовзі прийде хлопець, якому необхідно передати грошові кошти та продиктувала їй текст розписки на ім'я начальника відділу поліції про передачу грошей, яку потерпіла записала на папері власноруч.
Одразу після цього, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, реалізуючи свій корисний умисел, направлений на незаконне збагачення, 04.02.2020 року близько 21:00 год., ОСОБА_5 постукав у двері квартири АДРЕСА_3 , де проживає потерпіла ОСОБА_8 , яка відкрила йому двері та попрохала надати їй документи, які посвідчують особу, проте ОСОБА_5 повідомив, що перебуває у відпустці та документів при ньому немає, чим продовжив вводити в оману потерпілу.
Зайшовши до квартири потерпілої, ОСОБА_5 особисто перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн., які йому надала потерпіла, та прочитав розписку на ім'я начальника відділу поліції про передачу вказаних грошей, яку потерпіла написала раніше.
Після чого, ОСОБА_5 , утримуючи вищевказані грошові кошти при собі, з місця скоєння кримінального правопорушення зник та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 20 000 грн..
05.02.2020 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, у якого в ході обшуку затриманої особи вилучено: мобільний телефон із двома сім-картами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а також три скретч-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
У подальшому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для скоєння вказаного правопорушення використовувалися наступні номери мобільних телефонів:
- НОМЕР_4 - особистий мобільний номер ОСОБА_5 , сім-карту якого вилучено в ході затримання останнього в порядку ст.208 КПК України;
- НОМЕР_5 - мобільний номер з якого 17.01.2020 року телефонували потерпілій ОСОБА_6 , особистий мобільний номер ОСОБА_5 , сім-карту якого вилучено в ході затримання останнього в порядку ст.208 КПК України;
- НОМЕР_6 мобільний номер зі скретч-карти, вилученої в ході обшуку ОСОБА_5 під час затримання в порядку ст.208 КПК України;
- НОМЕР_7 мобільний номер зі скретч-карти, вилученої в ході обшуку ОСОБА_5 під час затримання в порядку ст.208 КПК України;
- НОМЕР_8 мобільний номер зі скретч-карти, вилученої в ході обшуку ОСОБА_5 під час затримання в порядку ст.208 КПК України;
- НОМЕР_9 - мобільний номер, з якого невстановлена особа телефонувала потерпілій ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_10 - мобільний номер, з якого невстановлена особа телефонувала потерпілій ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_11 - мобільний номер телефону особи, яка координувала злочинну діяльність ОСОБА_5 , який встановлено оперативними підрозділами управління карного розшуку ГУ НП в Миколаївській області, під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню;
- 099-950-22-03 - мобільний номер телефону особи, яка координувала злочинну діяльність ОСОБА_5 , який встановлено оперативними підрозділами управління карного розшуку ГУ НП в Миколаївській області, під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню;
- 066-929-53-31 - мобільний номер телефону особи, яка координувала злочинну діяльність ОСОБА_5 , який встановлено оперативними підрозділами управління карного розшуку ГУ НП в Миколаївській області, під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020150020000235 від 18.01.2020 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поштова адреса: АДРЕСА_1 , копію інформації, в якій обов'язково зазначити:
- відомості про сім-картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які в період часу з 01.12.2019 року по 25.02.2020 року, працювали у мобільних терміналах;
- відомості про місцезнаходження учасників з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які в період часу з 01.12.2019 року по 25.02.2020 року, працювали у мобільних терміналах;
- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів;
- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій для зручності виявлення мобільного терміналу.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25.07.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1