1Справа № 335/13243/19 1-кс/335/2446/2020
12 червня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000481 від 11 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.3 ст.190, ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 КК України, -
З наданих суду матеріалів вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом укладання договору поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) намагались заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), але з причин, що не залежали від їх волі не довели свій злочинний умисел до кінця.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне, що з жовтня 2007 року, а саме з моменту заснування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він займає посаду директора.
08.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір поставки товару №060 на загальну суму 599 000 гривень, предметом якого є 12 колісних пар та 2 автозчепних пристроїв.
Відповідно умов вказаного договору товар повинен був вивозитись за два рази при цьому потерпілий спочатку повинен був сплатити 70% за перший завантажений автомобіль, потім 70% за другий завантажений автомобіль та залишені 30% вже після розвантаження та прийому в депо товару.
Відповідно до платіжних доручень № 3858 та 3859 від 11.10.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , грошові кошти у загальній сумі 200 000 грн., в якості сплати за товар згідно рахунку-фактури №СФ-0000030 від 10.10.2019.
На підставі заявки на перевезення вантажу № 10/10 від 10.10.2019, укладеної між ФОП ОСОБА_6 (Перевізник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , 11.10.2019 року вантажний автомобіль «МАН» д.р.н. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_7 заїхав на територію ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_1 , де було навантажено колісні пари. Однак, з невідомих причин товаро-транспортні накладні на товар водій ОСОБА_7 не отримав та завантажений автомобіль з товаром в продовж часу з 11.10.2019 по 11.11.2019 знаходився на території заводу.
В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що водію вантажного автомобіля нададуть товарно-транспортні накладні, 25.10.2019 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 60 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , в якості сплати за товар згідно рахунку-фактури №СФ-0000030 від 10.10.2019 (оплата підтверджується платіжним дорученням № 3889 від 25.10.2019).
Однак, у подальшому ні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ні представники даного товариства товарно-транспортні накладні на вантаж не надали. Крім того, під час телефонної бесіди ОСОБА_4 з директором ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , запитав, на якій підставі автомобіль «МАН» з вантажем не виїздить з території заводу, на що останній відповів, що колісні пари належать заводу та за них оплата заводу не здійснювалась.
11.11.2019 без відома водія ОСОБА_9 його транспортний засіб «МАН» д.р.н. НОМЕР_5 , який перебував на території ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був розвантажений, чим ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток.
Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка водія ОСОБА_9 , який підтвердив покази потерпілого та вказав, що зі слів начальника охорони ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) йому стало відомо, що усе майно вказаного заводу на даний час перебуває під арештом.
Крім того, до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлені особи мають на меті здійснити таємне викрадення майна із Запорізького державного підприємства, а також співучасників які будуть здійснювати вивезення предметів за межі території державного підприємства.
24 січня 2020 року, в ході документування кримінальних правопорушень було встановлено, що на територію ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою таємного викрадення чужого майна прибули 4 транспортні засоби, а саме: вантажний автомобіль «DAT», в кузові сірого кольору, державний номер НОМЕР_7 з напівпричепом бортовим тентовим, державний номер НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль «Renault» в кузові синього кольору, державний номер НОМЕР_9 , з автомобільним бортовим тентовим напівпричепом з державним номером НОМЕР_10 ; автокран «МАЗ», в кузові червоного кольору, державний номер НОМЕР_11 ; Автомобіль «MAZDA», в кузові сірого кольору, державний номер НОМЕР_12 .
В цей же день, зазначені транспортні засоби, після здійснення незаконної погрузки колісних пар, автозчепок, колісної рами, а також іншого майна ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи передбачених законом документів, щодо придбання і транспортування зазначеного майна, покинули територію ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і рушили у невстановленому в ході досудового розслідування напрямку.
Виїхавши з території ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою збереження майна на автомобільній дорозі вказані транспортні засоби були зупинені працівниками поліції, якими в подальшому проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості (частина автомобільної дороги), розташована біля буд. АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено і вилучено предмети і знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Подальшим слідством встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (роздруківок), в яких знаходиться інформація про вхідні та вихідні з'єднання, їх вид, тип, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також історій СМС-повідомлень за абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з прив'язкою вказаного абонента стільникового зв'язку до базових станції, які працювали або працюють із зазначеними номерами телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період часу за період часу з 06 годин 00 хвилин 10 жовтня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 01 лютого 2020 року, із встановленням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з прив'язкою до базових станцій та напрямком роботи терміналу мобільного зв'язку на момент з'єднання з базовими станціями, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також, після встановлення ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з вказаним номером, інформацію про інші sim-картки абонентів мобільних операторів, що працювали у мобільному телефоні за вказаний проміжок часу, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Слідчим у клопотанні доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, має доказове значення у межах кримінального провадження №12019080000000481.
Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до речей і документів (роздруківок), в яких знаходиться інформація про вхідні та вихідні з'єднання, їх вид, тип, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також історій СМС-повідомлень за абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з прив'язкою вказаного абонента стільникового зв'язку до базових станції, які працювали або працюють із зазначеними номерами телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період часу за період часу з 06 годин 00 хвилин 10 жовтня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 01 лютого 2020 року, із встановленням ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з прив'язкою до базових станцій та напрямком роботи терміналу мобільного зв'язку на момент з'єднання з базовими станціями, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також, після встановлення ідентифікаційного номеру мобільного терміналу (ІМЕІ телефону) з вказаним номером, інформацію про інші sim-картки абонентів мобільних операторів, що працювали у мобільному телефоні за вказаний проміжок часу, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12.07.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1