печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24121/20-к
Примірник № ___
11 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
11.06.2020 Слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на території Чернівецької області організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперативних працівників правоохоронного органу - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюється протиправний експорт товару «горіх волоський» з ухиленням від сплати податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Згідно отриманих даних, вищевказаними особами на підставі документів, які містять завідомо неправдиві дані, на підставних осіб здійснено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентиф.код НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифік. код НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікац.код НОМЕР_11 ), є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і мають відкриті рахунки у банківській установі з метою їх подальшого використання для прикриття здійснюваної злочинної діяльності.
Сторона обвинувачення вказує, що у вказаній банківській установі знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представників банку, з метою запобігання розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.
Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.
Слідчим довдено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення здійснили відкриття та використовували під час проведення фінансово-господарських операцій банківські рахунки, а тому всі документи щодо відкриття та використання указаних банківських рахунків у даний час знаходяться у зазначені банківській установі, та за викладених обставин, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов'язує задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки клопотання в частині вилучення оригіналів документів, являється передчасним та необґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000001806 від 25.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентиф.код НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифік. код НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікац.код НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме:
- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);
- документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких
здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з'єднань у паперовому та електронному вигляді;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;
- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування - із зазначення дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;
- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1