Дата документу 09.06.2020 Справа № 554/4655/20
Провадження № 1-кс/554/7504/2020
Іменем України
09 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 14.04.2020 слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області було виявлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності шляхом не ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Актом рахункової палати № 29-37/97-о від 31.07.2019.
Окрім цього, встановлені інші факти привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності, під час виконання будівельних робіт на об'єктах Полтавської області, тим самим внісши в акти виконаних робіт ф. КБ-2в недостовірні відомості в період 2018-2020 р.р., спричинивши збитки державному бюджету.
За вказаним фактом слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування кримінального провадження №12020170000000155 від 14.04.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.
Серед зазначених суб'єктів підприємницької діяльності встановлені ряд порушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також підтверджується інформацією з реєстру судових рішень.
Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років виконувало будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по об'єктам: «Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 » Коригування», «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_2 . Коригування», «Додаткові роботи не враховані в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 . Коригування.», «Будівництво амбулаторії по площі Миру в с.Галущина Гребля Новосанжарського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Травневій в с. Великі Будища Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Миргородській в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Євгена Коновальця в с. Михайлики Шишацького району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Клименка в с. Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 , в с. Петрівка Роменська Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Дружби в с. Лютенька Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_5 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 ».
04.05.2020 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області на запит слідчого надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що Департамент на момент запиту не володіє ні фінансовими, ні технічними можливостями для виготовлення копій документів по запитуваним об'єктам будівництва.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 має юридичну адресу: АДРЕСА_6 . Тимчасово виконувачем обов'язків директора є ОСОБА_3 .
У зв'язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.
З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних, для встановлення фактичного виконання робіт по об'єктам: «Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 » Коригування», «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області. Коригування», «Додаткові роботи не враховані в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 . Коригування.», «Будівництво амбулаторії по площі Миру в с. Галущина Гребля Новосанжарського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Травневій в с. Великі Будища Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Миргородській в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Євгена Коновальця в с. Михайлики Шишацького району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Клименка в с. Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 , в с. Петрівка Роменська Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Дружби в с. Лютенька Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_5 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по вказаним вище об'єктам, роботи по яким виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2020 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об'єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
Дані документи перебувають у замовника, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Дане клопотання необхідно розглядати без участі представників володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій документів, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
1.Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об'єктам: «Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 » Коригування», «Додаткові роботи, не зазначені в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області. Коригування», «Додаткові роботи не враховані в початковому проекті по об'єкту: «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 . Коригування.», «Будівництво амбулаторії по площі Миру в с. Галущина Гребля Новосанжарського району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Михаська в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Травневій в с. Великі Будища Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Миргородській в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Євгена Коновальця в с. Михайлики Шишацького району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Клименка в с. Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_4 , в с. Петрівка Роменська Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по вул. Дружби в с. Лютенька Гадяцького району, Полтавської області», «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_5 », «Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по АДРЕСА_3 », «Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 », роботи по яким виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2020 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями, про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, акти на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт; журнал технічного нагляду об'єкта будівництва, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1