Справа № 639/3558/20
Провадження№1-кс/639/1538/20
15 червня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Касьяненка Я.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Касьяненка Я.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Касьяненка Я.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221080000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 через інтернет магазин «Black Cannabis» за допомогою телеграм каналу «@BlackCannabisOperaor» у мобільному додатку «Telegram», в безконтактний спосіб, здійснює збут наркотичних засобів за грошову винагороду, шляхом залишення для покупців наркотичного засобу, так званих «закладок» у спеціальних схованках в громадських місцях.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що іноді, приблизно один раз на місяць, він вживає наркотичний засіб - канабіс, який купує через інтернет магазин у телеграм-каналах в мобільному додатку «Telegram». Один з інтернет магазинів послугами якого він користується має назву «Black Cannabis». Вказаний магазин має телеграм канал під назвою «@ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про існування вказаного інтернет-магазину він дізнався, побачивши напис на гаражі, на одній з вулиць в районі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові. Підписавшись на вказаний телеграм канал, можна замовити придбання канабісу, а саме, так званих «шишок» за ціною 300 грн. за 1 грам. При цьому, діалог з особою, яка здійснює продаж канабісу ведеться виключно шляхом листування, жодних розмов по мобільному телефону щодо продажу канабісу із покупцем невідома особа не веде. Для придбання канабісу необхідно написати повідомлення так званому «оператору» вказаного телеграм каналу, який надсилає актуальний номер електронного гаманця «Easy Pay». Так, у мобільному телефоні, у нього збереглись наступні номери, а саме, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Після поповнення електронного гаманця на відповідну суму через платіжний термінал, необхідно оператору даного телеграм каналу надіслати чек, що підтверджує перерахування грошових коштів для оплати канабісу. Після цього, невідома особа, у зворотньому напрямку, направляє фотознімок місця зі стрілкою, з пояснювальним написом у вигляді зазначення адреси та конкретизації місця, де схований наркотичний засіб. Після цього, необхідно приїхати на вказане місце та забрати наркотичний засіб. Однією з особливостей придбання наркотичного засобу через вказаний телеграм канал є те, що при замовленні можна особисто за бажанням обрати район міста Харкова, де буде залишена закладка з наркотичним засобом за відповідну грошову доплату залежно від віддаленості району від центра міста. У зв'язку з тим, що він переглянув свої погляди на життя та через значне поширення збуту наркотичного засобу подібним шляхом, просить вжити заходів до вказаної невідомої особи, яка здійснює збут наркотичного засобу.
Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_3 , анкетні дані якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» повідомив, що впродовж року він вживає наркотичний засіб, а саме, канабіс шляхом куріння. Вказаний наркотичний засіб, зокрема, у вигляді, так званих «шишок», він купував через різні інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів у мобільному додатку «Telegram», через телеграм канали. Останнім часом він користується послугами інтернет-магазину «Black Cannabis». Телеграм-канал з якого здійснюється продаж наркотичного засобу має назву «@ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Скористатись послугами вказаного магазину йому порекомендував знайомий. Невідомі особи через вказаний телеграм канал здійснюють збут наркотичного засобу канабісу у вигляді так званих «шишок» за ціною 300 грн. за 1 грам. Безпосередньо вказані особи, які здійснюють продаж наркотичних засобів йому не відомі, оскільки, вони вживають заходи конспірації. Для купівлі наркотичного засобу необхідно підписатись на вказаний телеграм канал, після чого, написати про бажання придбати наркотичний засіб. Під час домовленостей, невідомі особи повідомляють реквізити електронних гаманців «Easy Pay», на які необхідно перерахувати грошові кошти через будь-який з терміналів та оговорюється кількість та розмір наркотичного засобу, яку бажає придбати покупець. Після підтвердження перерахування грошових коштів на один з електронних гаманців «Easy Pay», шляхом направлення копії чеку, невідомі особи відправляють фотознімок місцевості з підписом адреси, де саме, схований наркотичний засіб у вигляді так званої «закладки». Електронними гаманцями на які необхідно перерахувати грошові кошти для придбання наркотичного засобу, які повідомляв йому оператор вказаного телеграм каналу та які збереглись у нього в телефоні є № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 . Однією з особливостей продажу наркотичного засобу через вказаний телеграм канал є те, що у вказаних осіб, залежно від віддаленості району м. Харкова, можна замовити наркотичний засіб, який буде залишено у вигляді спеціальної схованки («закладки») майже у будь-якому районі міста Харкова. Останній раз він купував наркотичний засіб через вказаний телеграм канал наприкінці березня 2020 року.
Крім того, у зв'язку з тим, що продаж наркотичних засобів та психотропних речовин набули широкого розповсюдження та у зв'язку з тим, що він має активну громадянську позицію, він готовий взяти участь у проведенні оперативної закупки в якості особи, яка придбає наркотичний засіб через вказаний телеграм-канал.
Згідно відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено періодичне поповнення невстановленими особами, покупцями наркотичного засобу, електронних гаманців № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на грошові суми, які в подальшому виводились на банківські картки.
Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом поповнення електронного гаманця Easy Pay № НОМЕР_8 , повідомленого в ході спілкування з оператором інтернет-магазину «BlackCannabis», ОСОБА_3 було придбано речовину рослинного походження, яка згідно висновку судової експертизи за експертною спеціальністю 8.6 №13/1/1227СЕ-20 від 22.05.2020 є особливою небезпечним наркотичним засобом - канабісом вагою 4,2305 грам та 4,2690 грам.
В подальшому встановлено, що грошові кошти з електронного гаманця Easy Pay № НОМЕР_8 переводились на наступні банківські картки, а саме, НОМЕР_9 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Моно Банк).
Отже, з урахуванням здійснення переведення грошових коштів на вказані банківські картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я видана банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , фотозображень осіб, які отримували вказану банківську карту, рух грошових коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаної картки за період з 01.01.2020 та до моменту отримання ухвали суду.
Вказані речі і документи зберігаються у володільця, а саме, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки, виключно вказана банківська установа є емітентом банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають важливе значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки, інформація про особу, яка здійснювала оформлення даної банківської карти, знімала або переводила грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів, свідчитиме про причетність конкретних осіб до даного злочину.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Касьяненка Я.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Котку Денису Олексійовичу, прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Касьяненко Ярославу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в тому числі, у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме, до:
- Документів з юридичного оформлення картки № НОМЕР_9 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо.
- Інформації (на паперовому носії) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_9 за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.
- Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я видана банківська карта № НОМЕР_9 , фотозображень осіб, що отримували вказану карту, руху коштів по вказаній банківській карті, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали.
- Завірених належним чином копій роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Д.В. Чижиченко