Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1318/2020 Справа № 641/281/20
30 червня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000006 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000006 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2013 між Харківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , укладено контракт про те, що ОСОБА_5 приймається на роботу в комунальне підприємство «Харківспецбуд», (код ЄДРПОУ 32168454), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 15-б, на посаду директора. Вказаний контракт у подальшому був продовжений розпорядженнями Харківського міського голови від 27.02.2015 № 264/2к до 28.02.2018 та № 179/2к від 09.02.2018. За цим контрактом ОСОБА_5 зобов'язався здійснювати управління Підприємством, забезпечувати беззбиткову діяльність Підприємства й ефективне використання та зберігання майна, закріпленого за Підприємством, надавати послуги з ремонту, будівництва й експлуатації будівель, забезпечення належного рівня технічного стану житлового фонду, благоустрою та підтримання належного санітарного стану прибудинкових територій, вулиць і зупинок громадського транспорту тощо. Відповідно до п. 2.6. вказаного контракту та п. 6 Статуту КП «Харківспецбуд», ОСОБА_5 , як директор Підприємства, був уповноважений діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах й в організаціях без доручення, укладати господарські й інші угоди, видавати доручення, розпоряджатися в установленому порядку коштами Підприємства, укладати трудові договори, в межах своєї компетенції видавати накази й інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Харківспецбуд», обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських функцій та відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою КП «Харківспецбуд».
Так, рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1388/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки», за рахунок бюджету міста Харкова на 2019 рік», у редакції рішення Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1779/19, на матеріальне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова», в тому числі на проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, виділено грошові кошти зі спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 1 125 600 гривень.
У подальшому 03 грудня 2019 року в місті Харкові, більш точний час і місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між комунальним підприємством «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» (код ЄДРПОУ - 03394838, юридична адреса: місто Харків, проспект Гагаріна, 117, індекс 61140; надалі за текстом - КП «АССА м. Харкова» або Замовник), в особі директора ОСОБА_7 , та комунальним підприємством «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ - 03168454, юридична адреса: місто Харків, вулиця Плеханівська, 15-Б, індекс 61001; надалі за текстом - КП «Харківспецбуд» або Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір підряду № 1 про виконання робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) - (далі - Договір) загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.
Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник зобов'язується виконати капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
Відповідно до п. 1.2 Договору, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере на себе зобов'язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст. ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.
Відповідно до п. 3.4 Договору, Підрядник зобов'язується виконати якісно та у встановлений термін передбаченим цим договором роботи відповідно до документації; використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним; враховувати витрати з транспортування матеріальних ресурсів, розрахованих за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідно будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, заготівельно-складські витрати розрахувати за усередними відсотковими показниками Мінрегіонбуду; виконати роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.
Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування.
Згідно з п. 6.3.3 Національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, який прийнято відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, при погодженні договірної ціни, замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Згідно з актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року за вказаним договором № 1 від 03.12.2019, складеним у місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками директором Замовника ОСОБА_7 , з одного боку, та директором Підрядника ОСОБА_5 , з іншого боку, КП «Харківспецбуд» у повному обсязі виконано вищевказані роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.
За вказаним актом приймання виконаних робіт ГУ ДКСУ у Харківській області на розрахунковий банківський рахунок КП «Харківспецбуд» № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідно до платіжного доручення № 5 від 23.12.2019, на користь КП «Харківспецбуд» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 086 270 гривень 64 копійки з урахуванням ПДВ як оплата за виконані роботи.
У результаті проведення аналізу об'ємів виконаних робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» та їхньої відповідності чинним будівельним нормам і правилам, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 2101 від 05.05.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначених у проектній та кошторисний документації до договору підряду № 1 від 03.12.2019, укладеного між КП «АССА м. Харкова» та КП «Харківспецбуд» щодо проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою:м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в акті виконаних робіт, складає 429 082, 64 гривень.
Таким чином, у період часу з 03 грудня 2019 року до 23 грудня 2019 року включно, перебуваючи в місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора КП «Харківспецбуд», будучи службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою невстановлених у ході досудового розслідування осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних КП «Харківспецбуд» робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117, безпідставно завищені, порушуючи свої обов'язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт, відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як директор підрядника КП «Харківспецбуд», шляхом власного підписання та проставляння печатки КП «Харківспецбуд» в акті виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року (які, відповідно до ч. ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинними документами бухгалтерського обліку) за договором підряду № 1 від 03.12.2019 на виконання робіт з капітального ремонту проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117, до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості й обсягів виконаних КП «Харківспецбуд» робіт, внаслідок перерахування грошових коштів в сумі 1 086 270 гривень 64 копійки на рахунок КП «Харківспецбуд», здійснив заволодіння коштами на суму 429 082, 64 гривень, чим завдав матеріального збитку комунальному підприємству «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на вказану суму.
18.05.2020 прокурором Харківської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.
Проведеною під час досудового розслідування судово-економічною експертизою № 10222 від 04.06.2020 встановлено, що різниця між сплаченими КП «АССА м. Харкова» (ЄДРПОУ 03394838) грошовими коштами за виконані КП «Харківспецбуд» (ЄДРПОУ 32168454) будівельні роботи по капітальному ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 117, згідно платіжного доручення №5 на загальну суму 1 086 270,64 грн. та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт встановленою в сумі 657 188,00 грн. в ході проведеної будівельно-технічної експертизи та викладеної в Висновку експерта №2101, складає - 429 082,64 грн.
Встановлено, що згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_5 має у власності житловий будинок, літера А-1 з надвірними будівлями загальною площею 80,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1500756163101, та земельну ділянку площею 0,0517 га, кадастровий номер 6310136900:01:046:0012, реєстраційний номер 1636572563101.
Слідчий вважає що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного..
Слідчий та підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. При цьому слідчим було надано заяву про розгляд клопотання без його участі, а ОСОБА_5 причини неявки суду не повідомлені.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
З аналізу норм п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.
Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Як видно із висновку судово-економічної експертизи № 10222 від 04.06.2020, різниця між сплаченими КП «АССА м. Харкова» (ЄДРПОУ 03394838) грошовими коштами за виконані КП «Харківспецбуд» (ЄДРПОУ 32168454) будівельні роботи по капітальному ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 117, згідно платіжного доручення №5 на загальну суму 1 086 270,64 грн. та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт встановленою в сумі 657 188,00 грн. в ході проведеної будівельно-технічної експертизи та викладеної у Висновку експерта №2101, складає - 429 082,64 грн., що є сумою завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_5 має у власності житловий будинок, літера А-1 з надвірними будівлями загальною площею 80,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1500756163101, та земельну ділянку площею 0,0517 га, кадастровий номер 6310136900:01:046:0012, реєстраційний номер 1636572563101, які можуть бути звернені в рахунок відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на належні підозрюваному будинок та земельну ділянку.
Керуючись вимогами ст. ст. 170-175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Накласти арешт, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) згідноз п.4 ч.2 ст. 170 КПК України на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- житловий будинок, літера А-1 з надвірними будівлями загальною площею 80,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1500756163101;
- земельну ділянку площею 0,0517 га, кадастровий номер 6310136900:01:046:0012, реєстраційний номер 1636572563101.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1