Копія
154/1768/20
1-кс/154/457/20
17 червня 2020 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № №42020031060000032 від 21.05.2020 року прокурора Володимир-Волинської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за № 42020031060000032 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено ряд відкритих торгів на закупівлю гірничо-шахтного обладнання.
За результатами проведених тендерів замовником (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договори № 21 від 22.12.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №8 від 06.03.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та №22 від 22.12.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання спеціалізованого шахтного устаткування на загальну вартість 5 799 200 грн.
За наявними даними, в ході виконання вищевказаних договорів було допущено порушення, а саме: обладнання не відповідає заявленим якісним характеристикам та закуплене по завищених цінах.
Посадові особи вищевказаних приватних підприємств, постачаючи обладнання, яке було у вжитку під виглядом нового, значно завищили їх вартість у відповідних актах. Крім того, в майбутньому дане устаткування може вийти з ладу, що може завдати шкоди державі у вугільній сфері.
Таким чином, посадовці комерційних підприємств в актах виконаних робіт завищили вартість обладнання та робіт на загальну суму близько 1,5 мільйона грн., а колишні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах підприємців, затвердили зазначені акти, чим завдали шкоди державному бюджету України.
Крім того, встановлено, що у період 2018-2019 років посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась оплата вугільної продукції не у грошовій форми (поставка матеріальних цінностей, взаємозалік) на загальну суму 31 838,1 тис. грн. Згідно Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати» від 25 травня 2004 року № 576/2004 та п. 1, 2 ст. 193 ГКУ та ч.1 ст. 526 ЦКУ, якими передбачено обов'язкову оплату реалізованого вугілля виключно у грошовій формі. Фактично оплата відбулась за рахунок поставки матеріальних цінностей та інших видів оплати, у т. ч. проведення взаємозаліку однорідних вимог, переуступки боргу. Поставка обладнання в рахунок отриманої вугільної продукції, без проведення відповідних процедур закупівлі, передбачених чинним законодавством, може свідчити про придбання товарів на неконкурентній основі та без наявної паспортно-технічної документації.
Таким чином, оригінали фінансово-господарських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018 та 2019 роки щодо проведення тендерів на закупівлю гірничо-шахтного обладнання, а також договори та додаткові угоди, укладені між ними, акти прийому-передачі, платіжні доручення, а також оригінали фінансово-господарських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосуються оплати реалізованого вугілля за рахунок поставки матеріальних цінностей та інших видів оплати по взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018 та 2019 роки, мають значення речових доказів для кримінального провадження, оскільки підтверджують або спростовують факт розтрати бюджетних коштів, посвідчують вартість та об'єми робіт та можуть свідчити про внесення до них недостовірних відомостей.
Беручи до уваги, що вказані документи необхідно детально дослідити, провести відповідні експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, пошкодженню або знищенню, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що стосуються виконання вищевказаних робіт та надання послуг, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, не містять банківської або комерційної таємниці, мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, до них необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення, або внесення змін до вказаних документів, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи що стосуються виконання вищевказаних робіт та надання послуг, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, не містять банківської або комерційної таємниці, мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що до них необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити:
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020031060000032, слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів фінансово-господарських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2018 та 2019 роки щодо проведення тендерів на закупівлю гірничо-шахтного обладнання, а також договорів та додаткових угод, укладених між ними, додатків до них (договірна ціна тощо), обґрунтувань та розрахунків щодо уточнення ціни, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт з підтверджуючими документами, актів прийому-передачі, платіжних доручень (інших розрахункових документів) щодо проведених розрахунків;
- оригіналів фінансово-господарських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що стосуються оплати реалізованого вугілля за рахунок поставки матеріальних цінностей та інших видів оплати по взаємовідносинах із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 та 2019 роки, з метою їх тимчасового вилучення для проведення відповідних експертиз.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя /-/ підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1