Дата документу 22.06.2020 Справа № 554/5203/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/8651/2020
22 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000173 від 13.05.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.
Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об'єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Встановлено, що відповідно до рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи - комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».
В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об'єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання дорожньої мережі м. Полтави.
Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант - 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та приступив до виконання обов'язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської м/р.
31.01.2017 рішенням дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи - КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_4 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв'язку з невиплатою податкових зборів.
В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на 2017рік.
Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв'язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.
Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його ба нкрутом».
В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП «ПМШЕД», у тому числі за адресою м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а, постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), ТОВ «Еталон Пром» (ЄДРПОУ 42421004), ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), які укладали з КП «Полтававодоканал», ТОВ «Полтаваенергозбут» та ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» договори на надання послуг.
Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.
12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.
Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.
Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП «ПМШЕД».
В ході проведення досудового слідства стало відомо, що 12.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звертався з листом до виконавчого комітету Полтавської міської ради щодо надання ними дозволу на укладання відповідних договорів оренди з ТОВ «Техдор» та ТОВ «Технобуд-ДОР» на передачу їм у користування нерухомого майна та виробничих потужностей КП «ПМШЕД» ПМР, розташованих на території м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а.
05.09.2019 Управлінням майном комунальної власності міста Полтавської міської ради надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача нежитлових приміщень та інших об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням Полтавської міської ради п'ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011.
В подальшому всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об'єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 уклав 6 вересня 2019 року договір оренди комунального майна №2019.09.06/3 про передачу ТОВ «Технобуд-Дор» (ЄДРПОУ 42555281) нерухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР, розташованого за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а з розміром орендної плати в сумі 32 621,65 грн. щомісячно.
Таким чином, ОСОБА_4 не дотримуючись Порядку передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави та норм діючого законодавства, тобто без рішення постійної комісії з питань регулювання орендних відносин щодо комунального майна міста, затвердженого розпорядженням Полтавського міського голови, незаконно передав в оренду ТОВ «Технобуд-Дор» (ЄДРПОУ 42555281) нерухоме майно комунального підприємства «ПМШЕД» ПМР, розташоване за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а, строком до 31.12.2021.
Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та встановлення осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку ТОВ «Технобуд-Дор» (ЄДРПОУ 42555281), зазначеному в договорі оренди № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851), з метою підтвердження або спростування факту оплати по договору оренди комунального майна №2019.09.06/3 про передачу ТОВ «Технобуд-Дор» (ЄДРПОУ 42555281) нерухомого майна КП «ПМШЕД» ПМР за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 з 06.09.2019 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжні доручення, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з вилученням, до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з 06.09.2020 і по теперішній час, який належить ТОВ «Технобуд-Дор» (ЄДРПОУ 42555281), а саме до копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжні доручення, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винисенння.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1