11.06.2020
Справа № 522/15102/16-ц
Провадження по справі № 2-з/522/311/20
11 червня 2020 року
Приморський районний суд м. Одеси в складі
головуючого-судді Кічмаренко С.М.,
за участю секретаря Десятник Д.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Оліянчука Ю.Г. про витребування доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб: Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Одеській області та Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності, визнання незаконним та скасування свідоцтва про право власності, зобов'язання привести об'єкт самочинного будівництва до попереднього стану, здійснити його перебудову та відшкодування майнової шкодиз об'єднаним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СКВО», Державного реєстратора Дунай Христини Богданівни Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» про визнання недійсним угоди, визнання незаконним та скасування державної реєстрації права власност,-
В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , за участю третіх осіб: Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Одеській області та Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію права власності, визнання незаконним та скасування свідоцтва про право власності, зобов'язання привести об'єкт самочинного будівництва до попереднього стану, здійснити його перебудову та відшкодування майнової шкоди з об'єднаним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СКВО», Державного реєстратора Дунай Христини Богданівни Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» про визнання недійсним угоди, визнання незаконним та скасування державної реєстрації права власності.
До суду надійшла заява адвоката Оліянчука Ю.Г. - представника позивача ОСОБА_1 , про витребування доказів, а саме:
Витребувати з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3) копії документів: довідки Держфінпослуг про перебування товариства з обмеженою відповідальністю "СКВО" (ЄДРПОУ 31982116) на обліку юридичних осіб - надавачів фінансових послуг у період 2013-2017 років; форм квартальної та річної звітності про надання фінансових послуг ТОВ "СКВО" (ЄДРПОУ 31982116) за період 2013-2017 років;
- з товариства з обмеженою відповідальністю "СКВО", ЄДРПОУ 31982116 (65062, м. Одеса, вул. Генуезька, 1-А), копій документів первинного бухгалтерского обліку за період 2013-2017 років щодо обліку готівкових та безготівкових розрахунків з фізичними особами по договорам позики, а саме - про виконання договору позики від 23.10.2014, укладеного з ОСОБА_2 , зокрема:
копій платіжних банківських доручень, прихідно-росхідних касових ордерів, виписок з книг обліку касових операцій по обігу готівкових грошових коштів за період 2014-2017 років, які відображають факти отримання ОСОБА_2 у позику грошей у сумі 2 121 226 грн. 30 коп. та їх щоквартального повернення позичальнику у період 2014-2017 років, а також перерахування решти боргу первісному позичальнику ОСОБА_4 у 2017 році;
копію довідки Держфінпослуг про перебування ТОВ "СКВО" (ЄДРПОУ 31982116) на обліку юридичних осіб - надавачів фінансових послуг у період 2013-2017 років;
копії форм квартальної та річної звітності ТОВ "СКВО", поданої до Держфінпослуг за період 2013-2017 років, передбаченої ст. 14 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (№2664-14) та Порядком надання звітності фінансовими компаніями, а також юридичними особами, які не є фінустановами, але мають можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держкомфінпослуг від 27.01.2004 № 27.
Свої вимоги адвокат Оліянчук Ю.Г. обґрунтовує тим, що наявність вищевказаних документів бухгалтерського обліку (платіжних доручень, касових росхідно-прихідних ордерів, книг обліку касових операцій), а також такої фінасової звітності може свідчити про справжність і законність укладених договорів позики , що має значення для визначення правомірності набуття права власності на спірний об'єкт нерохомого майна відповідачами.
Джерелами інформації в даному випадку повині бути:
- документи первинного бухгалтерського обліку та звітності, засновницькі документи, а також відповідні форми звітності, що подавалися позичальником ТОВ «СКВО» в Нацкомфінпослуг(Держфінпослуг) у продовж 2014-2017 років. Володільцями відповідної інформації є згідно з законом Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (місто Київ -1,вулиця Грінченка,3) та товариство з обмеженою відповідальністю «СКВО» (місто Одеса-62, вулиця Генуезька,1-А).
У позивача немає можливості витребувати вказані документи, оскільки згідно Закону України «Про інформацію» вони становлять службову та комерційну таємницю, чи згідно Закону України «Про захист персональних даних» - персональні дані фізичних осіб, а тому доступ до них можливий лише за рішенням суду,тощо.
Однак, всі вищевказані документи можуть виступати доказами щодо обставин, які є предметом доказування у вказаній цивільній справі №522/15102/16-ц.
Способами забезпечення цих письмових доказів є їх витребування та огляд у суді, заборона внесення у них змін до здійснення цих дій.
У судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.
Представник відповідача ОСОБА_2 - адвокат Возіян А.А. у свдовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Представник відповідача ОСОБА_5 - адвокат Андрусишина І.Д. заперечувала проти задоволення клопотання.
Інші учасники процесу до суду не з'явилися. Про слухання справи сповіщалися належним чином. Причини їх неявки суду не відомі.
Суд, ознайомившись та дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача та предстаників відповідачів щодо заявленного клопотання, вважає за необхідне клопотання про витребування доказів задовольнити, оскільки витребувана інформація необхідна для всебічного, об'єктивного та повного розгляду справи.
Згідно ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 83, 84, 116-118, 182, 183, 222, 258-261 ЦПК України, суд, -
Заяву адвоката Оліянчука Ю.Г. - представника позивача ОСОБА_1 - задовольнити.
Витребувати:
- з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3) копії документів: довідки Держфінпослуг про перебування товариства з обмеженою відповідальністю "СКВО" (ЄДРПОУ 31982116) на обліку юридичних осіб - надавачів фінансових послуг у період 2013-2017 років; форм квартальної та річної звітності про надання фінансових послуг ТОВ "СКВО" (ЄДРПОУ 31982116) за період 2013-2017 років;
- з товариства з обмеженою відповідальністю "СКВО", ЄДРПОУ 31982116 (65062, м. Одеса, вул. Генуезька, 1-А), копій документів первинного бухгалтерского обліку за період 2013-2017 років щодо обліку готівкових та безготівкових розрахунків з фізичними особами по договорам позики, а саме - про виконання договору позики від 23.10.2014, укладеного з ОСОБА_2 , зокрема:
копій платіжних банківських доручень, прихідно-росхідних касових ордерів, виписок з книг обліку касових операцій по обігу готівкових грошових коштів за період 2014-2017 років, які відображають факти отримання ОСОБА_2 у позику грошей у сумі 2 121 226 грн. 30 коп. та їх щоквартального повернення позичальнику у період 2014-2017 років, а також перерахування решти боргу первісному позичальнику ОСОБА_4 у 2017 році;
копію довідки Держфінпослуг про перебування ТОВ "СКВО" (ЄДРПОУ 31982116) на обліку юридичних осіб - надавачів фінансових послуг у період 2013-2017 років;
копії форм квартальної та річної звітності ТОВ "СКВО", поданої до Держфінпослуг за період 2013-2017 років, передбаченої ст. 14 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (№2664-14) та Порядком надання звітності фінансовими компаніями, а також юридичними особами, які не є фінустановами, але мають можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держкомфінпослуг від 27.01.2004 № 27.
Копію ухвали суду направити до виконання.
Ухвала суду оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя: С.М.Кічмаренко