Справа № 638/6505/20
Провадження № 1-кс/638/1739/20
(вступна та резолютивна частини)
18 червня 2020 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю :
слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5 ОСОБА_6
захисників ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого
слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12020220480001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України,-
Зважаючи, що складення тексту ухвали вимагає значного часу, згідно ч. 2ст.376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини судового рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369, 371, 372 КПК України, суд-
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12020220480001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 02.06.2020 старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яке було вилучено: Документи на листах формату А-4 (копії документів), що представляють собою резюме осіб та особисті документи громадян, Патрони які схожі на бойову калібру 7,62 в кількості 17 шт., Рушниця типу «Сайга» № НОМЕР_1 .
Накласти арешт на вилучене майно під час обшуку від 02.06.2020 старшим слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Заяви та анкети про призначення на посади державних службовців різних установ та організації, заяви та анкети осіб (громадян України) про вступ до політичної партії «Слуга народу», а саме на ім'я:
Пакет №1
1. ОСОБА_11 , головний інспектор відділу ЗНС Печерського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, діючий
2. ОСОБА_12 , перший заступник директора Державного агентства рибного господарства України, діючий
3. ОСОБА_13 , лісничий Корбутівського лісництва ДП «Зарічанський лісгосп», діючий
4. ОСОБА_14 , генерал-майор, Начальник інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України, діючий
5. ОСОБА_15 , до 2019 р. Директор закарпатської філії ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»
6. ОСОБА_16 , у 2019 Заступник директора із стратегічних питань ДП «Укрспирт», на разі - в.о. директора ДП НБО «Массандра», претендував на голову Херсонської ОДА
7. ОСОБА_17 , у 2019 р. заступник голови Херсонської ОДА, Консультант з оптимізації виробництва ТОВ «Хімекопром», - діючий
8. ОСОБА_18 , ФОП
9. ОСОБА_19 , директор ТОВ «Сумська девелоперська компанія», у 04.02.2020 р. подавав декларацію на кандидата на посаду голови Сумської ОДА
10. ОСОБА_20 , старший менеджер з роздрібної торгівлі у мережі супермаркетів «Класс»
11. ОСОБА_21 , викладач правових дисциплін Коледжу «Класичний приватний Університет» м. Запоріжжя, претендував на голову Запорізької ОДА
12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , президент «Міжнародного центру економіки та права», президент компанії «Energoimpex sp z.o.o» Польща, претендував на голову Одеської ХОДА, кандидат у президенти, 2019 р.
13. ОСОБА_23 , член правління ЗАТ «Нафтогазвидобування»
14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова всеукраїнської ГО «Дух нації», претендувала на народного депутата
15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , радник директора ДБР, претендував на «Комитет при Баканове», «любая высокая должность»
16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 2017 р. - помічник директора ДП «Одеський морський торговельний порт», депутат Вінницької обласної ради 6-го скликання, претендував на голову Вінницької ОДА
17. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 , прокурор 1-го відділу управління проц. керівництва за ДБР прокуратури Київської області, претендував на заступника прокурора Київської області.
18. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заступник директора ПП «Захід Агро Корм»
19. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (діючий)
20. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник лабораторії «проетування та випробування техніки для доїння та первинної обробки молока ННЦ ІМтЕСГ НААН України, генеральний директор ТОВ «Брацлав 3-М»
21. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , голова ради директорів Astend Holding (Естонія)
22. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до 2015 р. нач. Відділу ГУБОЗ в Закарпатській області, претендував на народного депутата
23. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор з наукової роботи ТОВ «НВП «Агробіопродукт», претендував на «СГ або інше»
24. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор ТОВ «Модельна агенція «Лола Кідз», претендувала на народного депутата
25. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перший заступник генерального директора ПрАТ «Тайга», претендувала на народного депутата
26. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
27. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , менеджер з постачання «ТОВ Енерго Контроль»
28.Комар- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , начальник юридичного відділу Тернопільського національного педагогічного Університету
29. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у 2017 р. директор з правових питань ПАТ «Укрзалізниця», завідувач кафедри ДВНЗ «КНЕЦ ім. В. Гетьмана»
30. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , голова Бериславської РДА Херсонської області
31. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , директор ТОВ «Євро Континент», претендував на народного депутата
32. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , діючий заступник голови Києво-Святошинської РДА.
33. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
34. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ст. слідчий в ОВС СВ УСБУ у Львівській області
35. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у 2014 р. начальник головного Управління Міністерства доходів і зборів України у Хмельницькій області, претендував на народного депутата, 12.2019 р. подавав декларацію кандидата на посаду Луганської ОДА
36. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у 2014 р. начальник головного управління ДСНС України у Київській області
37. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , 2012-2014 р. - народний депутат, голова наглядової ради ТОВ «Пінта Кремінський пивоварений завод»
38. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , заступник начальника СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючий
39. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в.о. директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянського р-ну м. Києва», діючий депутат київської міської ради
40. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , до 2018 р. інженер лісового господарства, ДП «Лисанівське лісове господарство», безробітний
41. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ФОП
42. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , 15.11.2019 р. подавав декларацію кандидата на посаду 1-го заступника голови Херсонської ХОДА, травень 2020 звільнився з посади начальника Держказначейства Херсонської області
43. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , начальник відділу викриття к.п. у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області
44. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , у 2019 р. головний інженер комунальної установи «Миколаївський зоопарк», претендував на посаду Херсонської ОДА
45. ОСОБА_55 , 1993-2014 р. служба в СБУ, з 2017 р. Керівник служби безпеки компаній «Дабл-Ю Нет»
46. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , начальник відділу внутрішнього аудиту УВБ Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, звільнився 31.05.2020 р.
47. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , 1-й заступник національної суспільної телерадіокомпанії України
48. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , діючий голова Гайсинської РДА Вінницької обл.
49. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , діючий головний спеціаліст відділу охорони і захисту лісів Державного агентства лісових ресурсів
50. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , у 2014 р. прокурор Миколаївської області, діючий адвокат
51. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , у 2019 р. державний реєстратор КП «Вишгородське БТІ»
52. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , начальник львівського регіонального управління Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», звільнився 06.12.2019
53. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , 1999-2003 юрисконсульт ВАТ «Тайга» холдингу «Київміськбуд», депутат хустської міської ради 6 та 7 скликання, адвокат
54. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , директор філіалу «Житомирський» ТОВ «Віакон Україна»
55. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , 2014 р. - заступник начальника УМВС України в Закарпатській області
56. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , з вересня 2018 р. директор ДП «Крюківське лісове Господарство», претендував на начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
57. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , 2019 - директор з виробництва ТОВ «Енергополюс», 28.02.2020 р. подав декларацію кандидата на посаду заступника директора департаменту НКРЄ КП України
58. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , діючий головний лісничий ДП «Рживське лісове господарство»
59. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , Президент ГО «Фонд сприяння реформам в Україні»
60. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , 2015-2019 р. помічник-консультант Народного депутата БПП, радник голови ГО «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», 30.08.2019 р. затриманий на шахрайстві 570 тис доларів США
Пакет №2
1. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_7 тел. НОМЕР_2 , з 2014 по 2015 рік - помічник Прем'єр міністра України, з 2016р. Начальник Управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України. Від 27.12.2019 року, Наказ ОСОБА_72 . Голови Державної архітектурно - будівельної інспекції України.30.03.2020 року, подана декларація перед звільненням з посади.
62. ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_3 , Лісничий Корбутівського лісництва ДП «Зарічанський лісгосп»
63. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , Генеральний директор ТОВ ВТК «Ді - Лайт»
64. ОСОБА_74 , тел. НОМЕР_4 , заява від 14.06.2019 р. на балотування у нардепи України від ПП «Слуга Народу»
65. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , заява від 17.06.2019 р. на балотування у нардепи України від ПП «Слуга Народу» та заява до вступу у ПП «Слуга Народу».
66. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , тел. НОМЕР_5 , Директор ДП «Енергія природи»
67. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_6 , Перший заступник генерального директора ПАТ «Тайга».
68. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , 095-30-333-33, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 2019 року по теперішній час заступник генерального директора з питань управління персоналом, охорони та безпеки ПРАТ «Тайга» ОСОБА_78 .
69. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_51 .
70. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 2015 року по теперішній час директор ПП «Фірма «Медведь», заява від 19.06.2019 р. Д. Розумкову щодо вступу до ПП «Слуга Народу» та заява до ЦВК щодо балотування у нардепи України.
71. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , з 2017 р. по теперішній час Директор КП «Аеропорт Хмельницький».
72. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з 2018 року по теперішній час комерційний, виконавчий, операційний директор ООО «Бровари УМБР», ООО «ANG Патріот».
73. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , тел. НОМЕР_13 , з 2015 року по теперішній час Начальник міжрайонного підприємства водоканального господарства «Дніпро - західний Донбас»
74. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ФОП « ОСОБА_85 ».
75. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_56 тел. НОМЕР_14 , з 2018 року по теперішній час заступник голови ради директорів регіону (Центр) «Сварог Вест Груп», діючий депутат Красилівської міської ради, заява до вступу ПП «Слуга Народу» та на народного депутата України.
76. ОСОБА_87 .
77. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , тел. НОМЕР_15 , з 2008 року по теперішній час Новоушицька районна лікарня смт. Нова Ушиця Хмельницької області, лікар стоматолог.
78. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , тел. НОМЕР_16 , з 2019 року заступник начальника ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно- аналітичний центр медичної статистики, інженерно - технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоровя області». 26.03.2020 р. подана декларація до НЗК про звільнення. Претендує на посаду Директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА, про що свідчить подана до НЗК декларація. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» від 05.06.2019 року та заява до ЦВК щодо балотування у народні депутати України.
79. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , з 2019 року по теперішній час директор ТОВ «Роботизовані телесистеми».
80. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Заступник Голови Адміністрації Києво - Святошинської РДА Київської області, заява на Д. Розумкова від. 26.11.2019 року, на кандидата голови Адміністрації Президента в Києво-Святошинському районі.
81. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Інвестеційний менеджер «Енерго ІНФОРМАЦІЯ_61 »
82. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , тел. НОМЕР_19 , з 13.03.2019 р. звільнений з посади голови Новомиколаївської РДА Запорізької області. 13.03.2020 року по теперішній час голова Вільнянської РДА Запорізької області.
83. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кандидат у Президенти України на виборах 2019 року. З 2004 року президент міжнародного центру економіки та права, тел. НОМЕР_20 , заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
84. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ «АІК Трейдінг» заступник директора. Зява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
85. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_64 тел. НОМЕР_23 , у 2018 році займав посаду Директора філії генеральної дерекції з обслуговування іноземних представництв в Закарпатському регіоні. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
86. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , тел. НОМЕР_24 , до 2018 року ФОП « ОСОБА_94 » - діяльність в області права (адвокат). Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
87. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_66 тел. НОМЕР_25 , з 2013 по 2014 рік, заступник голови Адміністрації Президента України з гуманітарних питань, з 2015 року по теперішній час депутат Сумської Обласної ради. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
Пістолет АТМ № 31858 з набоями в кількості 7 шт.;
Жосткі диски (накопичувачі пам'яті) в кількості 5 шт., а саме: «Seagate 500 GB W3PE2DP8», «TOSHIBA 1TB 6523PQWT76A», «Seagate 320 GB 6VD3JJ3W», «Miteehi 500GB 5MCCA23A»,
Жорсткий диск з написом «My Passport WXQ1A1V1321»;
Ноутбуки в кількості 3 шт., а саме: «Lenovo LR-NP2DD10/09», «Acer NX CNTEY000873803BC27600», «ASUS AR5B95»;
планшети в кількості 2 шт., а саме: «ASUS 156102800700», «Samsung RF2E2232B1A».
Накласти арешт на вилучене 02.06.2020 року під час обшуку у приміщення ПрАТ «Тайга» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, майно, а саме:
- Копія ID-паспорту на ім'я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_67
- Копія диплому на ім'я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_67
- Копія 2 сторінок трудової книжки
- 4 незаповнені заяви щодо балатування кандидатів у народні депутати від ПП «Слуга Народу».
- Анкета, частина якої зафарбована коректором кандидата у народні депутати на 2 арк.
- Заява ОСОБА_20 до ЦВК на 2 арк.
- Зразок заяви до ЦВК на 1 арк.
- Зразок заяви до ЦВК зафарбований коректором на 1 арк.
- Передвиборча програма народного депутата України ОСОБА_20 на 1 арк.
- Незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.
- Копія ІНН-коду на ім'я ОСОБА_97 на 1 арк.
- Системний блок марки «Dell» чорного кольору
- Біографічна довідка на ім'я ОСОБА_98 на 1 арк.
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_26 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_27
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_28 без батареї та сім-картки
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_29 без сім-картки
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_30 без батареї та сім-картки
- Мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_31 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_32
- Заява ОСОБА_20 щодо вступу до ПП «Слуга Народу» на 1 арк.
- Автобіографія ОСОБА_20 на 2 арк.
- Автобіографія ОСОБА_99 на 2 арк.
- Заява ОСОБА_99 щодо вступу до ПП «Слуга Народу»
- Резюме на ім'я ОСОБА_100 на 2 арк.
- Копія декларації на ім'я ОСОБА_20 на 17 арк.
- Розпечатана телефонна переписка на 5 арк.
- Посвідчення на ім'я ОСОБА_5 «Міжнародний антикремінальний антитерорестичний комітет»
- Партійний квиток ЦА № 0000127 на ім'я ОСОБА_5
- Посвідчення на ім'я ОСОБА_5 «Київміськбуд»
- Посвідчення № 149 на ім'я ОСОБА_5 «Міжнародний комітет захисту прав людини»
- Посвідчення № НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_5
- Перепустка на ім'я ОСОБА_5
- Посвідчення на ім'я ОСОБА_5 МВС України
- Партійний квиток № НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_5 «Всеукраїнського об'єднання Батьківщина»
- Посвідчення № НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_5 «Загальновоїнська спілка»
- Посвідчення № НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_5 ВО «Майдан»
- Посвідчення № НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_5
- Посвідчення помічника народного депутата України на ім'я ОСОБА_5
- Посвідчення № НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_5 ФС ГУБОЗ МВС України
- Посвідчення № 402/62 на ім'я ОСОБА_5
- Посвідчення журналіста на ім'я ОСОБА_101
- Посвідчення на ім'я ОСОБА_102 «Національного комітету по боротьбі з корупцією»
- Посвідчення № 098 на ім'я ОСОБА_102
- 2 посвідчення на ім'я ОСОБА_5 політичної партії «Малого та середнього бізнесу»
- Анкета на ім'я ОСОБА_99 на 2 арк.
- Заява зі слідами коректора на вступ до ПП «Слуга Народу»
- Незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.
- Роздрукована телефонна переписка на 6 арк.
- Наказ про нагородження ОСОБА_5 пістолетом «Форт 12 Р» у 7 екз. на 7 арк.
- Копія Наказу МВС на 1 арк.
- Посвідчення НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_5
- Посвідчення НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_5 ВГО «Козацьке військо запорізьке України»
- Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5
- Закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_5
- Дві аудіо касети
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали буде виготовлено 22.06.2020.
Слідчий суддя: ОСОБА_1