Ухвала від 07.05.2020 по справі 761/12241/20

Справа № 761/12241/20

Провадження № 1-кс/761/7715/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100000000605 від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва 28.04.2020 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019100000000605 від 07 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, а саме майно, вилучене за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-2 сім-карти мобільного оперетаора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_1 та інший невідомий;

- картонна коробка з-під сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Сіменс А-52» без сім-карти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 від 21.01.2019;

- копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_11 від 26.03.2008.

- копія ІПН № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, приблизно червня 2019 року організували злочинну групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

У невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку грудня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, розробили план скоєння злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) з метою їх незаконного збуту, а також незаконного збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

З метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням та перевезенням х метою збуту, а також незаконним збутом на території м. Києва та Київської області особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб долучив їх до злочинної групи як співучасників незаконного розповсюдження вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, останні забезпечили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах наркотичного засобу - метадон (фенодон) хімічними реагентами та лабораторним приладдя необхідних для незаконного виготовлення вищевказаних наркотичного засобу та психотропної речовини.

В подальшому, незаконно виготовлені наркотичний засіб - метадон (фенодон) та особливо небезпечна психотропна речовина - 4ММС (4-метилметкатионон), відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану останніми та ОСОБА_5 перевозились до місця мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у свою чергу підготовлювали дані наркотичні засоби та психотропні речовини до незаконного збуту шляхом їх зважування та фасування, після чого передавались іншим учасникам злочинної групи для безпосереднього незаконного їх збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб, які отримували невстановлені досудовим слідством особи, які виконували з організованій групі ролі операторів.

Таким чином, учасники організованої групи під час готування та вчинення злочинів використовували засоби мобільного зв'язку для приховування своєї злочинної діяльності, а також найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відомого всім учасникам організованої злочинної групи під час вчинення злочинів.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував своєї функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_6 та ОСОБА_7 характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України;

-стабільністю членів групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі часу з початку грудня 2019 року по квітень 2020 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 ;

-обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

-маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України без особистих зустрічей між продавцем та покупцем, а здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових коштів на електроні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» з подальшим їх переводом на заздалегідь відкриті банківські картки, тощо.

Протягом періоду часу - з червня 2019 року по квітень 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , являючись організаторами злочинної групи, здійснювали керування організованою ними групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі наркотичного засобу - метадон (фенодон) та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) на території міста Києва, Київської, а також інших областей України.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інших осіб розподілені наступним чином:

Так, для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відвели собі функції керівництва організованою ними групою, координації дій інших учасників злочинного угруповання за допомогою телефонного зв'язку та мессенджерів, здійснювали фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із забезпеченням безперебійного придбання та передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в належному обсязі хімічних реагентів та лабораторного приладдя необхідних для незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також подальшого незаконного виготовлення, зберіганням та перевезенням з метою збуту, постачанні та розподілі між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно виготовлених вищевказаних наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи безконтактним способом - поміщення їх до схованок на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто перевіряли функціонування організованої ними групи, враховуючи особисті характеристики та навички її учасників для здійснення злочинної діяльності, забезпечували учасників групи житлом, засобами мобільного зв'язку з вже створеною клієнтською базою, надавали вказівки учасникам групи на відкриття карткових банківських рахунків та електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay», на які наркозалежні особи перераховували грошові кошти для придбання даних наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснювали контроль за надходженням коштів від збуту наркотичного засобу - метадон (фенодон), особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої ними групи.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, будучи обізнаними у незаконному виготовлені у кустарних умовах наркотичного засобу - метадон (фенодон) отримували від останніх інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даного наркотичного засобу.

Виходячи від обсягу отриманого від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту наркотичного засобу - метадон (фенодон),

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення даного наркотичного засобу та можливий прибуток від даного замовлення.

Узгодивши з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримане від останніх замовлення на незаконне виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), з метою його подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовляли наркотичний засіб - метадон (фенодон).

Після незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон),

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 передавали даний наркотичний засіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою його передачі іншим учасникам групи для зважування, фасування та підготовки до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області.

За виконання відведених їм функціям у організованій злочинній групі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, будучи обізнаними у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), отримували від останніх інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення даного наркотичного засобу.

Виходячи від обсягу отриманого від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 замовлення на незаконне виготовлення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон),

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 узгоджували кількість та перелік необхідних для цього обладнання, хімічних реактивів та прекурсорів, а також розраховував приблизну собівартість виготовлення даного наркотичного засобу та можливий прибуток від даного замовлення.

Узгодивши з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримане від останніх замовлення на незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), з метою його подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 незаконно виготовляли особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та особливо небезпечну психотропну речовину - 4ММС (4-метилметкатионон).

Після незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон),

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 передавали даний наркотичний засіб ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 , з метою його передачі іншим учасникам групи для зважування, фасування та підготовки до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області.

Крім того, відповідно до відведеної злочинної ролі у організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групі, окрім незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_11 та ОСОБА_5 відповідали за фасування та підготовку даної психотропної речовини та наркотичного засобу - метадон до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім того, відповідно до відведеної злочинної ролі у організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групі, окрім незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), фасування та підготовку даної психотропної речовини та наркотичного засобу - метадон до подальшого незаконного збуту на території м. Києва та Київської області, ОСОБА_5 відповідав за розподіл підготовлених до незаконного збуту вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин між ОСОБА_17 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За виконання відведених їм функціям у організованій злочинній групі,

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, відповідали за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх зважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон).

Після підготовлення до незаконного збуту до наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх зважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 передавали вищевказані наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Києва та Київської області ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

За виконання відведених їм функціям у організованій злочинній групі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являючись активними учасниками злочинної групи, згідно відведеної їм ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ними злочинної групи, відповідали за безпосередній незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх зважування та фасування, у тому числі наркотичного засобу - метадон, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) шляхом розміщення даних наркотичних засобів та психотропних речовин у схованках на території м. Києва.

За виконання відведених їм функціям у організованій злочинній групі, ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 постійно отримували від організаторів грошові кошти, які забезпечували їх проживання.

Так, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_5 ,

ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , знаходячись другому поверсі, корпусу АДРЕСА_4 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон) у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 24.01.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 45,3874 г кристалічної речовини білого та світло-коричневого кольорів, які містили у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою не менше 28,4970 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 45,3874 г кристалічної речовини білого та світло-коричневого кольорів, які містили у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою не менше 28,4970 г, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 розпочали їх незаконно зберігати на другому поверсі, корпусу №57, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 до 22 години 00 хвилин 24.01.2020 з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб іншими учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30

24.01.2020, в період часу з 22 години 00 хвилин до 22 години 20 хвилин, під час проведення огляду другого поверху, корпусу АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено ряд лабораторного обладнання та речей загально-побутового призначення, які використовувались ОСОБА_5 ,

ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час виготовлення ряду кристалічних речовин, у тому числі білого та світло-коричневого кольорів.

Під час проведення вищевказаного огляду, працівниками отримано та відповідні вилучено наступні зразки:

- кристалічна речовина білого кольору масою 17,1201 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) 10,9911 г;

- кристалічна речовина світло-коричневого кольору масою 28,2673 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) 17,5059 г;

Згідно висновку експерта №19/11/2-29-СЕ/20 від 10.02.2020 «1,2 Надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору та світло-коричневого кольору масами 17,1201 г, 28,2673 г, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон). Маси 4-ММС (4-метилметкатинон) становлять 10,9911 г, 17,5059 г. Загальна маса 4-ММС становить 28,4970 г.».

4-ММС (4-метилметкатионон) згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є особливо небезпечними психотропними речовинами.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 31.01.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 31.01.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказані речовини до приміщення квартири АДРЕСА_6 , де передали їх ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для подальшої підготовки даних наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування до незаконного збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 .

Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не менше 1,9061 г кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів, які містили у своєму складі наркотичний засіб - метадону (фенадону) масою не менше 1,8843 г та метадону проміжний продукт масою не менше 0,0218 г, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 розпочали розпочали їх незаконно зберігати в приміщенні квартири АДРЕСА_6 до 01 години 15 хвилин 31.01.2020.

31.01.2020, в період часу з 01 години 15 хвилин до 01 години 50 хвилин, під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено ряд речовин , які використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час виготовлення ряду кристалічних порошкоподібних речовин жовтувато-білого та білого кольорів.

Під час проведення вищевказаного огляду, працівниками отримано та відповідні вилучено наступні зразки:

- кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,54347 г, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 1,0866 г;

- частково збита у грудки кристалічна порошкоподібна речовина жовтувато-білого кольору масою 2,72304 г, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 1,8843 г, метадону промідного продукту 0,0218 г та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 1,2228 г;

Згідно висновку експерта №19/11/2-30-СЕ/20 від 13.02.2020 «У складі наданої на експертизу кристалічної порошкоподібної речовини жовтувато-білого кольору виявлено наркотичний засіб, обіг яких обмежено - метадон (фенадон) та метадону проміжний продукт. Маса виявленого метадону (фенадону) у речовині становить 1,8843 г; маса виявленого метадону проміжного продукту складає 0,0218 г. Також у складі вказаної речовини виявлено дифенгідрамін (димедрол), який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. У складі наданої на експертизу кристалічної порошкоподібної речовини білого кольору виявлено дифенгідрамін (димедрол), який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) в наданих речовинах становить 1,2228 г.».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Дифенгідрамін (димедрол), згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007 р. «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» є сильнодіючим лікарським засобом.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 25.03.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше не менше 72,183 г у формі грудок кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше не менше 72,183 г у формі грудок кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 25.03.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали не менше 72,183 г у формі грудок кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_7 де продовжили її незаконно зберігати до 23 години 50 хвилин 25.03.2020 з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30

25.03.2020, в період часу з 23 години 50 хвилин до 00 годин 40 хвилин 26.03.2020, під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено ряд речовин кристалічних речовин білого кольору.

Під час проведення вищевказаного огляду, працівниками отримано та відповідні вилучено наступні зразки:

- кристалічну речовину білого кольору масою 0,145 г, яка містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) масою 0,111 г;

- у формі грудок кристалічну речовину білого кольору масою 72,183 г, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 57,746 г;

Згідно висновку експерта №11-2/2042 від 03.04.2020 «1. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,154 г містить сильнодіючий лікарський засіб. Надана на дослідження у формі грудок кристалічна речовина білого кольору масою 72,183 г з бежевим відтінком, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. 2. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 0,154 г містить сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса дифенгідраміну (димедролу) в речовині становить 0,111 г. Надана на дослідження у формі грудок кристалічна речовина білого кольору масою 72,183 г з бежевим відтіком, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 57,746 г.».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Дифенгідрамін (димедрол), згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007 р. «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» є сильнодіючим лікарським засобом.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 25.03.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_8 де продовжили її незаконно зберігати до 15.04.2020 з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи.

15.04.2020, під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2472 від 21.04.2020 «1. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,092 г.».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали не менше 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_8 де продовжили її незаконно зберігати до 15.04.2020 з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи.

15.04.2020, під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено 0,131 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 0,092 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2472 від 21.04.2020 «1. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Надана на дослідження кристалічна речовина у вигляді грудки білого кольору масою 0,131 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,092 г.».

Метадон (фенодон), згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Крім того, відповідно до розподілених ролей і функцій, ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, незаконно виготовили з метою збуту не менше 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г.

Незаконно виготовивши за вищевказаних обставин не менше 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпочали їх незаконно зберігати з метою збуту у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, у невстановлену досудовим розслідування дату, але не пізніше 15.04.2020, невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали не менше 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою не менше 88,123 г ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які незаконно зберігаючи її при собі перевезли вказану речовину до приміщення квартири АДРЕСА_10 , де продовжили її незаконно зберігати до 15.04.2020 з метою збуту на території Дарницького, Дніпровського. Деснянського, Оболонського, Солом'янського, Голосіївського, Подольського, Святошинського районів міста Києва, а також Києво-Святошинського, Броварського та Вишгородського районів Київської області шляхом попереднього розміщення їх у схованках з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень від наркозалежних осіб учасниками організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи.

15.04.2020, під час проведення огляду приміщення квартири АДРЕСА_10 , працівниками поліції виявлено та 121,877 г кристалічної речовини у вигляді грудок білого кольору, яка містить у своєму складі особливо наркотичний засіб - метадон (фенадон) масою 88,123 г.

Згідно висновку експерта №11-2/2473 від 21.04.2020 «… Надані на дослідження кристалоподібні речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 22,041 г та 20,708 г.».

Згідно висновку експерта №11-2/2474 від 21.04.2020 «… Надані на дослідження у формі грудок кристалічна речовина булого кольору масою 16,215 г з світло-рожевим відтінком, кристалічна речовина білого кольору масою 25,479 г з світло-жовтим відтінком та кристалічна речовина білого кольору масою 19,935 г з світло-сірим відтінком містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) в речовині становить 11,513 г, 19,109 г та 14,752 г. Загальна маса метадону (фенадону) в речовинах становить 45,374 г.».

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним виготовленням особливо небезпечних психотропних речовин - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також подальшим їх повторним незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, повторно незаконно виготовили з метою збуту:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 10 кг, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою не менше 224,825 г, яка містила у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ме немше 179,860 г,

які розпочали повторно незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_3 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 10 кг, які містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою 224,825 г, яка містила у своєму складі особливо небезпечної психотропної речовини - PVP 179,860 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2502 «Надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Маса PVP в речовині становить 179,860 г

Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним виготовленням особливо небезпечних психотропних речовин - 4ММС (4-метилметкатионон) та PVP, а також подальшим їх повторним незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи, повторно незаконно виготовили з метою збуту:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 11 кг, які містять у своєму наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою не менше 247,28 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не немше 175,57 г,

які розпочали повторно незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- кристалічні речовини, приблизною вагою 11 кг, які містять у своєму наркотичний засіб - метадон (фенадон),

- кристалічну речовину масою 247,28 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 175,57 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2503 «Надана на дослідження речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині становить 175,57 г».

Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , незаконно придбали з метою незаконного збуту речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою не менше 46,33 г, який розпочали незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_11 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме адресою: АДРЕСА_11 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 46,33 г

Згідно висновку есперта №11-2/2499 «Надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 46,33 г».

Крім того, ОСОБА_17 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічні речовини масою приблизно 21 кг, які містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон та кристалічну речовину білого кольору масою не менше 5,887 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 4,533 г, які розпочав незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_12 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 , а саме адресою: АДРЕСА_12 , працівниками поліції виявлено та вилучено: кристалічні речовини масою приблизно 21 кг, які містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон; кристалічну речовину білого кольору масою 5,887 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 4,533 г.

Згідно висновку есперта №11-2/2500 «Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 5,887 г, містить у своєму складі - метадон масою 4,533 г».

Крім того, ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічні речовини масою не менше 0,787 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 0,496, які розпочав повторно незаконно зберігати з метою збуту за місцем сового проживання: АДРЕСА_13 .

21.04.2020, під час проведення затримання ОСОБА_16 в порядку ст.. 208 КПК України, працівниками поліції у соатннього серед іншого виявлено та вилучено: кристалічні речовини масою 0,787 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,496.

Згідно висновку есперта №11-2/2498 «Надана на дослідження кристалічні речовини масою 0,787 г, містять у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,496».

Крім того, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили окрім останніх ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_14 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інші невстановлені особи, з корисливих спонукань, з метою вчинення повторних умисних злочинів, пов'язаних з повторним незаконним придбання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, а також подальшим його незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці отримав від вищевказаного невстановленого учасника організованої групи кристалічну речовини масою не менше 0,098 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою не менше 0,060, яку розпочав повторно незаконно зберігати з метою збуту при собі.

21.04.2020, під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault Logan», державний реєстраційний номер « НОМЕР_13 », яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками поліції у соатннього серед іншого виявлено та вилучено: кристалічну речовини масою 0,098 г, яка містила у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,060.

Згідно висновку есперта №11-2/2501 «Надана на дослідження кристалічна речовина масою 0,098 г, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон масою 0,060».

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи діючи у складі організованої групи, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням наркотичного засобу - метадон, а також подальшим їх незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, у невстановлені час, місце, спосіб, за невстановлених обставинах та у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав лабораторний посуд та лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення та речовини, які розпочали незаконно зберігати та використовувати під час незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон за адресою: АДРЕСА_2 .

21.04.2020, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено лабораторне обладнання для незаконного виготовлення наркотичного засобу - метадон (фенодон), який ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 в подальшому незаконно зберігали з метою збуту, а також незаконно збували на території м. Києва.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інші невстановлені особи діючи у складі організованої групи, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон), а також подальшим їх незаконним зберігання з метою збуту та незаконним збутом на території м. Києва, у невстановлену дату, але не пізніше 21.04.2020, у невстановлені час, місце, спосіб, за невстановлених обставинах та у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав лабораторний посуд та лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення та речовини, які розпочали незаконно зберігати та використовувати під час незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - 4ММС (4-метилметкатионон) за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 21.04.2020, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_14 , працівниками поліції виявлено та вилучено: 6 бойових проміжкових патронів калібру 7,62х39 мм; 3 бойових пістолетних патрона калібру 9х18 мм; 2 бойових гвинтівочних патрона калібру 7,62х54R.

Згідно висновку експерта №8-2/434 «Надані на дослідження патрони є 6 бойовими проміжковими патронами калібру 7,62х39 мм; 3 бойовими пістолетними патронами калібру 9х18 мм та 2 бойовими гвинтівочними патронами калібру 7,62х54R.».

21.04.2019, в період часу з 12.55 год. до 14.20 год. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_32 , справа №761/10985/20 від 16.04.2020, слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_33 , який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, провів обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме:

- 2 сім-карти мобільного оперетаора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_1 та інший невідомий;

- картонна коробка з-під сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Сіменс А-52» без сім-карти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 від 21.01.2019;

- копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_11 від 26.03.2008;

- копія ІПН № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.04.2020, постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_34 у даному кримінальному провадженні вищезазначене майно визнано як речові докази.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100000000605 від 07.06.2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що майно, вилучене за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-2 сім-карти мобільного оперетаора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_1 та інший невідомий;

- картонна коробка з-під сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Сіменс А-52» без сім-карти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 від 21.01.2019;

- копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_11 від 26.03.2008;

- копія ІПН № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ознаки доказів у кримінальному провадженні №12019100000000605, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-2 сім-карти мобільного оперетаора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_1 та інший невідомий;

- картонна коробка з-під сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Сіменс А-52» без сім-карти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 від 21.01.2019;

- копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_11 від 26.03.2008;

- копія ІПН № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-2 сім-карти мобільного оперетаора «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_1 та інший невідомий;

- картонна коробка з-під сім-картки мобільного оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- пластиковий тримач з-під сім-картки оператора «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_5 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_6 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_7 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_8 ;

- карка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Сіменс А-52» без сім-карти;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_10 від 21.01.2019;

- копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_11 від 26.03.2008;

- копія ІПН № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1