Кіровоградської області
вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,
тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua
01 липня 2020 рокуСправа № 912/2906/16
Господарський суд Кіровоградської області у складі колегії суддів: головуючого судді Бестаченко О.Л., суддів Вавренюк Л.С., Коваленко Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 912/2906/16
за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"
до відповідача Фізичної особи - підприємця Громового Анатолія Петровича
про стягнення 367 376,29 грн,
представники заявника та учасників справи в засідання суду не з'явились,
Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 09.12.2016 позовні вимоги ПАТ КБ "Надра" задоволено повністю. Стягнуто з Фізичної особи - підприємця Громового Анатолія Петровича на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" 367 376,29 грн заборгованості, а також 5510,64 грн судового збору.
03.01.2017 на виконання рішення суду видано відповідний наказ.
22.06.2020 на адресу господарського суду надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчого провадженні у справі № 912/2906/16 з вимогами про:
- заміну стягувача Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, Україна, місто Київ, вулиця Артема, будинок 15, ідентифікаційний код юридичної особи: 20025456) у виконавчому провадженні з виконання рішення господарського суду Кіровоградської області від 09.12.2016 року по справі № 912/2906/16 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК Факторінгс" (місцезнаходження юридичної особи: 01601, Україна, місто Київ, Печерський Узвіз, будинок 5, кабінет 109, ідентифікаційний код юридичної особи: 40298218);
- здійснення розгляду заяви про заміну сторони виконавчого провадження без участі Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" та його представника за наявними у справі матеріалами.
В обґрунтування даної заяви, заявник зазначає, що відповідно до Договору № GL3N315356 купівлі-продажу майнових прав, за умовами якого ПАТ "КБ "Надра" передав у власність ТОВ "ФК "Факторінгс", а ТОВ "ФК "Факторінгс" прийняв у власність майнові права. Також, 08.05.2020 року між ПАТ "КБ "Надра" та ТОВ "ФК "Факторінгс" було укладено договір № GL3N315356 про відступлення прав вимоги, за умовами якого первісний кредитор ПАТ "КБ "Надра" відступив новому кредитору ТОВ "ФК "Факторінгс", а новий кредитор ТОВ "ФК Факторінгс" набув права вимоги ПАТ "КБ "Надра" до позичальників, та/або заставодавців, та/або поручителів, зазначених у Додатку №1 до Договору відступлення, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), та/або договорами поруки, та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру Додатку №1 до Договору відступлення.
08.05.2020 року між ПАТ "КБ "Надра" та ТОВ "ФК "Факторінгс" було укладено Додаток №1 до Договору відступлення "Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників/поручителів/заставодавців/дебіторів за такими договорами".
З окресленого вище Додатку №1 до Договору відступлення "Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників/поручителів/заставодавців/дебіторів за такими договорами" вбачається, що ПАТ "КБ "Надра" було передано ТОВ "ФК "Факторінгс", у тому числі і право вимоги за кредитним договором № 2/1/2008/980-К/1076 від 31.03.2008.
Таким чином, новим кредитором відносно ФОП Громового А.П. є ТОВ "ФК "Факторінгс", у зв'язку з чим постала потреба у заміні сторони виконавчого провадження, а саме, заміні стягувача Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс".
Поряд з цим, головуючий суддя Шевчук О.Б. та член колегії суддя Наливайко Є.М., в провадженні яких перебувала справа № 912/2906/16, звільнені з посади судді за їх заявою про відставку.
Згідно із витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.06.2020 справу визначено головуючому судді Бестаченко О.Л., суддям Наливайко Є.М. та Вавренюк Л.С.
Враховуючи службову записку головуючого судді Бестаченко О.Л. від 23.06.2020 стосовно викладених вище обставин, а також з урахуванням положень пункту 4.3 Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Кіровоградської області, за розпорядженням керівника апарату господарського суду № 279 від 23.06.2020, здійснено повторний автоматизований розподіл справи № 912/2906/16 з метою заміни судді Наливайко Є.М. - члена колегії у даній справі, за результатами якого справу призначено головуючому судді Бестаченко О.Л., суддям Вавренюк Л.С. та Коваленко Н.М.
Ухвалою від 23.06.2020 матеріали справи № 912/2906/16 та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 912/2906/16 прийнято до свого провадження колегією у складі: головуючого судді - Бестаченко О.Л., суддів Вавренюк Л.С. та Коваленко Н.М.; судове засідання по розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 912/2906/16 призначено на 01.07.2020 о 14:30 год.; надано можливість стягувачу та боржнику надати відповідні докази.
Учасників справи повідомлено про місце, дату та час розгляду заяви шляхом направлення ухвал за відомими адресами їх місцезнаходження, на електронні адреси, здійснення телефонограм на засоби зв'язку, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Заявник та учасники справи в судове засідання 01.07.2020 не прибули, однак господарський суд вважає можливим розглянути заяву за відсутності учасників справи, оскільки згідно приписів статті 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи у судове засідання не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони.
Розглядаючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні, господарським судом встановлено наступне.
08.05.2020 між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Надра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ФАКТОРІНГС" укладено договір № GL3N315356 купівлі-продажу майнових прав, за умовами якого ПАТ "КБ "Надра" передав у власність ТОВ "ФК "ФАКТОРІНГС", а ТОВ "ФК "ФАКТОРІНГС" прийняв у власність майнові права.
Також, 08.05.2020 між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Надра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК "ФАКТОРІНГС" укладено договір № GL3N315356 про відступлення прав вимоги (далі - Договір) за умовами п. 1 якого за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, та/або заставодавців, та/або поручитель, зазначених у Додатку №1 до цього Договору; надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників-Боржників, спадкоємців Боржники або інших осіб, до яких перейшли обов'язки Боржники, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), та/або договорами поруки та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатки до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.
За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі кошти, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов'язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафи, передбачених Основними договорами, право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань, права, що випливають із судових справ, виконавчих проваджень, право отримання коштів від реалізації заставного майна за Основними договорами. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання кошти з рахунку/рахунки Боржники, що надане Банку відповідно до умов Основних договори. Сторони підтверджують, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги, Новий кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі Права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України. (п. 2 Договору)
За умовами п. 4 Договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у cумі 1 128 859,84 (один мільйон сто двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) гривень 84 копійок, без ПДВ, надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Догрвором, відповідно до пункту 14 цього Договору, на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.
Згідно п. 14 Договору цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) та нотаріального посвідчення. Сторони домовились, що усі витрати, пов'язані із укладенням і посвідченням цього Договору, а також внесенням змін до державних реєстрів, покладаються на Нового кредитора.
Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чсрленюх Л.В., зареєстровано у реєстрі за № 576.
Заявник надав суду Витяг з Додатку № 1 до Договору "Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників/поручителів/заставодавців/дебіторів за такими договорами" із підписами представників Банку та Нового кредитора, відповідно до якого передано під номером 199 право вимоги за Договором № 2/1/2008/980-К/1076 від 31.03.2008, боржник - Громовий Анатолій Петрович , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , борг всього - 354 984,13 грн, в тому числі: основний борг - 224 871,17 грн, відсотки - 130 112,96 грн, комісії - 0 грн.
Повідомлення про відступлення права вимоги розміщено на сайті Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра".
Проаналізувавши подані заявником докази та матеріали справи, господарський суд з'ясував, що за рішенням суду від 09.12.2016 у справі № 912/ 2906/16 стягнуто 367 376,29 грн заборгованості, яка складається із простроченої заборгованості за кредитом в сумі 224 871,17 грн, простроченої заборгованості по відсотках в сумі 92 022,02 грн та 50483,10 грн пені, а також 5 510,64 грн судового збору.
03.01.2017 на виконання рішення суду видано відповідний наказ.
Статтею 512 Цивільного кодексу України визначені підстави заміни кредитора у зобов'язанні. Згідно ч. 1 цієї статті кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (п.1).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Частиною 1 ст. 516 Цивільного кодексу України визначено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
За приписами ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Таким чином, відступлення права вимоги відбувається на підставі укладеного між первісним і новим кредитором правочину. При цьому, заміна кредитора у зобов'язанні допускається протягом усього часу існування зобов'язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом. Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору, тому заміна кредитора у зобов'язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов'язання, яке передається, на стадії виконання судового рішення не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.
За змістом статті 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012).
Таким чином, оскільки виконання рішення суду є невід'ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному ГПК України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
Згідно з частиною першою статті 334 ГПК України у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Відповідно до статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв'язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.
Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини другої статті 11 ЦК України).
Отже, згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
У постановах Верховного Суду від 12.04.2018 у справі № 2-478/11 та від 16.05.2018 у справі № 10/56-08 висловлено правову позицію, що заміна сторони виконавчого провадження внаслідок відступлення права вимоги до боржників можлива як під час виконання судового рішення, так і поза межами виконавчого провадження.
Умовами укладеного договору про відступлення права вимоги передбачено відступлення прав вимоги в частині стягнення з Фізичної особи - підприємця Громового Анатолія Петровича основного боргу в розмірі 224 871,17 грн (за рішенням суду 224 871,17 грн), відсотків у розмірі 130 112,96 грн (за рішенням суду 92 022,02 грн), комісії в розмірі 0 грн.
Таким чином, Договором не передбачено відступлення прав вимоги в частині стягнення з Фізичної особи - підприємця Громового Анатолія Петровича пені у розмірі 50 483,10 грн та 5 510,64 грн судового збору, на стягнення яких також було видано наказ.
Крім того, договором про відступлення права вимоги передбачено відступлення прав вимоги в частині нарахованої заборгованості за відсотками на 38 090,94 грн більше, ніж зазначено в рішенні суду від 09.12.2016 у справі № 912/2906/16, на стягнення яких відповідний наказ судом не видавався.
Враховуючи викладені обставини, у господарського суду відсутні підстави для задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Факторінгс" про заміну сторони у виконавчому провадженні в цій частині.
Положення ст. 52 Господарського процесуального кодексу України не містять заборони правонаступництва частини прав кредитора, тоді як відповідно до норм матеріального права (ст. 514 Цивільного кодексу України) можлива заміна кредитора в зобов'язання не в повному обсязі. Така правова позиція наведена Верховним Судом у постановах від 28.03.2018 у справі № 906/110/16 та від 05.04.2018 у справі № 923/607/16 та у постанові Центрального апеляційного господарського суду від 03.04.2019 у справі № 904/760/18.
Враховуючи встановлені обставини і наведені правові норми у суду відсутні підстави для заміни сторони у виконавчому провадженні в частині стягнення пені у розмірі 50 483,10 грн та 5 510,64 грн судового збору, у зв'язку з тим, що заявником не надано доказів на підтвердження переходу права вимоги на всю заборгованість, що стягнута за рішенням суду у даній справі, а також заборгованості за відсотками у розмірі 38 090,94 грн, оскільки рішенням суду дана заборгованість не стягувалась. Таким чином, відсутні підстави для задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Факторінгс" про заміну сторони виконавчого провадження в цій частині.
В той час, господарський суд вважає за можливе замінити стягувача Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" у виконавчому провадженні з виконання рішення Господарського суду Кіровоградської області від 09.12.2016 року по справі № 912/2906/16 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК Факторінгс" в частині стягнення основного боргу в розмірі 224 871,17 грн, відсотків у розмірі 92 022,02 грн, всього - 316 893,19 грн.
Статтею 204 ЦК України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Згідно з частиною третьою статті 215 ЦК України якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
До господарського суду докази визнання недійсним Договору про відступлення права вимоги від 08.05.2020 № GL3N315356 не надходили.
Господарським судом за даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.06.2020 № 1006810247 встановлено, що Фізична особа-підприємець Громовий Анатолій Петрович припинив підприємницьку діяльність 29.04.2015 за власним рішенням.
Стосовно припинення боржником Громовим А.П. діяльності як фізичної особи-підприємця слід зазначити, що у випадку такого припинення її зобов'язання за укладеними господарськими договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати та відповідає за своїми зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю.
Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні задовольнити частково.
Керуючись ст. 52, 234-235, 255, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні задовольнити частково.
2. Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, Україна, місто Київ, вулиця Артема, будинок 15, ідентифікаційний код юридичної особи: 20025456) у виконавчому провадженні з виконання рішення Господарського суду Кіровоградської області від 09.12.2016 року по справі № 912/2906/16 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК Факторінгс" (місцезнаходження юридичної особи: 01601, Україна, місто Київ, Печерський Узвіз, будинок 5, кабінет 109, ідентифікаційний код юридичної особи: 40298218) в частині стягнення 316 893,19 грн заборгованості (основний борг - 224 871,17 грн, відсотки - 92 022,02 грн).
3. Відмовити у задоволенні іншої частини заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Факторінгс" від 01.06.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні.
4. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень одночасно з врученням (надсиланням/видачею) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у передбаченому Господарським процесуальним кодексом України порядку.
Примірники ухвали направити представнику ТОВ "ФК "Факторінгс" (49000, м. Дніпро, Узвіз Крутогірний, 15А); ПАТ "Комерційний банк "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 15); Фізичній особі - підприємцю Громовому Анатолію Петровичу ( АДРЕСА_1 ).
Ухвалу підписано 01.07.2020.
Головуючий суддя О.Л. Бестаченко
Суддя Л.С. Вавренюк
Суддя Н.М. Коваленко