18.06.20 Справа 133/444/20
Провадження 1-кс/133/630/20
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
В складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в місті Козятині клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000107 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Встановив :
Слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000107 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 05.02.2020 близько 15:00 год. невідомий чоловік, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 3 тис. грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які вона перерахувала на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , в якості завдатку при купівлі автомобіля через мережу «OLX», після чого вказаний невідомий чоловік на зв'язок не виходить, автомобіль не переслав та грошові кошти не повернув.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000107 від 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , після чого було встановлено, що дана картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , головний офіс розташований в АДРЕСА_3 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що платіжна кратка № НОМЕР_1 не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а є власністю його філіалу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 .
З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та здійснювала операції по перерахунку грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , проведення банківських операцій за даним номером рахунку та відео спостереження при здійсненні цих операцій в період часу з 00:00 год. 04.02.2020 по день надання інформації.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з'явилася, проте до суду надала заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з'явився. Причини неявки суду невідомі.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, з'ясувавши обставини справи, дослідивши докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що за фактом шахрайства за письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , Козятинським ВП відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020170000107 від 06.02.2020.
В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , після чого було встановлено, що дана картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , головний офіс розташований в АДРЕСА_3 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що платіжна кратка № НОМЕР_1 не емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а є власністю його філіалу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 .
З метою швидкого та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно надати слідчому СВ Козятинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №004423, видане 18.07.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107338), а також оперуповноваженим Козятинського ВП, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №007706, видане 12.07.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №007924, видане 05.09.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №005158, видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням в філії банку, розташованого в АДРЕСА_5 , а саме: - анкети власника картки № НОМЕР_1 , копії паспорта або інших документів, на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, а також у разі наявності доступ до відеозапису з камер спостереження при використанні зазначеного рахунку та при здійсненні операцій в період часу з 00:00 год. 04.02.2020 по день надання інформації.
Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Козятинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №004423, видане 18.07.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107338), а також оперуповноваженим Козятинського ВП, які здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №007706, видане 12.07.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №007924, видане 05.09.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №005158, видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований в АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням в філії банку, розташованого в АДРЕСА_5 , а саме: - анкети власника картки № НОМЕР_1 , копії паспорта або інших документів, на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, а також у разі наявності доступ до відеозапису з камер спостереження при використанні зазначеного рахунку та при здійсненні операцій в період часу з 00:00 год. 04.02.2020 по день надання інформації.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - підпис - ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1
Секретар ОСОБА_2
18.06.2020