Справа № 712/6065/20
Провадження № 1-кс/712/3182/20
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020251010002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020251010002483 від «10» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що він уклав договір поставки дизельного пального від 29.05.2020 за № БТ - 8565 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виписав платіжне доручення за № 11890 від 02.06.2020 на оплату для отримання обумовленого в договорі пального об'ємом в 300 т, вартістю 630001, 80 грн., за яким в той же день були перераховані грошові кошти у вказаному розмірі на рахунок банку отримувача Ф-Я “ АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, м. Київ за № НОМЕР_3 , однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв'язок та відсутній як такий за місцем вказаного в договорі здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .
Заявник вказав, що З січня 2018 року він дійсно працює в підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді директора. 22.05.2020 року по телефону НОМЕР_4 надійшла комерційна пропозиція заступнику директора з виробництва - ОСОБА_6 про постачання дизельного пального, по ціні 14 грн з ПДВ. Проаналізувавши та спів ставивши результати з іншими пропозиціями, які надходили в комерційний відділ підприємства, низька ціна не визвала підозри, тому що в даний період часу ринок нафтопродуктів “просів”. В той же час, дана пропозиція була значно вигіднішою ніж у інших постачальників. Після проведення аналізу комерційним відділом, ОСОБА_5 дав вказівку юридичному відділу зв'язатися з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запросити установчі документи та сертифікати і провести перевірку даної юридичної особи.
Через деякий час заступник директора з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що в ході первинної перевірки, ні якою підозри фірма не визвала, тому і був заключений Договір шляхом підписання сканкопії. 29.05.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений Договір поставки дизельного пального № БТ-8565, на поставку 150 т ДП, на загальну суму 2 100 006,00 грн.. Згідно умов договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2020 року була зроблена попередня оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30 % від вартості товару, на суму 630 001, 80 коп. 05.06.2020 року ОСОБА_5 надав вказівку заступнику підприємства з правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 перевірити факт наявності пального на зазначеному продавцем складі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження складу ДП - м. Ізюм, ж/д станція територія Нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 , та взагалі причетність даної юридичної особи до даного складу.
Паралельно була поставлена задача працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заступнику директора по виробництву - ОСОБА_6 , перевірити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичним місцем розташуванням, яке вони зазначили у Договорі та юридичних документах, а саме: АДРЕСА_3 . Дана перевірка була проведена вже після того, як кошти були проплачені за пальне, але у вказаному місці даного виконавця нашого замовлення не виявилося та ніхто про нього не чув. Згідно Специфікації № 1, до Договору № БТ-8565, поставка товару повинна була відбутися з 06.06.2020 по 09.06.2020 року, однак на даний час поставки не має та продавець на зв'язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.
В ході досудового розслідування було проведено огляд доступних широкому загалу інтернет ресурсу, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області направлено доручення по кримінальному провадженню № 12020251010002483 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо невиконання умов договору на поставку дизельного пального з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході виконання доручення встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про поставку дизельного пального № GT-8565, за умови поставки до 09.06.2020. Згідно договору від 02.06.2020 на розрахункові рахунки продавця було перераховано грошові кошти у розмірі 30% вартості товару в якості передплати, однак у визначений строк товар замовником отримано не було, а перевіркою продавця встановлено, що за юридичною та фактичною адресою вищевказане підприємство відсутнє, зареєстроване лише близько 2-х місяців тому, що свідчить про ознаки фіктивності підприємства та вчинення шахрайських дій, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнову шкоду у великих розмірах.
Вжитими заходами встановлено, що під час пересилання договору через інтернет мережу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували ІР-адрес НОМЕР_6 , що належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_4 (витяг з ЄДР додається). Для отримання повної інформації про ІР-адрес НОМЕР_6 , а саме, про місце знаходження абоненту, котрий використовував його у своїй злочинній діяльності, з якого пристрою здійснював доступ в мережу Інтернет - необхідно звертатися до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в установленому законом порядку, шляхом отримання ухвали суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Вході допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , крім вище викладених фактів, останній повідомив, що на посаді начальника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює з травня 2019 року й впевнений, що в період з 28 травня 2020 року по 02 червня 2020 року компанія, в якій він працює, була ошукана групою шахраїв під приводом закупівлі дизельного пального на загальну суму 630 001,80 грн.
В ході з'ясування обставин даної події, йому стало відомо, що шахраї використовували для зв'язку з представниками його фірми наступні номери телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 а також електронні пошти: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
- головному агроному Товариства ОСОБА_6 дзвонили з номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також використовували електронні пошти: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- заступнику директора з правових питань ОСОБА_12 дзвонили з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_9 , а також використовували електронну пошту: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У відкритому доступі, в тому числі серед Інтернет-ресурсів, він дізнався, що номер телефону НОМЕР_4 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Вище вказана інформація також підтверджується також рапортами працівників карного розшуку ЧВП ГУНП в Черкаській області.
Так, як у слідства є всі підстави вважати, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується квитанціями про перерахунок грошових коштів, котрими не законно заволоділи, тому до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет документів, які будь-коли надавалися державному реєстрації щодо вказаного ТОВ, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз вразі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов'язками підписантами організації тощо.
В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12020251010002483 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаної у клопотанні інформації необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) та зобов*язати ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надати інформацію в письмовому та електронному вигляді:
- місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з'єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення (без розкриття їх змісту), грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2020 по 24.06.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1