справа № 208/3120/20
№ провадження 1-кс/208/978/20
Іменем України
09 червня 2020 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженим ВКП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 що перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: ліцензії на перевезення пасажирів; накази про призначення на посаду керівництва, та інших службових осіб за період з 2018 рік по 2020 рік; договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кам'янське, зі змінами, доповненнями додатками за період з 2018 рік по 2020 рік; документи про працевлаштування водіїв їх водійські посвідчення, та медичних довідок за період з 2018 рік по 2020 рік; паспорти маршрутів за період з 2018 рік по 2020 рік; індивідуальних книг водіїв за період з 2018 рік по 2020 рік; книг КОРО за період з 2018 рік по 2020 рік; тимчасових талонів перевізників за період з 2018 рік по 2020 рік; договори з підприємством яке обслуговує GPS навігацію за період з 2018 рік по 2020 рік; свідоцтво про реєстрацію всіх транспортних засобів для перевезення пасажирів та договорів оренди транспортних засобів; акти діагностичного центру транспортних засобів; протоколи випробувань транспортних засобів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії - N36, N43, N52, N80 виданих акредитованим Національним агентством з акредитації випробувальними лабораторіями; договори які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунального підприємства КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2018 по 2020 роки.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні СВ Кам'янського ВП перебувають матеріали кримінального провадження №42019041160000101 від 07.08.2019, №12019040160002146 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2019 до Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області надійшла ухвала Заводського районного суду міста Дніпродзержинськ № 208/4778/19 від 06.08.2019 про зобов'язання службову особу Дніпродзержинської місцевої прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування на підставі заяви про вчинення злочину, поданою представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 10.07.2019 за фактом зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За даним фактом заступником керівника Дніпродзержинської місцевої прокуратури 07.08.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019041160000101 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
Крім того, в проваджені СВ Кам'янського ВП перебуває аналогічне кримінальне провадження, 15.11.2019 до Кам'янського ВП надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживає владою та службовим становищем, що спричинили істотну шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даним фактом слідчим СВ Кам'янського ВП 15.11.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160002146 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
До Кам'янського ВП надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, якою виявлено ознаки зловживання службовими особами становищем та розтрати бюджетних коштів під час виконання інфраструктурних програм у діях службових осіб Комунального підприємства КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем сприяли юридичним особам а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у здійсненні ними підприємницької діяльності, шляхом неправомірного витрачання бюджетних коштів, передбачених на оренду пасажирських транспортних засобів з водієм, внесення неправдивих відомостей щодо фактичної наявності автобусів та експлуатації, що призводить до неправомірної витрати бюджетних коштів, та як наслідок, до заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам.
За даним фактом прокурором відділу прокуратури в Дніпропетровській області 29.08.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000570 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Так, в ході досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними теми же особами, що підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, та по заяві одного заявника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , зазначені кримінальні провадження були об'єднані в одне провадження 19.12.2019, та присвоєно № №42019041160000101.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало господарську діяльність з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, зокрема на маршрутах № 23, 23А, 24, 12, 3А. Замовником перевезень є ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З 2018 року на міських автобусних маршрутах стали з'являтися нелегальні перевізники (без проведення обов'язкового конкурсу та укладення договорів, паспортів маршруту та інше ст.44 ЗУ «Про автомобільний транспорт»), що працюють із згоди та всілякої корупційної підтримки посадових осіб міської ради та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У період з червня 2018 року, на міський автобусний маршрут № НОМЕР_3 , потім 23, 23А, та інших маршрутах, без розірвання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вийшли на маршрут автобуси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З 16 вересня 2019 року, за тимчасовим договором №21/09-2019 від 11.09.2019 року вийшло близько 17 автобусів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ОСОБА_9 . Договір №21/09-2019 та графік руху автобусів по маршруту посвідчений особисто начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 .
Аналогічна ситуація відбувається і на інших міських автобусних маршрутах, що зриває перевезення пасажирів, завдає збитків легальним перевізникам, створює соціальну напругу та легалізує незаконну господарську діяльність.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, копій документів які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженим ВКП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 що перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме копії зазначених документів: ліцензії на перевезення пасажирів; накази про призначення на посаду керівництва, та інших службових осіб за період з 2018 рік по 2020 рік; договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кам'янське, зі змінами, доповненнями додатками за період з 2018 рік по 2020 рік; документи про працевлаштування водіїв їх водійські посвідчення, та медичних довідок за період з 2018 рік по 2020 рік; паспорти маршрутів за період з 2018 рік по 2020 рік; індивідуальних книг водіїв за період з 2018 рік по 2020 рік; книг КОРО за період з 2018 рік по 2020 рік; тимчасових талонів перевізників за період з 2018 рік по 2020 рік; договори з підприємством яке обслуговує GPS навігацію за період з 2018 рік по 2020 рік; свідоцтво про реєстрацію всіх транспортних засобів для перевезення пасажирів та договорів оренди транспортних засобів; акти діагностичного центру транспортних засобів; протоколи випробувань транспортних засобів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії - N36, N43, N52, N80 виданих акредитованим Національним агентством з акредитації випробувальними лабораторіями; договори які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунального підприємства КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 2018 по 2020 роки.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1