Справа № 947/15626/20
Провадження № 1-кс/947/9003/20
Іменем України
25.06.2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480001549 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1 КК України, щодо зникнення військовослужбовця ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що грошові надходження у вигляді заробітної плати ОСОБА_5 отримував на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях, документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштівна рахунках на початок та кінець кожного дня, по рахункам зазначеної особи в період часу з 22.05.2020 року по 22.06.2020 року, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - що перебувають у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (СЖ №0129046) тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях, документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштівна рахунках на початок та кінець кожного дня, по рахункам зазначеної особи в період часу з 22.05.2020 року по 22.06.2020 року, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Попередити посадових осіб ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1