печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22648/20-к
15 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суму в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України, про арешт майна, -
02.06.2020 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.1ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 року (справа №700/224/16-к) було задоволено клопотання слідчого про застосування заходів забезпечення шляхом накладення арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів, накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківськібентоніти» та заборони вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківськібентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій, а саме:
1) накладено арешт на:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти» (код ЄДРПУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента І5ІІМ ІІА4000066542, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю - 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бентінвест» в інших депозитарних установах;
- майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківськібентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище).
З метою збереження майна та майнових прав потерпілих, накладено також арешт на корпоративні права ПАТ «Дашуківськібентоніти» та на час проведення досудового розслідування заборонено вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківськібентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.
Так, ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 22.04.2016 р. та від 05.07.2016 р. були відхилені скарги ТОВ «Даш-БентІнвест» та ОСОБА_4 , а ухвала Лисянського районного суду Черкаської області по справі №700/224/16-к від 21.03.2016 залишена без змін.
Ухвалами Апеляційного суду Черкаської області від 02.09.2016 р. та від 29.09.2016 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на ухвалу Лисянського районного суду Черкаської області від 21.03.2016 р. по справі № 700/224/16-к.
Відхилено було скарги ТОВ «Даш-БентІнвест» та ОСОБА_4 , а ухвала Лисянського районного суду Черкаської області по справі №700/224/16-к від 21.03.2016 залишена без змін, також і рішенням Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2017.
Проте, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2020 у справі № 757/66319/19-к скасовано арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі№ 757/40252/18-к.
Однак, повістки про виклик до органу досудового розслідування чи прокуратури не надходили у зв'язку із чим сторона обвинувачення була позбавлена можливості надати аргументи щодо обґрунтованості накладеного арешту та доцільності залишення відповідної ухвали в силі.
Крім цього, вказане майно в рамках кримінального провадження визнано речовим доказом, а тому його відчуження може негативно вплинути на прийняття законного рішення по справі.
Оскільки є всі підстави вважати, що володільці майна можуть його відчужити, що повністю доводиться тим що саме володільці майна були ініціаторами скасування арешту на майно, прокурор просив накласти арешт на вказане в клопотанні майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володільці майна - керівники ТОВ ПАТ «ДашуківськіБентоніти» та ТОВ«Даш-БентІнвест» про місце день та час розгляду клопотання неодноразово повідомлялись, не з'явились, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.1ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 03.03.2020 року майно, яке вказане прокурором у клопотанні, визнане речовим доказом.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке зазначено ним в клопотанні з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, запобігання його відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити і накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні.
Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні, а саме: «заборонити Національному депозитарію України надавати реєстри акціонерів ПАТ «Дашуківськібентоніти», не ґрунтується на нормах чинного КПК України, а відтак, в задоволенні клопотання в цій частині слідчий суддя вважає необхідним відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківськібентоніти» (код ЄДРПОУ емітента: 00223941; код цінних паперів емітента: ISIN НОМЕР_1 ), у загальній кількості 49 395 742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок дві) шт., які обліковуються на рахунках у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» (код ЄДРПОУ 32161354) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або в інших депозитарних установах;
- майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківськібентоніти» код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» (код ЄДРПОУ 32161354) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 36980202), та/або на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-БентІнвест» в інших депозитарних установах;
- заборонити суб'єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківськібентоніти», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ПАТ «Дашуківськібентоніти»), в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- заборонити ТОВ «Даш-БентІнвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківськібентоніти»; код цінних паперів емітента ISIN НОМЕР_1 , у загальній кількості 49 395 742 шт., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківськібентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-БентІнвест» акціями ПАТ «Дашуківськібентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківськібентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківськібентоніти».
В решті в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1