Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/919/20
Провадження № 1-кс/930/366/2020
"15" червня 2020 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020240000133 від 27.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020240000133 від 27.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 26.03.2020 року із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 24.03.2020 року увійшовши в довіру, під приводом продажу трактора «Ківота В1820» через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 000 грн.
Відомості про дану подію 27.03.2020 внесено до ЄРДР за №12020020240000133 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що 25.03.2020 року близько 09:00 год. у мережі інтернет на веб-сайті «ОLХ» побачив оголошення щодо продажу трактора марки «KIBOTA» моделі «B1820», ціна якого становила 27800 грн. У подальшому громадянин ОСОБА_4 зв'язався за номером мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) залишеного на сайті. При спілкуванні за даним номером, чоловік, який назвався на ім'я ОСОБА_5 повідомив наступне, що для оформлення замовлення необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . У подальшому після перерахування вищезазначеної суми, вказана особа підтвердила, що кошти надійшли та пояснила, що з ними зв'яжеться водій.
Так, близько 16:00 год. 25.03.2020 року на номер мобільного телефону зателефонував чоловік із абонентського номера ( НОМЕР_3 ), який представився на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що він водій і буде здійснювати доставку даної сільськогосподарської техніки. Однак, в подальшому, при спілкуванні із продавцем, останній повідомив, що виникли деякі обставини, за яких необхідно перерахувати ще 5000 грн. після чого ОСОБА_4 згодився і близько 04:00 год. 26.03.2020 року перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн., на вказаний банківський рахунок. В подальшому вказані особи на дзвінки не відповідали, а товар так і не надійшов.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по картковому номеру
НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -
Клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 25.03.2020 року по 27.03.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 . (службове посвідчення ВНП №006989) наступної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1