Справа № 932/5538/20
Провадження №1-кс/932/3503/20
18 червня 2020 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22019040000000092 від 20.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України про арешт майна , -
11.06.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.
У провадженні слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019040000000092 від 20.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
09.06.2020 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська клопотання про арешт майна повернуто прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області для усунення недоліків.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня 2019 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють збір науково-технологічної документації з метою передачі до Ісламської Республіки Іран (далі - ІРІ) технологій щодо практичного використання протиракетних систем, а також надають технічну допомогу та послуги з технічної підготовки іранських спеціалістів у сфері бойового ракетобудування для вдосконалення та створення бойової ракетної техніки, тобто вчиняє дії, направлені на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Відповідно до повідомлення ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що у березні 2019 року ОСОБА_4 електронними каналами зв'язку (ІРкаБАрр) отримав від представника іранської компанії - громадянина Ірану ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який за оперативною інформацією, обґрунтовано підозрюваний до причетності к національним спеїіслужбам, що офіційно підтверджено у 2009 році відповіддю ФСБ РФ, «Відомство з технологічного співробітництва» завдання, що полягає в підготовці матеріалів щодо конкретних тематик, які на даний час цікавлять представників ІРІ.
З метою проведення збору науково-технічної документації ОСОБА_4 залучив до підготовки матеріалів колишнього співробітника ДП «КБ «Південне» та ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» - ОСОБА_5 , діючого співробітника ДП ВО «Південний машинобудівний завод» ім. О.М. Макарова - ОСОБА_6 , діючого співробітника ДП КБ «Південне» - ОСОБА_7 , а також особу ОСОБА_8 , пообіцявши останнім грошову винагороду за результатом успішного виконання завдань. На пропозицію всі вказані вище особи погодились та розпочали збір науково-технічної інформації.
Далі, після повного отримання документів в серпні 2019 року ОСОБА_4 організував виїзд групи до Ісламської республіки Іран (далі - ІРІ) у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою здійснення викладацької діяльності (читання лекцій) з використанням привезених з собою документальних матеріалів за темою: «Зависимость скорости горения бутил каучукового СТТ от дисперсности ПХА».
Відповідно до оперативного повідомлення, під час спілкування з українськими фахівцями, представник спецслужби ІРІ запропонував розглянути можливість залучення перелічених громадян України для створення на території ІРІ науково-технічної бази для підготовки іранських фахівців з проектування та розробки сучасної ракетної техніки. Вказане полягає в організації та проведенні навчань з теоретичної та практичної підготовки іранських фахівців, зокрема читання матеріалів за відповідними тематиками, створення наукових лабораторій, а також участі у створенні стендів для проведення практичних випробувань.
Відповідно до оперативного повідомлення, 29.08.2019 українські науковці повернулися до України та активно розпочали підготовку матеріалів зі створення навчального центру із необхідною технічною документацією, з метою її презентації представникам ІРІ.
Зокрема, виходячи з матеріалів ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області від 19.03.2020, отримано інформацію, що представники ІРІ (Корпус вартових Ісламської революції) відмовились на невизначений термін від послуг наукової групи ОСОБА_4 у зв'язку з неспокійною обстановкою в державі та на міжнародному рівні, що спричинили події: збиття повітряно-космічними силами ІРІ українського авіалайнера та спалахом в ІРІ епідемії «короновіруса».
Згідно з листом Міністерства Закордонних справ України від 09.04.2020 оцінка можливості спричинення шкоди державній безпеці України, на думку МЗС, залежить у даному випадку від результатів ідентифікації згідно з вимогами законодавства у галузі експертного контролю технологій, технічних даних, послуг, що були розголошені іранській стороні.
Відповідно до повідомлення ГВ КР Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 2010 року підтримує контакти з представниками іранських компаній та дипломатичних структур, в ході яких обговорює питання можливого співробітництва та надання практичної допомоги іранським фахівцям у галузі ракетобудування. Зокрема неодноразово виїжджав на територію Ірану, де читав лекції з використанням привезених з собою документальних матеріалів зі створення ракетних двигунів (зокрема вузлів двигуна та проведення математичних розрахунків керування тягою). При цьому, ОСОБА_8 використовував привезені з собою матеріали, які він отримав під час роботи на ДП «КБ «Південне».
У 2016 році до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_4 з пропозицією в індивідуально-приватному порядку виїхати до ІРІ, де провести переговори з представниками оборонно-промислових підприємств Ірану. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився, та з 16.07.2016 по 22.07.2016 та за 02.12.2016 по 08.12.2016 у супроводженні ОСОБА_4 перебував на території Ірану.
За оперативними даними, під час перебування в ІРІ ОСОБА_8 проводив переговори з представниками іранських ракетно-космічних підприємств щодо організації на території ІРІ закритого циклу з проектування та виготовлення ракетних двигунів для бойових ракетних комплексів.
Разом з тим, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав показання, що йому відомо, що ОСОБА_4 співпрацює з представниками Ісламської республіки Іран протягом 10 років за різними тематиками цивільного характери, але, в тому числі, надає іранським спеціалістам допомогу в отриманні на території м. Дніпро різноманітних розробок у галузі ракетобудування.
Також, ОСОБА_5 в ході допиту повідомив, що наприкінці квітня 2019 року йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_4 каналами електронного зв'язку провів додаткові переговори з іранською стороною та отримав підтвердження від іноземців щодо зацікавленості в отриманні матеріалів щодо ракето-космічної галузі та запросили ОСОБА_4 виїхати у серпні 2019 року до Ірану разом зі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою презентації підготовлених матеріалів та демонстрації власного фахового рівня. Протягом травня-липня 2019 року, ОСОБА_5 з відкритих джерел інформації підготовив відповіді на зазначені питання та передав їх ОСОБА_4 з метою їх погодження у представників Ісламської республіки Іран та отримання підтвердження на виїзд за кордон.
Відповідно до показань ОСОБА_5 , він разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у серпні 2019 року прибули у Ісламську республіку Іран. Після чого ними було проведено презентацію підготовлених матеріалів. За проведену презентацію громадянин Ірану ОСОБА_11 надав ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5 000 доларів США, які в подальшому були розділені між ними.
Так, 21.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ряд майна, зазначеного у клопотанні.
В ході обшуку у вищевказаному приміщенні був присутній ОСОБА_4 , надав пояснення, що дані грошові кошти належать йому.
21.05.2020 зазначені вище грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, зазначені вище грошові кошти являються грошами, набутими кримінально-протиправним шляхом.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування майна, пошкодження, псування, знищення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тобто, вказане майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховано, знищено, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 21.05.2020 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у іноземній валюті - 40 (сорок) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США №№ LF 43263280 H, LF 51246590 A, LF 51246587 A, LF 51246586 A, LL 80491662 A, LF 43261618 H, LF 43261617 H, LF 43261616 H, LF 43261615 H, LF 43261614 H, LF 67389973 H, LF 49896789 B, LB 05315601 L, LB 05315614 L, LB 05315615 L, LL 50208916 D, LB 16896419 A, LK 71855186 A, LL 03265174 D, LD 29394696 D, LB 86656809 J, LF 15218757 C, LD 29394693 D, LC 29406091 A, LL 34266814 D, LE 52537237 C, LB 58052058 H, LK 50225232, LF 10657233 G, LB 24007140 K, LF 10657230 G, LF 10657229, LL 67973330 D, LL 67973329 D, LB 15636252 J, LB 59503302 C, LG 56224403 B, LG 56224404 B, LG 56224407 B.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.
Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1