17.06.20 Справа 133/2438/19
Провадження 1-кс/133/625/20
В складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у в місті Козятині клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000764 від 16.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Встановив :
Старший слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000764 від 16.09.2019.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 16.09.2019 до Козятинського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, марки «Фольцваген Кадді», заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 36500 гривень.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000764 від 16.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти частинами на рахунок № НОМЕР_1 , що належить до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому встановлено, що кошти, отримані шахрайським шляхом перераховувались на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власника рахунку на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 14.09.2019 по 00:00 год. 01.10.2019.
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час і місце слухання клопотання, в судове засідання не з'явилася, проте до суду надала заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з'явився. Причини неявки суду невідомі.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, з'ясувавши обставини справи дослідивши докази приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 16.09.2019 до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, марки «Фольцваген Кадді», заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 36500 гривень.
За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020170000764 від 16.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти частинами на рахунок № НОМЕР_1 , що належить до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому встановлено, що кошти, отримані шахрайським шляхом перераховувались на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь - які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку необхідно надати старшому слідчому Козятинського ВП ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Козятинського ВП ОСОБА_5 , слідчому Козятинського ВП ОСОБА_6 , начальнику СВ Козятинського ВП ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до копій документів та речей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії заяви - анкети власника картки № НОМЕР_2 , копії паспорта власника картки № НОМЕР_2 , копії роздруківки проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_2 , з 00:00 год. 14.09.2019 по 00:00 год. 01.10.2019, копії виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаної картки із зазначенням міста та вулиці, а також доступ до відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-
Ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП 007118, видане 07.02.2019 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107333), начальнику СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 004604, видане 07.09.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до копій документів та речей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії заяви - анкети власника картки № НОМЕР_2 , копії паспорта власника картки № НОМЕР_2 , копії роздруківки проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_2 , з 00:00 год. 14.09.2019 по 00:00 год. 01.10.2019, копії виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаної картки із зазначенням міста та вулиці, а також доступ до відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій.
Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -підпис - ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1
Секретар ОСОБА_2
17.06.2020