Справа № 643/8953/20
Провадження № 1-кс/643/2879/20
12.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020220470001597 внесеному 20.03.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що 20.03.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , відповідно якої він просить прийняти заходи до ОСОБА_5 , який на території Московського району м. Харкова, шляхом розкладання "закладок", займається розповсюдженням наркотичних засобів.
В ході перевірки вказаної інформації, оперативними працівниками Московського ВП ГУНП в Харківській області встановлено громадянина ОСОБА_5 , 1996 р.н., який підтвердив факт того, що працює розповсюджувачем наркотичних засобів шляхом розкладання «закладок». Крім того, ОСОБА_5 мав при собі мобільний телефон, в пам'яті якого зберігалась інформація про місця зроблених ним «закладок». Оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_5 отримував шляхом грошових переказів, зроблених невстановленими особами, на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для підтвердження факту отримання грошових коштів ОСОБА_5 за збут наркотичних засобів у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківським карткам та рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленим на ім'я ОСОБА_5 . Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі її вилучення, відомості, які в ній містяться можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським карткам та рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в наданій інформації необхідно зазначити наступні відомості:
-повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2020 по 27.05.2020, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;
-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 27.05.2020, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.
Строк дії ухвали до 12.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1