ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4953/20
Провадження № 1-кс/201/1903/2020
03 червня 2020 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.04.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.2720/2018.
Районна прокуратура Білосток-Полуднє в м. Білостоці наглядає за розслідуванням справи № PR Ds. 2720/2018 за фактом доведення ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) до некорисного розпорядження майном вартістю 1.772 злотих, що становить злочин зі статті 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
У зв'язку з наявними обґрунтованими підставами скоєння злочину, у цій справі 06 серпня 2018 року було порушено розслідування. В ході даного провадження було встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) 26 червня 2018 року на сайті онлайн-аукціону розмістила оголошення про продаж меблів. 27 червня 2018 року з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до неї особа, яка подалася як ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та яка виявила зацікавленість придбання цих меблів. Після об-міну листуванням в період від 27 червня 2018 року до 02 липня 2018 року особа, яка подавалася як ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) зобов'язалася до придбання меблів за умови отримання попередньої оплати за перевезення цих меблів в сумі 1.700 злотих. У зв'язку з цим 02 липня 2018 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) через фірму ОСОБА_9 відправила на дані: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_1 , № документа, який засвідчує особу КО 902147 суму 1.700 злотих плюс 72 злоте комісія для посередника, це є фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Гроші були отримані у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Дніпропетровську особою, яка подавалася як ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). Однак, незважаючи на передачу цих грошей особа, яка подавалася як ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ніколи не надсилала ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) на придбання меблів.
У зв'язку з вищезазначеним у справі виникла необхідність отримати відповідні документи з відділення фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Дніпропетровську. Гроші були зняті у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Дніпропетровську ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_1 , № документа, який засвідчує особу КО 902147.
Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 2720/2018 за фактом доведення ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) до некорисного розпорядження майном вартістю 1.772 злотих, що становить злочин зі статті 286 параграф 1 Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до оригіналу документу отримання грошей за посередництвом організації Western Union 02 липня 2018 року ОСОБА_12 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_1 , № документа, який засвідчує особу КО 902147;
- до копії документу, що посвідчує особу одержувача в особі ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_1 , № документа, який засвідчує особу КО 902147.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1