Провадження № 1-кс/537/530/2020
Справа № 537/1854/20
05.06.2020 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Мурашова Н.В., за участю секретаря - Мєняйлова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Нагайник А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000779, внесеному до ЄРДР 16.05.2020 року, -
01.06.2020 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Нагайник А.Г., за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області Зубченком В.М., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000779, внесеному до ЄРДР 16.05.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в жовтні 2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу побутової техніки та продуктів харчування заволоділа грошовими коштами в сумі 25300 грн., належними потерпілій ОСОБА_1 .
По даному факту СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР 16.05.2020 року за №12020170110000779, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було вказано, що грошові кошти ОСОБА_1 передавались готівкою особисто ОСОБА_2 та шляхом перерахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об'єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2019 року по 01.11.2019 року.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з неможливістю в інший спосіб отримати відомості.
В судове засідання слідчий не з'явилася, хоча повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подала письмову заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі у зв'язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях, зазначила, що підтримує подане клопотання.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду клопотання. Надав заяву, в якій просив провести розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з'явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, встановив наступне.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2020 року за №12020170110000779 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту, що в жовтні 2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу побутової техніки та продуктів харчування заволоділа грошовими коштами в сумі 25300 грн., належними потерпілій ОСОБА_1 (а.с.4).
На підтвердження даного факту подано заяву ОСОБА_1 від 07.05.2020 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_1 від 21.05.2020 року про те, що приблизно в кінці вересня місяця 2019 року ОСОБА_1 за придбання побутової техніки за місцем проживання АДРЕСА_2 передала ОСОБА_2 частину грошових коштів в сумі 200 доларів США та 2000 грн. Свідком передачі коштів була її мама ОСОБА_3 , 1947 р.н. Побутову техніку повинен був привести з Західної України кум ОСОБА_2 , прізвище та ім'я якого вона жодного разу не називала. Через два дні ОСОБА_1 перерахувала іншу частину коштів в сумі 1500 грн. та 5000 грн. на ім'я ОСОБА_4 . Однак на протязі 9 місяців товар, який вона замовила, не отримала. ОСОБА_2 вигадувала різні версії того, чому не прийшов товар. Потім пообіцяла повернути кошти, але обіцянки не виконала. ОСОБА_1 стало відомо, що її колеги по роботі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 також опинилися в аналогічній ситуації, передавши ОСОБА_2 грошові кошти. (а.с.5-10).
Свідок ОСОБА_7 пояснила, що приблизно у вересні місяці 2019 року через ОСОБА_2 замовила побутову техніку, а саме пральну машинку, два телевізори, два мобільних телефони, пилосос, шкаф-купе на загальну суму 15000 грн. Однак до теперішнього часу не отримала замовленого товару, не повернуті їй грошові кошти (а.с.15-18).
Свідок ОСОБА_8 , яка є матір'ю ОСОБА_2 , пояснила, що їй нічого не відомо про кошти, які її донька отримала в сторонніх людей на купівлю побутової техніки (а.с.11-12).
Свідок ОСОБА_9 пояснила, що про отримання її матір'ю ОСОБА_2 грошових коштів для купівлі побутової техніки, їй стало відомо від осіб, які передавали їй кошти (а.с.13-14).
З пояснень ОСОБА_2 вбачається, що у вересні-жовтні місяці 2019 року вона отримала від колишніх колег по роботі грошові кошти, а саме від ОСОБА_10 приблизно 10000-11000 грн., від ОСОБА_11 - приблизно 10000-11000 грн., ОСОБА_12 - приблизно 35000 грн., від ОСОБА_13 - приблизно 35000 грн. Кошти витратила на власні потреби, не мала наміру замовляти побутову техніку (а.с.19-20).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Як вбачається з довідок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.09.2019 р. по 19.10.2019 р. по рахунку № НОМЕР_3 7338 проводилися банківські операції по зняттю грошових коштів.
Однак слідчим до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не додані докази на підтвердження власника даного рахунку та факту перерахування потерпілою грошових коштів за придбання товару на рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В ст.132 КПК України, встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів потребу досудового розслідування у втручанні в права і свободи невстановленої особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, оскільки не підтвердив, що потерпіла перерахувала на вказаний рахунок свої грошові кошти.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Нагайник А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020170110000779 внесеному до ЄРДР 16.05.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 10.06.2020 року о 08 год. 04 хв.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області Мурашова Н.В.