15.06.2020
Провадження № 1-кс/331/1326/2020
Єдиний унікальний номер № 331/1466/20
15 червня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12020080020000425 від 28.02.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 12020080020000425 від 28.02.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
До Олександрівського ВП надійшло повідомлення про те, що невстановлені посадові особи ТОВ "Константа", шляхом зловживання довірою, привласнили грошові кошти громадян, при будівництві житлових комплексів "Зоряний", та "Тихий Центр", які знаходяться на території м. Запоріжжя. Сума збитку встановлюється.
Так у 2006-2007 р.р. ТОВ «Константа» оголосила про початок будівництва двох житлових комплексів:
-«Зоряний» по вул. Бородінська 24-А в м. Запоріжжя, житлова площа 32 315 кв. м., 225 квартир;
-«Тихий центр» по вул. Фортечна 3-Б «Грязнова», житлова площа 38 912 кв. м., 339 квартир.
Термін введення в експлуатацію вказаних житлових комплексів був призначений на березень та жовтень 2009 року відповідно.
Однак в 2008 році, ТОВ «Константа» припинила будівництво об'єктів «Зоряний» і «Тихий центр». За інформацією з засобів масової інформації будівельна компанія отримала від фізичних осіб - вкладників ТОВ «Константа» близько 150,9 млн. грн.
Згідно колективної заяви фізичних осіб, які інвестували грошові кошти в будівництво вказаних житлових комплексів, ними було внесено грошових коштів на суму 148, 9 млн. грн. на протязі 2005-2010 років. Згідно бухгалтерській довідці ТОВ «Константа» вартість об'єкту незавершеного будівництва «Зоряний» станом на 01.09.2017 становить 97,7 млн грн., а вартість об'єкту незавершеного будівництва «Тихий центр» станом на 09.08.2019 становить 24 733 093 грн
Також, на даний час в Господарському судді Запорізької області перебуває справа по банкрутству ТОВ «Константа»
Таким чином, встановлено, що ТОВ «Константа» незаконно заволоділа грошовими коштами фізичних осіб, які інвестували грошові кошти у вказане будівництво у сумі близько 30 млн. грн..
Крім того, фізичні особи - вкладники інвестували у будівництво вказаних вище житлових комплексів грошові кошти, що дає підстави вважати, що фактично нерухомість у вказаних житлових комплексах належить інвесторам, оскільки будівництво здійснювалось за кошти вкладників.
Так постановою слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 05.04.2020 -Житловий комплекс «Зоряний» по вул. Бородінська буд. 24-А, в м. Запоріжжя, житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир та Житловий комплекс «Тихий центр» по вул. Фортечна буд. 3-Б, «Грязнова», житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир - визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 12020080020000425 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
В ході досудового розслідування було визнано потерпілими вкладників, які інвестували у вказане вище будівництво грошові кошти та в подальшому не отримали назад ані грошових коштів, ані квартир за які було сплачено гроші. Під час допиту всі потерпілі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , без виключення наполягали на накладенні арешту на вказані об'єкти недобудови.
Також під час проведення слідства потерпілими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , було заявлено клопотання, в якому останні, враховуючи, що в цей час вже виконується ухвала господарського суду Запорізької області по ліквідації майна ТОВ «Константа», прохають негайно накласти арешт на майно ТОВ «Константа» та зупинити його розпродаж з аукціону.
Враховуючи вищенаведене, накладення арешту на вказане майно необхідно для подальшого забезпечення відшкодування матеріальних збитків завданих потерпілим, а також для забезпечення цивільних позовів, які можуть бути заявлені фізичними особами інвесторами вказаного будівництва.
Слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, а саме:
-Житловий комплекс «Зоряний» по вул. Бородінська буд. 24-А, в м. Запоріжжя, житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир;
-Житловий комплекс «Тихий центр» по вул. Фортечна буд. 3-Б, «Грязнова», житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає, неявка слідчого відповідно до положень ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.
Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020080020000425 від 28.02.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність у застосуванні заборони на відчуження вищевказаних об'єктів нежитлового будівництва, оскільки незастосування таких заходів може призвести до настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а саме до відчуження вказаного майна.
Тому, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, а саме:
-Житловий комплекс «Зоряний» по вул. Бородінська буд. 24-А, в м. Запоріжжя, житлова площа 32 315 кв. м., на 225 квартир;
-Житловий комплекс «Тихий центр» по вул. Фортечна буд. 3-Б, «Грязнова», житлова площа 38 912 кв. м., на 339 квартир.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1