Cправа № 127/12680/20
Провадження № 1-кс/127/5694/20
Іменем України
23 червня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
16 червня 2020 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000089 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області, за попередньою змовою з службовими особами окремих суб'єктів господарської діяльності налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об'єктів соціальної та культурної сфери.
В рамках досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин даного кримінального провадження виникла необхідність встановити відомості стосовно можливих фактів порушень у сфері податкового законодавства, виявлених під час проведення перевірок контролюючими органами у зазначеній сфері. До ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено відповідні листи № 53/8/52-2018 нт від 09.04.2020 та № 53/6/7-881 нт від 05.05.2020 про надання відомостей щодо підписаних протягом 2017-2020 років із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, а саме: завірені належним чином копії документів:
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із вказаними комерційними структурами;
- посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів тендерного комітету;
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації;
- проектно-кошторисної документації;
- актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації;
- наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 про затвердження проектно-кошторисної документації;
- експертних звітів (висновків) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об'єктах;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжні доручення, виконавча документація по об'єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Однак, листами № 22-00-011-21646 від 04.05.2020, № 01-00-011-23151 від 14.05.2020 та № 01-00-011-26347 від 05.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 було повідомлено, що надання інформації, вказаної у запитах УСБУ у Вінницькій області, буде надано протягом 30 днів по мірі можливості та за попереднім усним погодженням із працівниками вказаного вище департаменту. На даний час минуло більше 30 днів з моменту отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання інформації, але будь-яка документація органом досудового розслідування не отримана, а конкретні терміни і порядок її надання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 не повідомлені.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про відсутність в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний момент належно оформленої документації стосовно виконання робіт зазначеними вище суб'єктами господарської діяльності, у зв'язку з чим вказаними особами вживаються заходи щодо усунення таких недоліків, а документація не надається на відповідний запит органу досудового розслідування.
Враховуючи викладене, на даний момент, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо підписаних у період з 01.01.2017 по 01.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 23.06.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином слідчим ОСОБА_7 , про зазначено ним у заяві.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом УСБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020000000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначає слідчий у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області, за попередньою змовою з службовими особами окремих суб'єктів господарської діяльності налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об'єктів соціальної та культурної сфери.
В рамках досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин даного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено відповідні листи № 53/8/52-2018 нт від 09.04.2020 та № 53/6/7-881 нт від 05.05.2020 про надання відомостей щодо підписаних у протягом 2017-2020 років із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, а саме завірені належним чином копії документів:
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із вказаними комерційними структурами;
- посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів тендерного комітету;
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації;
- проектно-кошторисної документації;
- актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації;
- наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 про затвердження проектно-кошторисної документації;
- експертних звітів (висновків) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об'єктах;
- актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжні доручення, виконавча документація по об'єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Листами № 22-00-011-21646 від 04.05.2020, № 01-00-011-23151 від 14.05.2020 та № 01-00-011-26347 від 05.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 було повідомлено, що надання інформації, вказаної у запитах УСБУ у Вінницькій області, буде надано протягом 30 днів по мірі можливості та за попереднім усним погодженням із працівниками вказаного вище департаменту. На даний час минуло більше 30 днів з моменту отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання інформації, але будь-яка документація органом досудового розслідування не отримана, а конкретні терміни і порядок її надання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 не повідомлені.
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей щодо підписаних у період з 01.01.2017 по 01.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу слідчому, з можливістю виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки заявником в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів зазначених документів, а також не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей щодо підписаних у період з 01.01.2017 по 01.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із вказаними комерційними структурами;
- посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів тендерного комітету;
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації;
- проектно-кошторисної документації;
- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації;
- оригіналів наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 про затвердження проектно-кошторисної документації;
- оригіналів експертних звітів (висновків) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об'єктах;
- оригіналів актів виконаних робіт форми КБ-2В, оригіналів довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, оригіналів платіжних доручень, виконавча документація по об'єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя