Справа № 565/22/20
Провадження № 1-кс/565/157/20
22 червня 2020 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000436 від 11.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, в період часу з 03 год. 49 хв. до 06 год. 04 хв. 25.10.2019 невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою перевипуску (підміни) абонентського номера НОМЕР_1 , здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів із належної ОСОБА_4 кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 у сумі 13841,00 грн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про персональні дані особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який в період з 24.10.2019 по 25.10.2019 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , матеріалів фотофіксації при проведенні її ідентифікації, відомостей про рух грошових коштів по цьому рахунку із зазначенням усіх даних, які характеризують проведені операції, у тому числі місця зняття грошових коштів. Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 були перераховані саме на вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, підтримав внесене клопотання та просив суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.
Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що Вараським ВП ГКНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019180050000436 від 11.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, по факту несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи - програмного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та несанкціонованого зняття грошових коштів з належної ОСОБА_4 кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 13841,00 грн., у період часу з 03 год. 49 хв. до 06 год. 04 хв. 25 жовтня 2019 року.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 24.10.2019 без його відома та втручання була замінена сім-картка номеру його мобільного терміналу, і у цей же час з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані кошти на іншу банківську картку: о 03:49:47 в сумі 1520,00 грн., о 03:55:41 та о 04:01:55 - в сумах по 2530,00 грн., о 05:47:28 - в сумі 2025,00 грн., о 06:01:23 - в сумі 4348,00 грн. Крім того, 25.10.2019 о 08:22:25 в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його відома був сформований кредитний платіж у сумі 2631,20 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в загальній сумі приблизно 13841,00 грн. в період часу з 24.10.2019 по 25.10.2019 шляхом несанкціонованого втручання в роботу програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, проти волі власника були перераховані на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , відомостей про її власника, пристроїв, за допомогою яких виконувались операції із зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місцезнаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
-повні анкетні дані (паспортні данні) власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, ідентифікаційний код, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, інші персональні дані цієї особи;
-відомості щодо відкриття та використання банківського рахунку (банківської карти) за № НОМЕР_3 ;
-належним чином завірену копію анкети-заяви на приєднання до умов та правил надання банківських послуг по банківському рахунку № НОМЕР_3 , матеріали фотофіксації при проведенні ідентифікації особи у відділенні банку;
-відомості щодо всіх абонентських номерів операторів мобільного зв'язку та адрес електронних поштових скриньок, які добавлені клієнтом у клієнтську базу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформленні та використанні банківської карти № НОМЕР_3 ;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - із зазначенням адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - із зазначенням адрес таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.10.2019 по 01.11.2019,
з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1