Справа № 296/4786/20
1-кс/296/2176/20
Іменем України
12 червня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020060000000001 від 03.01.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст.240 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 09.06.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснити їх виїмку) до речей і документів сектору митного оформлення «Коростишів» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а саме до товаросупровідних документів, які подавались до митниці у 2019-2020 роках фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 під час експорту необробленого природного каменю або обробленого природного каменю.
1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Житомирської області, за попередньою змовою з рядом підконтрольних суб'єктів господарювання, організували протиправний механізм привласнення грошових коштів керівниками зазначених суб'єктів господарювання при реалізації природнього каменю за кордон, шляхом зловживання своїм службовим становищем через зниження вартості товару, складання та подання документів з ознаками фіктивності, що спричинило шкоди державним інтересам, сума якої встановлюється.
Посадові особи одного з кар'єрів Житомирської області, організували здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (габро) на території Кам'янобрідської сільської ради Коростишівського району, що призвело до тяжких наслідків для довкілля.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, товаросупровідні документи, які подавались до митниці у 2019-2020 роках ФОП « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_25 перебувають в секторі митного оформлення «Коростишів» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій зазначених документів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якому просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Особа, у володінні якої знаходяться документи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, неявка її представника та слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060000000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст.240 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні сектору митного оформлення «Коростишів» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ); 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42020060000000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 та ч.4 ст.240 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020060000000001 від 03.01.2020 - задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) до речей і документів сектору митного оформлення «Коростишів» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а саме до товаросупровідних документів, які подавались до митниці у 2019-2020 роках фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 під час експорту необробленого природного каменю або обробленого природного каменю.
3. Встановити строк дії ухвали до 12.08.2020.
4. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1