Справа № 953/7334/20
н/п 1-кс/953/3678/20
"10" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019150040003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
12 травня 22020р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу документів, що містять інформацію про власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), рух рахунків з посилання на повні анкетні дані осіб, які робили грошові перекази в друкованому та в електронному вигляді за період з 20.09.2019 по 09.04.2020 за картками: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; даних фото або відео фіксації осіб, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області (далі: Київський ВП) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150040003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст.190 КК України з обставин заволодіння 20.09.2019 о 16.40 невстановленою особою шахрайським шляхом під приводом продажу картоплі грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 160 000 грн., які останній перерахував на карту № НОМЕР_18 .
Слідчий до судового засідання не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області (далі: Київський ВП) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150040003534 від 21.09.2019 за ч. 3 ст.190 КК України з обставин заволодіння 20.09.2019 о 16.40 невстановленою особою шахрайським шляхом під приводом продажу картоплі грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 160 000 грн., які останній перерахував на карту № НОМЕР_18 .
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), рух рахунків з посилання на повні анкетні дані осіб, які робили грошові перекази за період з 20.09.2019 по 09.04.2020 за картками: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; даних фото або відео фіксації осіб, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про власників (повні анкетні данні, адреси місця мешкання та контактні номери), рух рахунків з посилання на повні анкетні дані осіб, які робили грошові перекази за період з 20.09.2019 по 09.04.2020 за картками: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; даних фото або відео фіксації осіб, які у відділеннях банку та через банкомати отримували грошові кошти з вказаних банківських карток, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1