Справа № 638/6701/20
Провадження № 1-кс/638/1747/20
22 червня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: оригіналу кредитного договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; оригіналу додатку 1 до договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копії паспорту, яку надала ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копії картки платника податків, яку надала ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; фотографії особи ОСОБА_5 , за договором № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; оригіналу заяви на отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої. Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовує тим, що Шевченківським СВ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 року за номером 12020220480001724, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2018 року до відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , для отримання грошового кредиту звернулась із заявою громадянка, яка надала документи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною громадянкою надано наступні документи: паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , виданий 28.09.2008 Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, картка платника податків на ім'я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , довідку з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка свідчить, що остання працює на посаді - менеджера з продажу та отримує заробітну плату. Відповідно до укладеного кредитного договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року ОСОБА_5 отримано грошові кошти в сумі 102960 грн. Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було. При проведенні працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не працювала. Зазначені факти вказують на надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених документів для укладення кредитного договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року.
Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оригіналу кредитного договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; оригіналу додатку 1 до договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копії паспорту, яку надала ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копії картки платника податків, яку надала ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; фотографії особи ОСОБА_5 , за договором № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року;оригіналу заяви на отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надійшло клопотання про розгляд даного клопотання в рамках кримінального провадження № 12020220480001724 від 05.05.2020 року без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому, відомості про якого відсутні у витягу з ЄРДР.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналу кредитного договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; оригіналу додатку 1 до договору № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копії паспорту, яку надала ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; копії картки платника податків, яку надала ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої; фотографії особи ОСОБА_5 , за договором № 99-171-851-2-18-Г від 10 вересня 2018 року; оригіналу заяви на отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1