Справа № 761/16441/20
Провадження № 1-кс/761/10335/2020
11 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, саме:
- особові справи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- накази про призначення, посадові інструкції, накази про відпустки, накази про відрядження, лікарняні листи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- графіки виходу на роботу та табель обліку робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- відомості про нарахування та виплату заробітної плани ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- нормативні документи, які регламентують приймання, облік та звітність по платежам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, які створювались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в результаті проведення операцій з приймання, обліку та звітності по платежам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- документи, які створюються в результаті виконання трудових обов'язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- звітність, журнали та інші документи, які стосуються проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- документи щодо видачі та закріплення ключів, логінів та паролів, за допомогою яких здійснюється проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, які регулюють порядок видачі та закріплення ключів, логінів та паролів, за допомогою яких здійснюється проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, які регулюють порядок контролю за проведенням операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформацію щодо входу та виходу до системи, за допомогою якої здійснюється проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- інші документи, які стосуються проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів Товариства співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 ) філії Київська міська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 700000,00 грн.
Також встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов'язків, в період з січня 2019 року по березень 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ-4 ОСОБА_8 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вносячи при цьому готівку до каси ВПЗ. Та навіть після звільнення (12.02.2020 р.) ОСОБА_6 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, вона мала доступ впродовж лютого-березня 2020 р. до вищезазначеного програмного забезпечення та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу «paycell» переводились з мобільних рахунків, якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень вбачається, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів, після чого грошові кошти виводили на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме інших документів, які стосуються проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим не було наведено конкретизації назв вказаних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020110000000223 від 09.04.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000223 від 09.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, саме:
- особові справи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- накази про призначення, посадові інструкції, накази про відпустки, накази про відрядження, лікарняні листи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- графіки виходу на роботу та табель обліку робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- відомості про нарахування та виплату заробітної плани ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- нормативні документи, які регламентують приймання, облік та звітність по платежам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, які створювались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в результаті проведення операцій з приймання, обліку та звітності по платежам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- документи, які створюються в результаті виконання трудових обов'язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- звітність та журнали, які стосуються проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
- документи щодо видачі та закріплення ключів, логінів та паролів, за допомогою яких здійснюється проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, які регулюють порядок видачі та закріплення ключів, логінів та паролів, за допомогою яких здійснюється проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, які регулюють порядок контролю за проведенням операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформацію щодо входу та виходу до системи, за допомогою якої здійснюється проведення операцій з приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: