Дата документу 11.06.2020 Справа № 554/2569/20
Провадження № 1-кс/554/7784/2020
Іменем України
11 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий звернулась із клопотанням, у якому посилалась на те, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020170040000790 від 21.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України
В березні 2020 року (більш точно встановити досудовим розслідуванням час не представилось можливим) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, увійшли між собою в спільну злочинну змову для вчинення розбійного нападу на обмінний пункт валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При обговоренні деталей запланованого злочину та узгодження спільних дій для вчинення цього суспільно - небезпечного діяння, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 домовились, що для успішної реалізації корисливого наміру, напад вони будуть вчиняти разом, а для більш дієвого впливу на касира візьмуть із собою пістолет «STALKER», який би при вчиненні погроз сприймався потерпілою як вогнепальна бойова зброя, яка створює реальну загрозу життю та здоров'ю при застосуванні, в разі не виконанні їх вимог передати гроші.
Для підготовки вчинення нападу, використовуючи запровадженні в Україні карантинні заходи, щоб не привертати увагу, а також для попередження факту викриття вчиненого злочину ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для приховання обличчя та не допущення виявлення слідів рук на місці злочину придбали медичні маски і рукавички.
Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_3 перед вчиненням розбійного нападу замінив на автомобілі «GEELY CK» сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , відомості про який зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на державний номерний знак НОМЕР_4 , який завчасно замовив через мережу Інтернет.
У подальшому, завершивши підготовку до вчинення нападу, 21.03.2020 року, близько 06:15 год., ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на автомобілі «GEELY CK» сірого кольору із заміненим державним номерним знаком НОМЕР_4 , прибули до обмінного пункту валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де протягом дня здійснювали спостереження за його роботою, чекаючи сприятливої нагоди для завершення свого злочинного наміру.
Того ж дня, близько 17 год. 33 хв., переконавшись у відсутності в приміщенні обмінного пункту валют ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвідувачів та інших осіб, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, маючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, дочекавшись коли касир ОСОБА_5 відчинила двері до службового приміщення, щоб винести сміття, зненацька для останньої, швидко зайшли до вказаного обмінного пункту та неправомірно проникли до службового приміщення касира, доступ до якого стороннім особам заборонений та в якому зберігались грошові кошти.
Надалі, діючи спільно та узгоджено, ОСОБА_3 , погрожуючи потерпілій ОСОБА_5 застосувати пістолет «STALKER», який був сприйнятий останньою, за даних конкретних умов, як вогнепальна бойова зброя, наказав відчинити сейф в якому на той час зберігались 3 980 євро, 3850 польських злотів, 365 фунтів стерлінгів, 50 600 російських рублів, 100 чешських крон.
Однак, оскільки ОСОБА_5 , перебуваючи від застосованих погроз у стресовому стані не змогла відчинити сейф, ОСОБА_3 зібрав грошові кошти, які знаходились у неї на столі в сумі 37 010 грн. та 9 016 доларів США (згідно довідки Національного банку України № 61-0039/19630 від 17.04.2020 - 1 Долар США станом на 21.03.2020 року коштував 27,8025 грн.) та передав їх ОСОБА_4 , який склав їх до пакету, після чого вони разом залишили місце вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розпорядились вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на загальну суму 287 677 грн. 34 коп.
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти йому та ОСОБА_4 потрібні були для погашення боргів по онлайн кредитах. Кредити вони брали разом з ОСОБА_6 оформляли ОСОБА_6 на себе, а він на себе в різних фінансових установах. Після скоєння злочину, вони погасили заборгованість по кредитах онлайн, в наступних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , EUROGROSHI, GoFingo.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, перевірки показань підозрюваного ОСОБА_3 , та перевірки куди саме були витрачені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_2 )
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володіння яких вона знаходиться.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): електронні договори про надання грошових коштів у позику також інформацію про повернення позики ( з указаною датою отримання позики, сума позики, дата повернення позики та сума повернутої позики, яким саме чином була повернута позика - адреса за якою саме робилися перерахування з повернення позики ) номери банківських карт та назви банків до яких вони належать на які здійснювався перерахунок грошових коштів на підставі оформлених електронних договорів, та через які робилося повернення позик, оформлених на ім'я наступних осіб: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тичасовий досту з можливістю вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:
-електронні договори про надання грошових коштів у позику (сума дата) оформлених на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 ; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , в тому числі документів потрібних для їх оформлення (паспорт, ідентифікаційний код, номери мобільних телефонів та інше);
- інформацію про повернення позики (сума дата, спосіб повернення, адреса за якою поверталася позика) вказаними особами;
- номери банківських карт та назви банків до яких вони належать через які здійснювався перерахунок грошових коштів на підставі оформлених електронних договорів про надання грошових коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1