Справа № 202/8617/19
Провадження № 1-кс/202/4268/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
19 червня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040000000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, слідчому ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 року №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н;
- належним чином завірених копій актів приймання-передачі природного газу по договорам купівлі-продажу природного газу від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 року №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н за весь період дії договорів;
- реєстру платежів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами купівлі-продажу природного газу від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н за весь період їх дії;
- належним чином завірених копій коригуючих актів до договорів купівлі-продажу природного газу від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 року №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н та акти-розрахунки до них;
- належним чином завірених копій аудиторських документів (за наявності);
- належним чином завірених копій документів щодо розгляду позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 02.05.2019 року №02-05/19, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завіреної копії договору відступлення права вимоги від 02.05.2019 року №02-05/19, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке розпочате за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заволодіння правом на майно, яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і для встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12019040000000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, окрім надання тимчасового доступу до копій документів щодо розгляду позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 02.05.2019 року, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливість отримання їх в інший спосіб.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога про надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів іншим слідчим, оскільки клопотання не містить даних щодо створення слідчої групи.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040000000534 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії без вилучення оригіналів), а саме:
- належним чином завірених копій договорів купівлі-продажу природного газу, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 року №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н;
- належним чином завірених копій актів приймання-передачі природного газу по договорам купівлі-продажу природного газу від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 року №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н за весь період дії договорів;
- належним чином завіреної копії реєстру платежів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами купівлі-продажу природного газу від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н за весь період їх дії;
- належним чином завірених копій коригуючих актів до договорів купівлі-продажу природного газу від 30.06.2015 року № 15-709-Н, від 30.12.2015 року № 16-106-Н, від 28.10.2016 року №16-405-Н, від 12.04.2017 року №17-204-Н, від 29.09.2017 року №17-404-Н, від 05.11.2018 року №18-504-Н та акти-розрахунки до них;
- належним чином завірених копій аудиторських документів щодо цих договорів (за наявності);
- належним чином завіреної копії договору відступлення права вимоги від 02.05.2019 року №02-05/19, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 17.07.2020 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1