1Справа № 335/4503/20 1-кс/335/2630/2020
16 червня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000038 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, а саме:
- про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_5 поточні та карткові рахунки в банку з роздруківками руху коштів по них (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 05.06.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 05.06.2020,
-відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 05.06.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 05.06.2020, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12020080000000038, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Запоріжжя невстановлені особи займаються виготовленням, збутом та розповсюдженням через Всесвітню мережу «Інтернет» фото- та відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію.
Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
05.06.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , на які здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.
Враховуючи, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить в собі охоронювану законом таємницю може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вона має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходить у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про клієнта банка: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_5 поточні та карткові рахунки в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з роздруківками руху коштів по них (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 05.06.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 05.06.2020;
- відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2020 до 05.06.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2020 до 05.06.2020, з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.07.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1