Провадження № 1-кс/537/542/2020
Справа № 537/1872/20
09.06.2020 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Мурашова Н.В., за участю секретаря - Мєняйлова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000839, внесеному до ЄРДР 25.05.2020 року, -
03.06.2020 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун А.В., за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області Бендеровим Є.С., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000839, внесеному до ЄРДР 25.05.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 21.05.2020 р. по 22.05.2020 р. невстановлена особа, перебуваючи на законних підставах в квартирі АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 800 грн., спричинивши останній матеріальні збитки.
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2020 року за №12020170110000839, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_2 , яка вказала, що за адресою АДРЕСА_2 проживає разом з сином ОСОБА_3 , який ніде не працює та зловживає спиртними напоями. 21.05.2020 р. о 17 год. 30 хв. на пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) надійшла пенсія в сумі 1680 грн., про що отримала смс-повідомлення. 22.05.2020 р. не змогла знайти карту та замовила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » баланс по картці, з якого встановила, що залишок коштів становить 853,33 грн. З отриманої виписки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку побачила, що 21.05.2020 р. з її картки було знято 200 грн. та 22.05.2020 р. - 600 грн. Грошові кошти були зняті в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 . Вважає, що кошти зняв її син ОСОБА_4 , який знав, що 21.05.2020 р. вона отримала пенсію та пін-код, оскільки вже користувався її карткою.
ОСОБА_3 надав пояснення, що 21.05.2020 р. він знаходився вдома та побачив, як на мобільний телефон матері надійшло повідомлення про отримання пенсії. Знаючи пін-код до картки, він узяв картку та з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 зняв кошти декількома транзакціями по 200 грн.
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об'єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, інформації про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , в період часу 21.05.2020 року по 22.05.2020 року.
Вище вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони містять банківську таємницю. Неможливо іншим шляхом встановити осіб, причетних до скоєного злочину.
На підставі викладеного, слідчий просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з неможливістю в інший спосіб отримати відомості.
В судове засідання слідчий не з'явилася, хоча повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подала письмову заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі у зв'язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях, зазначила, що підтримує подане клопотання.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду клопотання. Надав заяву, в якій просив провести розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2020 року за №12020170110000839 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України по факту, що в період часу з 21.05.2020 р. по 22.05.2020 р. невстановлена особа, перебуваючи на законних підставах в квартирі АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 800 грн., спричинивши останній матеріальні збитки (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_2 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 24.05.2020 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_2 від 25.05.2020 р. про те, що ОСОБА_2 проживає за адресою АДРЕСА_2 разом з сином ОСОБА_3 , який ніде не працює та зловживає спиртними напоями. 21.05.2020 р. о 17 год. 30 хв. на пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) надійшла пенсія в сумі 1680 грн., про що отримала смс-повідомлення. 22.05.2020 р. не змогла знайти карту та замовила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » баланс по картці, з якого встановила, що залишок коштів становить 853,33 грн. З отриманої виписки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку побачила, що 21.05.2020 р. з її картки було знято кошти в сумі 200 грн. та 22.05.2020 р. - 600 грн. Грошові кошти були зняті в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 . Вважає, що кошти зняв її син ОСОБА_4 , який знав, що 21.05.2020 р. вона отримала пенсію та пін-код, оскільки вже користувався її карткою (а.с.4-6).
З пояснення ОСОБА_3 встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 проживає з матір'ю ОСОБА_2 та дівчиною ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходився вдома та побачив, як на мобільний телефон матері надійшло повідомлення про зарахування на банківську картку пенсії. Знаючи пін-код до картки, він узяв картку та з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 зняв кошти декількома транзакціями по 200 грн. Грошові кошти витратив на власні потреби (а.с.8).
Як вбачається з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку UA693363100000026202001012736 номер картки Visa Classic Antotina Budai ** НОМЕР_4 * НОМЕР_5 , 21.05.2020 р. та 22.05.2020 року відбулися операції по зняттю грошових коштів з банкомату за адресою АДРЕСА_3 , в сумі 200 грн., 200 грн., 200 грн., 200 грн. (а.с.7).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілій шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000839 внесеному до ЄРДР 25.05.2020 року, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун Анастасії Василівні тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію про зняття грошових коштів в період часу з 21.05.2020 р. по 22.05.2020 р. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі. Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії. Ухвала діє до 08.07.2020 року включно. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 12.06.2020 року о 08 год. 02 хв.
Слідчий суддя Мурашова Н.В.