Справа №127/12475/20
Провадження №1-кс/127/5607/20
15 червня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 11.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені в ЄРДР за № 12020020000000181 від 06 травня 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, за фактом вимагання у ОСОБА_4 групою осіб із числа жителів м. Вінниці та Вінницького району Вінницької області протягом 2018-2020 років грошових коштів різними сумами під приводом повернення неіснуючого боргу, що супроводжується погрозою насильства над потерпілим та поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров'я, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
10.06.2020 об 21 годині 32 хвилин затримано уповноваженою службовою особою в порядку пункту 2 частини 1 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході проведення обшуку затриманих, а саме:
ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «SONY» IMEI невідомий, із наявною в ньому SIM-картою, (поміщений у спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ» 7052298), металевий предмет, ззовні схожий на телескопічну битку (поміщено у спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ INZ2034841), пластикові платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (поміщено спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ INZ2034842);
ОСОБА_6 виявлено та вилучено: чорну шкіряну сумку чорного кольору в якій містилось, мобільний телефон, чорного кольору марки «Apple iPhone 8», на якому міститься чохол чорного кольору, із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «ТОВ Лайфселл», мобільний телефон білого кольору марки «Apple iPhone 6S», із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 1 590 грн. (одна тисяча п'ятсот дев'яносто ) гривень, а саме: 1 банкнота номіналом 500 грн., 5 банкноти номіналом 200 грн., 1 банкнота номіналом 50 грн., 2 банкноти номіналом 20 грн., дві зв'язки ключів: на одній звясці три ключі на іншій два ключі, дві картки сірого кольору назви «Beerex»,картка білого кольору «Маяк Гум», посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Шкода Октавія ДНЗ НОМЕР_7 », картка чорного кольору «Монобанк» № НОМЕР_8 , краплі для очей в білому флаконі, годинник чорного кольору марки «Аррle», які поміщені до спецпакету НПУ ГСУ № INZ 2034839, два згортка прозорого кольору в яких міститься речовина темно зеленого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №7052295;
ОСОБА_7 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple» моделі 6S «SIM-картою мобільного оператора «Лайфселл» поміщено до спец пакету №7052315, банківські картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_12 та поміщено до спецпакета НОМЕР_13 ;
ОСОБА_8 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_16 та чохлом чорного кольору поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052314;
Рашайди Ахмеда Абдель-Салам виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі 7 plus, ІМЕІ НОМЕР_17 із SIM-картою з номерацією: НОМЕР_18 поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № НОМЕР_19 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_11 поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052043, зіп-пакет із речовиною зеленого кольору поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052044, грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень кожна, загальною сумою 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень, поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052036;
ОСОБА_10 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон» 8+ чорного кольору в чохлі чорного кольору із вмонтованою картою операторі мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» за № НОМЕР_20 , картка з-під сім-карти за номером мобільного телефону НОМЕР_21 , картка «монобанк» за № НОМЕР_22 , картка «сбербанк» за № НОМЕР_23 , картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_24 , картка універсальна «приват Банк» за № НОМЕР_25 , які упаковано до спецпакету «НПУ ГСУ» за №7165562;
ОСОБА_9 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 7» ІМЕІ # 1: НОМЕР_26 із сім карткою оператора «лайфселл» № НОМЕР_27 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_29 , які поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № INZ 3012042.
Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 11.06.2020 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
В матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку затриманих,має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є майном підозрюваних.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власники майна в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000181 від 06 травня 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 10.06.2020 вбачається, що вході обшуку затриманих осіб, а саме:
ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «SONY» IMEI невідомий, із наявною в ньому SIM-картою, (поміщений у спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ» 7052298), металевий предмет, ззовні схожий на телескопічну битку (поміщено у спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ INZ2034841), пластикові платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (поміщено спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ INZ2034842);
ОСОБА_6 виявлено та вилучено: чорну шкіряну сумку чорного кольору в якій містилось, мобільний телефон, чорного кольору марки «Apple iPhone 8», на якому міститься чохол чорного кольору, із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «ТОВ Лайфселл», мобільний телефон білого кольору марки «Apple iPhone 6S», із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 1 590 грн. (одна тисяча п'ятсот дев'яносто ) гривень, а саме: 1 банкнота номіналом 500 грн., 5 банкноти номіналом 200 грн., 1 банкнота номіналом 50 грн., 2 банкноти номіналом 20 грн., дві зв'язки ключів: на одній звясці три ключі на іншій два ключі, дві картки сірого кольору назви «Beerex»,картка білого кольору «Маяк Гум», посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Шкода Октавія ДНЗ НОМЕР_7 », картка чорного кольору «Монобанк» № НОМЕР_8 , краплі для очей в білому флаконі, годинник чорного кольору марки «Аррle», які поміщені до спецпакету НПУ ГСУ № INZ 2034839, два згортка прозорого кольору в яких міститься речовина темно зеленого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 7052295;
ОСОБА_7 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple» моделі 6S «SIM-картою мобільного оператора «Лайфселл» поміщено до спец пакету №7052315, банківські картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_12 та поміщено до спецпакета НОМЕР_13 ;
ОСОБА_8 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_16 та чохлом чорного кольору поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052314;
Рашайди Ахмеда Абдель-Салам виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі 7 plus, ІМЕІ НОМЕР_17 із SIM-картою з номерацією: НОМЕР_18 поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № НОМЕР_19 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_11 поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052043, зіп-пакет із речовиною зеленого кольору поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052044, грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень кожна, загальною сумою 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень, поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052036;
ОСОБА_10 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон» 8+ чорного кольору в чохлі чорного кольору із вмонтованою картою операторі мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» за № НОМЕР_20 , картка з-під сім-карти за номером мобільного телефону НОМЕР_21 , картка «монобанк» за № НОМЕР_22 , картка «сбербанк» за № НОМЕР_23 , картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_24 , картка універсальна «приват Банк» за № НОМЕР_25 , які упаковано до спецпакету «НПУ ГСУ» за №7165562;
ОСОБА_9 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 7» ІМЕІ # 1: НОМЕР_26 із сім карткою оператора «лайфселл» № НОМЕР_27 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_29 , які поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № INZ 3012042.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №12020020000000181 від 06.05.2020, вилучені 11.06.2020 в ході проведення обшуку затриманих осіб, а саме:
ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «SONY» IMEI невідомий, із наявною в ньому SIM-картою, (поміщений у спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ» 7052298), металевий предмет, ззовні схожий на телескопічну битку (поміщено у спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ INZ2034841), пластикові платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (поміщено спеціальний номерний пакет «НПУ ГСУ INZ2034842);
ОСОБА_6 виявлено та вилучено: чорну шкіряну сумку чорного кольору в якій містилось, мобільний телефон, чорного кольору марки «Apple iPhone 8», на якому міститься чохол чорного кольору, із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «ТОВ Лайфселл», мобільний телефон білого кольору марки «Apple iPhone 6S», із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , грошові кошти у національній валюті в загальній сумі 1 590 грн. (одна тисяча п'ятсот дев'яносто ) гривень, а саме: 1 банкнота номіналом 500 грн., 5 банкноти номіналом 200 грн., 1 банкнота номіналом 50 грн., 2 банкноти номіналом 20 грн., дві зв'язки ключів: на одній звясці три ключі на іншій два ключі, дві картки сірого кольору назви «Beerex»,картка білого кольору «Маяк Гум», посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Шкода Октавія ДНЗ НОМЕР_7 », картка чорного кольору «Монобанк» № НОМЕР_8 , краплі для очей в білому флаконі, годинник чорного кольору марки «Аррle», які поміщені до спецпакету НПУ ГСУ № INZ 2034839, два згортка прозорого кольору в яких міститься речовина темно зеленого кольору, яку поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 7052295;
ОСОБА_7 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple» моделі 6S «SIM-картою мобільного оператора «Лайфселл» поміщено до спец пакету №7052315, банківські картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_12 та поміщено до спецпакета НОМЕР_13 ;
ОСОБА_8 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11 Pro Max», чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_16 та чохлом чорного кольору поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052314;
Рашайди Ахмеда Абдель-Салам виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone» моделі 7 plus, ІМЕІ НОМЕР_17 із SIM-картою з номерацією: НОМЕР_18 поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № НОМЕР_19 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_11 поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052043, зіп-пакет із речовиною зеленого кольору поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052044, грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень кожна, загальною сумою 2 800 (дві тисячі вісімсот) гривень, поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № 7052036;
ОСОБА_10 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон» 8+ чорного кольору в чохлі чорного кольору із вмонтованою картою операторі мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» за № НОМЕР_20 , картка з-під сім-карти за номером мобільного телефону НОМЕР_21 , картка «монобанк» за № НОМЕР_22 , картка «сбербанк» за № НОМЕР_23 , картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_24 , картка універсальна «приват Банк» за № НОМЕР_25 , які упаковано до спецпакету «НПУ ГСУ» за №7165562;
ОСОБА_9 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 7» ІМЕІ # 1: НОМЕР_26 із сім карткою оператора «лайфселл» № НОМЕР_27 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_29 , які поміщено до спецпакету «НПУ ГСУ» № INZ 3012042.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя