Справа №127/12704/20
Провадження №1-кс/127/5706/20
24 червня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020020000000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.05.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження за № 42020020000000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зареєстроване прокуратурою Вінницької області за повідомленням УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(станом на 2016 рік ПАТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при закупівлі медичного обладнання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Статутний капітал 14 000 000 грн.) станом на 2015-2016 рр. були територіальна громада м. Вінниці у особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (98%), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(1%), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(1%). З метою уникнення від проведення тендерних процедур з придбання медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на 32 000 000 грн. Про прийняття вказаного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило листом № 01/290316 від 29.03.2016.
Рішенням 7 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 216 від 29.04.2016 вирішено поповнити статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 32 000 000 грн. шляхом придбання акцій Товариства за рахунок міського бюджету 2016 року (спеціального фонду міського бюджету - бюджет розвитку). Вказані кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано медичне обладнання за завищеними цінами та використовує його у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, або договорів про спільну діяльності.
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ПрАТ«Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), перебувають документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні:
-Статути Товариства, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
-положення про Загальні збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган та Ревізора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них(за 2011 - 2019 рр.);
-Накази про призначення голови правління, головного бухгалтера, контракти з головою правління, членами правління, членами наглядової ради та ревізором Товариства (за 2011 - 2019 рр.);
-положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
-протоколи Загальних зборів (з дорученнями на представництво акціонерів у Загальних зборах), протоколи засідань Наглядової Ради та накази і розпорядження Голови Правління Товариства щодо затвердження річних звітів, прийняття рішень щодо укладення значних угод, а також щодо участі у складі засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і поповнення статутного капіталу названого Товариства;
-рішення та висновки Ревізора, висновки аудитора Товариства, річну фінансову звітність за 2014-2019 рр.;
-документи бухгалтерського обліку щодо отримання грошових коштів від усіх акціонерів Товариства за придбані акції (усіх емісій), перерахунку грошових коштів для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також від названого підприємства у випадку зменшення його статутного капіталу, щодо отримання доходів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також сплати дивідендів акціонерам за 2014-2019 рр.;
-документів щодо призначення відповідальних осіб на представництво інтересів учасника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-Рішення наглядової ради Товариства, накази голови правління Товариства про надання дозволу на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) медичного обладнання та його подальшого використання у комунальних медичних закладах м. Вінниці.
Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з'ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях
Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з'ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документівПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій наступних документів:
-Статути Товариства, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
-положення про Загальні збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган та Ревізора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них(за 2011 - 2019 рр.);
-Накази про призначення голови правління, головного бухгалтера, контракти з головою правління, членами правління, членами наглядової ради та ревізором Товариства (за 2011 - 2019 рр.);
-положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
-протоколи Загальних зборів (з дорученнями на представництво акціонерів у Загальних зборах), протоколи засідань Наглядової Ради та накази і розпорядження Голови Правління Товариства щодо затвердження річних звітів, прийняття рішень щодо укладення значних угод, а також щодо участі у складі засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і поповнення статутного капіталу названого Товариства;
-рішення та висновки Ревізора Товариства, висновки не залежного аудитора, річну фінансову звітність (за 2014-2019 рр.);
-угоди про придбання акцій, звіти про оцінку вартості акцій, проспекти емісій акцій (за 2011 - 2019 рр.);
-документи бухгалтерського обліку щодо отримання грошових коштів від усіх акціонерів Товариства за придбані акції (усіх емісій), перерахунку грошових коштів для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також від названого підприємства у випадку зменшення його статутного капіталу, щодо отримання доходів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також сплати дивідендів акціонерам за 2014-2019 рр.;
-документів щодо призначення відповідальних осіб на представництво інтересів учасника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-Рішення наглядової ради Товариства, накази голови правління Товариства про надання дозволу на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), цінних паперів, медичного обладнання та його подальшого використання у комунальних медичних закладах м. Вінниці, а також щодо отримання кредитів під заставу медичного обладнання.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя