Справа № 405/3599/20
1-кс/405/1793/20
19 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М., при секретарі Фришко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Руслана Олександровича у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки “FAF”, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у інших суб'єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017, за результатами проведення у період з липня 2016 року по лютий 2017 року конкурсних торгів за № KRD-IFB-03 “Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград”, ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву об'єктів: “А1. Реконструкція водоводу “Центральний” в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору “Холодні ключі” до ВНС “Масляниківка” в м. Кіровограді” А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС “Зона 2А” в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС “Зона 2А”) А4. Будівництво водоводу в обхід “Костянтинівського розрізу” А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС “Олександрія” А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС “Олександрія” - НС “Пантаївка” А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС “Знам'янка” - Зона І НОМЕР_4 . Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді” на загальну суму 152 030 683,01 грн.
Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки “FAF”. Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та через ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перепродавалась ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за значно завищеною ціною.
В результаті вищезазначених операцій, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” придбало у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за 10 269 016 грн. (без ПДВ), чим було завдано збитків на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).
Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об'єктам “Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград”, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
У ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв'язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо придбання у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , трубопровідної арматури торгової марки “FAF”, яка в подальшому була поставлена на адресу ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.12.2019 - а.п.4).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання вбачається, що наявність правовідносин з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в рамках даного кримінального провадження підтверджується фактичними даними з ДПС України, рухом коштів по рахункам та протоколами допиту осіб. (а.п. 26-28)
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Стригачовій Віталії Сергіївні, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Білоусу Максиму Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо поставки обладнання: трубопровідної арматури торгової марки “FAF”, труб та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у інших суб'єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 19.07.2020 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда Ірина Миколаївна Шевченко