Справа №592/7048/20
Провадження №1-кс/592/3728/20
10 червня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020200440001863 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на території АДРЕСА_1 мається гральний заклад, де надається доступ до азартних ігор заборонених в Україні, згідно Закону України №1334-17 від 15.05.2009. чим вчинили злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Встановлено, що згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в Україні забороняється гральний бізнес та участь у в азартних іграх. Відповідно до ст. 1 вищевказаного закону під гральним бізнесом розуміється: діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року №1325-р «Про протидію гральному бізнесу» встановлено:
Скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття “електронна система”;
Національній поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
В ході досудового розслідування, встановлено що на території АДРЕСА_1 , під виглядом точок розповсюдження білетів державних лотерей надається доступ до стимуляторів азартних ігор заборонених в Україні згідно із Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності (100%) ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Відповідно до договору суборенди № ПТГ-000065 від 01.02.2019, укладеного між ТОВ «Полтава груп» та ФОП ОСОБА_5 , нежитлове приміщення, загальною площею, 21 м. кв. перебуває в суборенді ТОВ «Полтава груп».
06.06.2020 р. в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 19 год. 05 хв. по 19 год. 45 хв. за участі двох понятих, представників ТОВ «Полтава Груп» в приміщенні, яке займає ТОВ «Полтава Груп», за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 20/1, було виявлено та вилучено:
монітор марки «LG» чорного кольору, model: m2250DM, номер: 201MATW5F577 (поміщено до спецпакету № 7275036);
монітор марки «LG» чорного кольору, model: m2250DM, номер: 201MAMB5F579 (поміщено до спецпакету № 7275036);
системний блок чорного кольору: R - Line, з номером: 1064696/1 (поміщено до спецпакету № 7275037);
системний блок чорного кольору: R - Line, з номером: 1027535/94 (поміщено до спецпакету № 7274880);
посвідчення МСЛ № ПТГ - 18 - 000037, на ім'я ТОВ «Полтава Груп» на 1 арк. формату А5;
копія договору № ПТГ - 18 - 000037, про розповсюдження білетів державних лотерей від 01.02.2018 р. на 4 арк. формату А4;
копія ліцензії Міністерства Фінансів України на ТОВ «МСЛ» № 001978 на 1 арк. формату А4.
Постановою слідчого від 07.06.2020 р. вилучені в ході огляду місця події від 06.06.2020 року, речі та предмети визнано речовим доказом та являється предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним зайняттям гральним бізнесом, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збережених речових доказів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12020200440001863 від 07.06.2020 р.
Постановою слідчого від 07.06.2020 р. вилучені в ході огляду місця події за правилами обшуку від 06.06.2020 р., речі та предмети - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.
Таким чином, вилучені вищезазначені документи, предмети та речі є необхідним для подальшого призначення комп'ютерно - технічної експертизи.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020200440001863 зареєстровано кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів;
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 цього Кодексу (матеріальні об'єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3 і 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу).
Як вбачається з матеріалів клопотання, метою накладення арешту на вказані речі є забезпечення збереження їх, як речового доказу, які на думку слідчого відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Слідчим та доданими до матеріалів клопотання документами не доведена відповідність речей, на які просить накласти арешт критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
З огляду на викладене, клопотання слідчого задоволенню не підлягає з вищевказаних підстав.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-
У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020200440001863 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Суддя ОСОБА_1