Справа № 404/3630/20
Номер провадження 1-кс/404/1107/20
19 червня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області Чеботаря В.Ю., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Цапко О.Р., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020120020003640, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 185 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_1 з 01.03.2019 року по 01.06.2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.
Представники володільця речей та документів - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явились.
За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом таємного викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_2 , що мало місце в період часу з 01.03.2019 року по 01.06.2020 року.
На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_2 , який повідомив, що 03.06.2020 року в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , йому повідомили, що на нього оформлено кредит в сумі 16000 гривень, який він не оформлював та згодом були зняті грошові кошти невідомою особою. Крім того, в період часу з 01.03.2019 року по 01.06.2020 року з його карткових рахунків, а саме з пенсійної, універсальної катки та кредитної картки, яка була оформлена ОСОБА_1 , були зняті грошові кошти. ОСОБА_1 - це онук його дружини, який сказав, що дійсно знімав грошові кошти, проте віддавати їх не збирається. Також у виписці, наданою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ОСОБА_3 неодноразово переводив грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума завданих збитків близько 22000 гривень. У крадіжці підозрює ОСОБА_1 - онука своєї дружини ОСОБА_4 (а.к. НОМЕР_1 ).
Визнавальні покази ОСОБА_3 про зняття грошових коштів із банківських рахунків потерпілого (а.к.11).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
За таких умов, з метою з'ясувати: рух коштів по банківським рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_1 та відомості щодо підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з 01.03.2019 року по 01.06.2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області Чеботаря В.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020120020003640, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Чеботарю В'ячеславу Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до:
- документів про відкриття банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_1 ;
- відомостей щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.03.2019 року по 01.06.2020 року;
- документи про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 по 01.06.2020 року;
- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_1 01.03.2019 року по 01.06.2020 року,
які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали встановити по 19 липня 2020 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда Є. В. Завгородній