Справа №592/6968/20
Провадження №1-кс/592/3676/20
11 червня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020200440001839, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.05.2020 р. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала гроші в сумі 38134 грн. на ОLX за мобільний телефон, після чого невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошима потерпілої.
Встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської кати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 емітовану на ім'я ОСОБА_3 19.05.2020.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.05.2020 по час виконання ухвали;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.05.2020 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача платіжної карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних данних, коду ДРФО, місяця роботи;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картко тримачем платіжної карти НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1