справа № 166/589/20
номер провадження 1-кс/166/223/20
категорія:
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 червня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030170000222 від 24 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у філії-Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов'язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 22.05.2019 по 11.06.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по зазначеному картковому рахунку. Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.
З клопотання слідує, що 23.05.2020 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальні збитки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла
ОСОБА_5 23 травня 2020 року перерахувала грошові кошти в сумі 12000 гривень за мотоцикл на вищезазначену банківську куртку невстановленої особи.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по зазначеній банківській картці,яка відноситься до банківської таємниці.
Слідчий звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.
Враховуючи надзвичайну ситуацію у зв'язку з COVID, забезпеченням учасників судового провадження та працівників суду від захворювання, судове засідання проводиться у відсутності слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" ( далі Закону), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 22.05.2020 по 11.06.2020 року, а саме : рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та дані особи, якій належить вказаний рахунок. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 15 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1