про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/5590/20
Провадження № 1-кс/712/2902/20
15 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000071 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 приймало участь в тендерних закупівлях на поточний ремонт дорожнього покриття на замовлення державних установ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на податковий облік 19.09.2013 року, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 ). Кількість працюючих станом на четвертий квартал 2018 року становила 16 осіб.
Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01.09.2016 по 31.12.2016 визнався переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, в результаті чого отримало кошти від підприємств і установ державної та комунальної форм власності, а саме Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
В ході відпрацювання придбання будівельних матеріалів, які використовувались для ремонтів дорожнього покриття було відпрацьовано ланцюг походження поставлених матеріалів, в результаті чого виявлено що суми податкового кредиту формуються за рахунок придбання продуктів харчування від СГД з ознаками «фіктивності», а тому є підстави вважати, що поставка товарів фактично не здійснювалась.
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
06.05.2020 з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідності дослідження реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_9 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт відповідно до договорів, укладених в період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_10
22.05.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи по об'єктам з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, а саме: вул. Університетська - бульвар Шевченка; вул. Гагаріна; вул. Нижня Горова; вул. Гоголя - вул. Свято троїцька; пішохідний тротуар Б. Хмельницького; тротуар Надпільна; тротуар Гагаріна; тротуар Університетська; тротуар Університетська від вул. Шевченка до вул. Франка; тротуар Гоголя - Смілянська.
Для виконання вищевказаної експертизи необхідно надати:
-проектно-кошторисну документацію (інвесторська) в повному обсязі (кошториси та креслення (з прив'язками до пікетів));
-виконавчу документацію (виконавчі схеми, журнали робіт, акти освідчення прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали;
-розрахунки адміністративних витрат, прибутку, загальновиробничих витрат, заробітної плати;
-висновки Укрдежбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проектів;
-договори найму та калькуляції на використані механізми;
-договірну ціну в електронному вигляді (файли розширення .іmd), або акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .іmp).
Зважаючи на викладене, з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42019251010000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені у статті 133 КПК України, часиною третьої якої визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання не додані документи, які доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні предмети та речі мають значення для кримінального провадження, а саме стосуються конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для відмови у задоволенні клопотанні.
Зокрема, до клопотання не додані результати будь-яких слідчих дій, які підтверджуть що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання будівельних матеріалів від суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів. Посилання на оперативно-розшукові дані не може бути підставою для обшуку, оскільки такі підстави мають підтверджуватись слідчими діями у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у витязі з ЄРД № 42019251010000071 відсутні відомості щодо розслідування відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », слідчий суддя доходить висновку, що заявником не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 42019251010000071, крім того КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не надавалась відмова стороні обвинувачення у доступі до документів щодо господарської діяльності за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без вжиття заходів забезпеченні кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в іншому випадку суб'єкт господарювання буде підданий процесуальному примусу без передбачених законом підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
В клопотанні старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000071 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 15 червня 2020 року.