Дата документу 24.06.2020 Справа № 554/7908/19
Провадження № 1-кс/554/8743/2020
24 червня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019171010000193 від 14.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019171010000193 від 14.08.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення належно завірених копій документів щодо виконання умов договорів про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), укладених з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2019 року, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019, а саме:
- договорів про закупівлю, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019 з додатками, специфікаціями та технічними характеристиками;
- документації щодо поставки конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), у тому числі: видаткові накладні; сертифікати (паспорти) якості виробника та їх переклади із зазначенням дати виробництва, терміном зберігання або кінцевою датою використання матеріалів, номером партії; висновки державної санітарно-епідемілогічної експертизи ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); сертифікати відповідності (видані уповноваженим українським органом з сертифікації) разом з протоколом сертифікаційних випробувань (виданий лабораторією, яка уповноважена на проведення вимірювань відповідно ДСТУ 4219-2003) щодо відповідності захисного покриття на основі системи антикорозійної вимогам ДСТУ 4219-2003; копії заводських технічних характеристик виробника, листків (паспортів) безпеки та їх переклад ( у випадку іноземного виробництва) на покриття (матеріалів покриття); детальна операційно-технологічна карта нанесення покриття завірена виробником покриття (дистриб?ютором); товарно-транспортні накладні, які перебувають у володінні філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до Полтавської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про те, що службові особи БМФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом внесення до офіційних документів із постачання товарів та послуг недостовірних даних щодо постачання товарів, які не постачались або постачались за завищеними цінами та неналежної якості від ПП " ОСОБА_5 ", які у подальшому шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", конвертували кошти у готівку, за попередньою змовою привласнили та розтратили кошти підприємства. Крім того, службові особи ПП " ОСОБА_5 " шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та інші, безпідставно завищуючи вартість конвертували кошти у готівку, та таким чином за попередньою змовою із службовими особами бюджетних організацій привласнили бюджетні кошти.
Встановлено, що між БМФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП « ОСОБА_5 » 07.02.2019 року укладено три три договори про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних) на суми 3 070 260,00 грн., 3 303 120,00 грн., 3 454 320,00 грн..
Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », а саме податкового кредиту та податкового зобов?язання підприємства встановлено, що придбання протягом 2019 року залізобетонних виробів в підприємств виробників та підприємств реального сектору економіки, котрі здійснюють оптову торгівлю будівельними матеріалами на загальну суму 4 578 357 грн.
Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » відображали придбання товарно-матеріальних цінностей на державне замовлення у підприємтсв, які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та якими фактично не здійснювалось постачання згаданих вище ТМЦ, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також, виявлено факти відсутності в податковому кредиту підприємств розрахунків/видатків на адресу приватних суб?єктів підприємницької діяльності за надання транспортних послуг доставки залізобетонних виробів, котрі придбавались у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », так як відповідно до умов укладених договорів на постачання ТМЦ між ПП « ОСОБА_5 » та філією БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставка здійснюється за рахунок підприємства постачальника таких ТМЦ.
Проведеним аналізом реєстру судових рішень встановлено, що відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті кримінальні провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В результаті підтвердження вищевикладеного в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У зв'язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо виконання умов договорів про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), укладених з ПП « ОСОБА_5 », з метою підтвердження чи спростування викладених фактів, а також повного та об?єктивного досудового розслідування.
На адресу БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано запит, щодо отримання відомостей та копій документів по вищевказаних поставках, але відповіді до цього часу не надійшло.
З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів та поставки, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення належно завірених копій документів щодо виконання умов договорів про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), укладених з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2019 року, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019, а саме:
- договорів про закупівлю, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019 з додатками, специфікаціями та технічними характеристиками;
- документації щодо поставки конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), у тому числі: видаткові накладні; сертифікати (паспорти) якості виробника та їх переклади із зазначенням дати виробництва, терміном зберігання або кінцевою датою використання матеріалів, номером партії; висновки державної санітарно-епідемілогічної експертизи ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); сертифікати відповідності (видані уповноваженим українським органом з сертифікації) разом з протоколом сертифікаційних випробувань (виданий лабораторією, яка уповноважена на проведення вимірювань відповідно ДСТУ 4219-2003) щодо відповідності захисного покриття на основі системи антикорозійної вимогам ДСТУ 4219-2003; копії заводських технічних характеристик виробника, листків (паспортів) безпеки та їх переклад ( у випадку іноземного виробництва) на покриття (матеріалів покриття); детальна операційно-технологічна карта нанесення покриття завірена виробником покриття (дистриб?ютором); товарно-транспортні накладні.
Дані документи перебувають у володінні філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42019171010000193 від 14.08.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 5-6).
Інформація, яка міститься в документів щодо виконання умов договорів про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), укладених з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2019 року, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019, які знаходяться у володінні філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин укладання договорів та поставки, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення належно завірених копій документів щодо виконання умов договорів про закупівлю конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), укладених з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2019 року, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019, а саме:
- договорів про закупівлю, у тому числі №/237 від 07.02.2019, №238 від 07.02.2019, №239 від 07.02.2019 з додатками, специфікаціями та технічними характеристиками;
- документації щодо поставки конструкційних матеріалів (виробів залізобетонних), у тому числі: видаткові накладні; сертифікати (паспорти) якості виробника та їх переклади із зазначенням дати виробництва, терміном зберігання або кінцевою датою використання матеріалів, номером партії; висновки державної санітарно-епідемілогічної експертизи ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); сертифікати відповідності (видані уповноваженим українським органом з сертифікації) разом з протоколом сертифікаційних випробувань (виданий лабораторією, яка уповноважена на проведення вимірювань відповідно ДСТУ 4219-2003) щодо відповідності захисного покриття на основі системи антикорозійної вимогам ДСТУ 4219-2003; копії заводських технічних характеристик виробника, листків (паспортів) безпеки та їх переклад ( у випадку іноземного виробництва) на покриття (матеріалів покриття); детальна операційно-технологічна карта нанесення покриття завірена виробником покриття (дистриб?ютором); товарно-транспортні накладні,які перебувають у володінні філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1