Справа № 344/7354/20
Провадження № 1-кс/344/2794/20
15 червня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12019090000000649 від 09.12.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 за № 12019090000000649, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
13.06.2020 близько о 15 год. 10 хв. ОСОБА_4 з метою збуту наркотичних засобів зустрівся в АДРЕСА_1 з громадянином ОСОБА_7 , якому незаконно, повторно за гроші в сумі 250 грн. збув згорток з подрібненою речовиною схожою на марихуану та за 50 грн., шприц з речовиною бурого кольору.
13 червня 2020 року о 15 год.40 хв., по вул. Грушевського, 43 у м. Коломия, безпосередньо після вчинення злочину, а саме збуту наркотичних засобів, був затриманий в порядку ст. 208 КПК України
Під час затримання ОСОБА_4 безпосередньо у нього було вилучено банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_1 ; пластикова картка від сім карти «Водафон» № НОМЕР_2 ; сім карта «Київстар» із нумерацією НОМЕР_3 ; сім карта «Водафон» із нумерацією НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картою № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 320 гривень три купюри по 100 гривень УЧ0532747; УФ536065; УЦ 0780507, одна купюра 20 гривень СИ4236536.
Вказані речі визнані у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки мобільні телефони з сім картами могли використовуватися ОСОБА_4 як засобом зв'язку при вчиненні кримінального правопорушення, грошові кошти можуть бути отримані в результаті протиправної діяльності, та на яких могли зберегтися сліди кримінального правопорушення, банківська карта могла використовуватися для зберігання грошових коштів на банківському рахунку, отриманих злочинним.
У зв'язку із чим із вказаним речами необхідно провести детальний огляд та провести ряд експертиз, а без накладення арешту на такі речі може призвести до втрати інформації та слідів кримінального правопорушення.
Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечила щодо задоволення клопотання.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Заслухавши слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як вбачається із матеріалів клопотання, під час затримання ОСОБА_4 безпосередньо у нього було вилучено банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_1 ; пластикова картка від сім карти «Водафон» № НОМЕР_2 ; сім карта «Київстар» із нумерацією НОМЕР_3 ; сім карта «Водафон» із нумерацією НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картою № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 320 гривень три купюри по 100 гривень УЧ0532747; УФ536065; УЦ 0780507, одна купюра 20 гривень СИ4236536.
Постановою слідчого відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 13.06.2020 року вищезазначені речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019090000000649.
Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі вилучені 13.06.2020 під час затримання ОСОБА_4 , а саме: банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_1 ; пластикова картка від сім карти «Водафон» № НОМЕР_2 ; сім карта «Київстар» із нумерацією НОМЕР_3 ; сім карта «Водафон» із нумерацією НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картою № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 320 гривень три купюри по 100 гривень УЧ0532747; УФ536065; УЦ 0780507, одна купюра 20 гривень СИ4236536
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1